1、证券代码：002009 证 券简称：天奇股份 公告 编号：2017-081 天 奇 自 动 化 工 程 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次(临时)会 议 决 议 公 告 本 公 司 及董事 会 全 体成员 保 证 信息披 露 内 容的真 实、准确和 完 整，没有 虚 假 记载、误 导 性 陈 述或重 大 遗 漏。一、董 事会会 议 召 开情况 天奇自动化 工程股份有 限公司第六 届董事会第 二十四 次(临时)会议通知 于 2017 年 12月 16 日以电 子邮件形式发出，会议于 2017 年 12 月 22 日上午 10:00 以 通讯方式召开。会议应出席董事
2、 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程的规定。二、董 事会会 议 审 议情况 1、审议通过 出资设立无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）的 议案，9票赞成，0 票 反对，0 票弃 权。同意公司利用 自有资金与无锡金控启源投资管理有限公司（以下简称“金控启源”）、自然人周金云、陈耀宗、无 锡金投朝希 投 资有限公司（以 下简称“金 投 朝 希”）以及国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）共同 出资成立无锡金控天奇循环 产业 并购投资企业（有限合伙）（该名称为暂定名，以工商核准为准）。
3、各合伙人的合计认缴出资额为人民币柒亿元整（700,000,000）。其中，金控启源作为普通合伙人认缴出资 10 万元；周金云作为 有限合伙人认缴出资 1,670 万元；陈耀宗作为有限合伙人认缴出资 3,330 万元；天奇股份 作为有限合伙人认缴出资 10,000 万元；金投朝希作为有限合伙人认缴出资 19,990 万元;国联信托 作为有限合伙人认缴出资 35,000 万元。该 基金为围 绕本公司主业 循 环产业、助 推 本公司业务转型发展而设立的专项并购基金，旨在通 过股权投资方式实现对龙南 金泰阁钴 业有限公司的控股型投资。根据公司 章程及深 交所深圳 证券交易所 股票上市规 则(2014 年修订)等相 关 规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次交易不构 成关联交易，也 不构成 上 市公司重大资产重组管理办法规 定的重大资产重 组。（具体内 容 详见证 券 时报、上海证券 报 和巨潮 网 http:/的关于参与出资设立专项并购基金的公告，公告编号：2017-082)三、备 查文件 1.天奇自动 化工程股份有限公司第六届董事会第二十四 次（临时）会议决议。特此公告。天奇自动化工程股份有限公司董事会 2017 年 12 月 25 日
