1、 1 深 圳 市物业 发 展(集团)股 份有限 公 司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业B 编号：201428 号 关于召开2014 年 第 一 次临 时 股东大会 的通知的提示性公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确、完 整、及 时、公 平，没 有 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏。本 公 司 已 于 2014 年 9 月 11 日 在 证 券 时 报、大 公 报 以 及 巨潮 资 讯 网（）上 刊 登 了 关 于 召 开 2014 年 第 一 次 临时 股 东 大 会 的 通
2、知。本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方式。现 将 有 关 事 项 再 次 提 示 说 明 如 下：一、召 开 会 议 基 本 情 况 1、召 集 人：公 司 董 事 会 2、召 开 地 点：深 圳 市 罗 湖 区 人 民 南 路 国 贸 大 厦 39 层 会 议 室 3、召 开 时 间：（1）现 场 会 议 时 间：2014 年 9 月 26 日 上 午（周 五）9：30（2）网 络 投 票 时 间：2014 年 9 月 25 日至 2012 年 9 月26 日 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的
3、时 间 为2014 年9 月 2 26 日 上 午 9：3011：30，下 午 1：003：00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2014 年 9 月25 日 下 午 3：00 至2014 年 9 月26 日下午 3：00 期 间 的 任 意 时 间。4、召 开 方 式：本 次 会 议 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 表决方式（1）现 场 投 票：股 东 本 人 出 席 现 场 会 议 或 通 过 授 权 委 托 他 人 出 席 现场 会 议；（2）网 络 投 票：本 次 临 时 股 东 大 会 将 通 过 深
4、 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统和 互 联 网 投 票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台，公 司 股 东 可 以在 上 述 网 络 投 票 时 间 内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系统 行 使 表 决 权。公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票、网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式。如 同 一股 东 账 户 通 过 以 上 两 种 方 式 重 复 表 决 的，以 第 一 次 投 票 结 果 为 准。网 络投 票 包 含 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 系 统 两 种 投
5、票 方 式，同 一 股 份 只 能 选 择其 中 一 种 方 式。5、出 席 对 象：截 至 2014 年 9 月 19 日（周 五）下 午 收 市 后，在 深圳证券交易所登记在册的本公司、股股东；公司董事、监事及高级管 理 人 员。因 故 不 能 出 席 会 议 的 股 东，可 书 面 委 托 代 理 人 出 席(授 权 委 托书 见 附 件)。二、会 议 审 议 事 项 会 议 审 议 如 下 内 容：（一）关于公司董事会换届选举的议案；（二）关于公司监事 会 换 届 选 举 的 议 案；3 特 别 强 调 事 项：本 次 股 东 大 会 议 案 第（一）至 第（二）项 均 为 普 通 决
6、 议 通 过 的 议 案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。三、现场 股 东 大 会 会 议 登 记 方 法 1、登 记 方 式：现 场 或 通 讯 登 记 2、登 记 时 间：2014 年 9 月 19 日至 2014 年 9 月 25 日 工 作 日 9:0016:30。2014 年 9 月 26 日 上 午 8:00 9:10 股 东 大 会 正 式 开 始 前 20分 钟 停 止 股 东 登 记。3、登 记 地 点：深 圳 市 罗 湖 区 人 民 南 路 国 贸 大 厦 42 层 董 事 会 办 公 室；会 议 当 日 在 国 贸 大 厦 39 层。4
7、、登 记 办 法：具 备 出 席 会 议 资 格 的 股 东,凭 本 人 身 份 证 原 件、股 东 帐 户 卡(法人股 股 东 还 需 法 人 授 权 委 托 书)进 行 登 记；受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身 份 证、委 托 人 证 券 帐 户 卡 进 行 登 记；深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登 记 手 续。四、参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 股 东 参 加 网 络 投 票 的 具 体 流 程 详 见 附 件 一。4 五、其 他 事 项 1、联 系 方 式：联 系 人：钱 忠、黄 逢 春 电 话：0755-8221
