1、证券代码：002009 证券简 称：天奇股份 公告编号：2017-045 天奇自动化工程股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记 载、误 导 性陈 述 或 重大遗 漏。一、监 事会会 议 召 开情况 天奇自动化工程股份有限公司第 六 届监事会第十五次会议通知于2017 年8 月12 日 以电子邮件形式发出，会议于 2017 年8 月 22 日 以现 场会议的方式 召开。会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有
2、关法规及公司章程的规定。二、监 事会会 议 审 议情况 1、审议通过 2017 年半 年度报告 全文 及其摘要，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、审议通过 2017 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，同意 3 票，反 对 0票，弃权 0 票。经审核，监事会认为公司出具的 2017 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告已按深圳 证券交易所 中小企业板 上市公司规 范
3、运作指引 的相关规 定及时、真 实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。3、审议通过 关于会计政策变更的议案，3 票 赞成，反对 0 票，弃权0 票。经审核，监 事会认为 本 次会计政策 变更是根据 财政部关 于印发修订 的通知（财会201715 号）相 关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和 公司章程 等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。三、备 查文件 1.天奇自动 化工程股份有限公司第六届监事会第 十五次会议决议 特此公告！天奇自动化工程股份有限公司监事会 2017 年 8 月 24 日