8、1020 传 真：0755-82210610 2、会 议 费 用：会 期 半 天，食 宿 自 理。3、公 司 已 于 2014 年 9 月 11 日 将 相 关 提 案 以 及 各 董 监 事 候 选 人 简历 在 巨 潮 资 讯 网（http:/）上公告。六、授 权 委 托 书 见 附 件 二。特 此 通 知 深 圳 市 物 业 发 展（集 团）股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 四 年 九 月十 一 日 5 附 件 一：投 资 者 参 与 网 络 投 票 的 股 东 身 份 认 证 与 投 票 程 序 本 次 股 东 大 会 上，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统
9、和 互 联 网 投 票 系 统（http：/）参 加 投 票，网 络 投 票 的 相 关 事 宜 说 明 如 下：（一）通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1、投 票 代 码：360011；2、投 票 简 称：物 业 投 票 3、投 票 时 间：2014 年9 月26 日 的 交 易 时 间，即9：3011：30 和13：0015：00。4、通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序：（1）进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择“买入”。（2）在“委 托 价 格”项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号。议 案 应 以 相 应 的 委
10、托价 格 申 报，具 体 如 下 表 所 示：议 案 序 号 议 案 内 容 对 应 的 申 报 价 格 1 关于 董 事 会 换 届 选 举 的议案 1 选 举 陈 玉 刚 为 第 八 届 董 事 会 董 事 1.01 元 2 选 举 魏 志 为 第 八 届 董 事 会 董 事 1.02 元 3 选 举 刘 光 新 为 第 八 届 董 事 会 董 事 1.03 元 4 选 举 龚 四 新 为 第 八 届 董 事 会 董 事 1.04 元 5 选 举 文 利 为 第 八 届 董 事 会 董 事 1.05 元 6 6 选 举 郭 立 威 为 第 八 届 董 事 会 董 事 1.06 元（7）选
11、举 李 建 新 为 第 八 届 董 事 会 董 事 1.07 元（8）选 举 刘 宁 华 为 第 八 届 董 事 会 董 事 1.08 元（9）选 举 张 琦 为 第 八 届 董 事 会 董 事 1.09 元 2 关于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 1 选 举 戴 先 华 为 第 八 届 监 事 会 监 事 2.01 元 2 选 举 王 秀 颜 为 第 八 届 监 事 会 监 事 2.02 元 3 选 举 张 满 华 为 第 八 届 监 事 会 监 事 2.03 元（3）本 次 股 东 大 会 对 董 事、监 事 的 选 举 实 行 累积 投 票 制。累 积 投 票制是指股东大会选举
12、董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中投向某一位董事或者监事 候 选 人，也 可 以 任 意 分 配 给 其 有 权 选 举 的 所 有 董 事 或 者 监 事 候选人，或 投 向 两 位 或 多 位 董 事 或 者 监 事 候 选 人，得 票 多 者 当 选,议案1 累 计 投 票额 不 能 大 于9X 持 股 数，议 案2 累 计 投 票 数 不 能 大 于 持3X 股数;（4）对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次，不 能 撤 单；（5）不 符 合 上 述 规 定 的 投 票 申 报 无 效，深 交 所 交 易 系 统 作
13、 自 动 撤 单处 理，视 为 未 参 与 投 票。（二）通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1、互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为2014 年9 月25 日 下 午3：00，结 束 时 间 为2014 年9 月26 日下午3：00。2、股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票，需 按 照 深 交 所 投 资 者 7 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定 办 理 身 份 认 证，取 得“深 交 所 数字 证 书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。3、股 东 根 据 获 取 的 服 务
14、 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http：/在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投票。（三）网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 1、网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果，如 同 一 股 东 账 户 通 过 深交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票，股 东 大 会 表 决 结 果以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准。2、股 东 大 会 有 多 项 议 案，某 一 股 东 仅 对 其 中 一 项 或 者 几 项 议 案 进 行投 票 的，在 计 票 时，视 为 该 股 东 出 席 股 东 大 会，纳 入 出 席 股 东 大 会 股 东总 数 的 计 算；对 于 该 股 东 未 发 表 意 见 的 其 他 议 案，视 为 弃 权。8 附件二：()2014/()2014:1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9=9 9 2 1 2 3=3 3 2014 9 26 2014
