1、证券代 码：002008 证券 简称：大 族激 光 公 告编 号：2022013 大族激 光科技产业集团股 份有限公司 关于变 更回购股份用途 并 注销 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大族激 光科 技产 业集 团股 份有限 公司（以下 简称“大族激 光”或“公司”）于 2022 年 1月 27 日召 开第 七届 董事 会 第 九次 会议，审议 通过 了 关于变 更回 购股 份用 途并 注销的 议案。鉴于公 司已 回购 但尚 未使 用的股 份即 将到 期，根据 公司实 际 财 务状 况、经营 情况 和 未来 发展战略，本 着
2、维 护广大 投资 者利益，增强 投资者 对公 司的投 资信 心 的 原则，并 综合考 虑 到 股权激 励的 规模、激励效 果和 激励费 用等 因素，公 司拟 将 回购 股份 的用 途由“全部 用于 公司 员 工持股计 划或者 股权激 励”变更为“全部 注销以 减少 注册资 本”。公 司董 事会提 请股东 大会授权公司 管理 层办 理回购 股 份注销 的相 关手 续，本议 案尚需 提交 公司 股东 大会 审议，具体 情况如下：一、回购股份基本情 况 公司于 2018 年 8 月 9 日、2018 年 8 月 27 日分 别召 开了第 六届 董事 会第 十八 次会议、2018 年 第二 次临时 股
3、东大 会，审议 通过 了关 于回 购公司股 份的 预案 等议 案。拟使 用不低于人 民币 5,000 万 元（含 5,000 万 元），不超 过人 民币 20 亿 元（含 20 亿），以集中 竞价 交易、大宗 交易 或其他 监管 允许的 方式 回购 公司 股份，用 于公 司股 权激励 计划、员 工持 股计 划或依法 注销 减少 注册 资本 等，若 公司 未能 实施 股权 激励计 划或 员工 持股 计划，则公 司回 购的股份将 依法 予以 注销。回 购股份 的期 限为 股东 大会 审议通 过回 购股 份方 案之 日起 6 个月内。截至 2019 年 2 月 26 日，公司回 购部 分社 会公 众
4、股 股份方 案已 实施 完毕。自 2018 年 10月 22 日首 次实 施股 份回 购 至 2019 年 2 月 26 日，累 计通过 公司 股票 回购 专用 账户以 集中 竞价方式 实施 回购 股 份 15,335,036 股，占截 至 2019 年 2 月 26 日 总股 本的 1.4371%，成 交最 高价为 35.50 元/股，成 交最 低价 为 29.49 元/股，支付 的总金 额 为 489,998,280.49 元（含 交易 费用）。具 体 情 况 详 见 2019 年 2 月 28 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网(http:/)关于
5、 回购 公司 股份 实施 完成的 公告（公告 编号：2019011）。公司于 2019 年 3 月 22 日、2019 年 4 月 10 日 分别 召开 了第六 届董 事会 第二 十三 次会议、2019 年第 一次 临时 股东 大 会，审 议通 过了 关于 确 定回购 股份 用途 的议 案，明确回 购股 份将 全部 用于 公司 员工 持股 计划或 者股 权激 励。截至本 公告 日，本次 回购 的股份 全部 存放 于公 司回 购专用 证券 账户 中。二、本次变更回购股 份用 途原因及内容 鉴于公 司已 回购 但尚 未使 用的股 份即 将到 期，根据 公司实 际 财 务状 况、经营 情况和 未来发
6、展战 略，本 着维护 广大 投资者 利益，增强投 资者 对公司 的投 资信 心 的 原则，并 综合 考虑 到股权激 励的 规模、激 励效 果和激 励费 用等 因素，公 司拟 将 回购 股份 的用 途由“全部 用 于后 期实施股 权激励 计划或 员工 持股计 划”变 更为“全部 注销以 减少注 册资本”。公 司 回购 股份共计 15,335,036 股，占 公司 目 前总股 本比 例 为 1.44%，注 销完成 后公 司总 股本 将 由 1,067,072,719股变更 为 1,051,737,683 股。三、本次回购股份注 销后 股本结构变动情况 股份性质 本次变动前 回购股份注销数量（股）本
7、次变动后 数量 比例 数量 比例 一、有限售条件股份 72,946,592 6.84%0 72,946,592 6.94%二、无限售条件股份 994,126,127 93.16%15,335,036 978,791,091 93.06%总股本 1,067,072,719 100.00%15,335,036 1,051,737,683 100.00%注：以上股 本结构变 动的最终 情况以本次 变更回购 股份用途 并注销事项 完成后中 国证券登 记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。本次变更回购股份用 途并 注销事项尚需公司股 东大 会审议批准及按照相 关规 定向深圳证券交 易所 和中 国
8、证 券登 记结算 有限 责任 公司 深圳 分公司 申请 办理 注销 手续。本次股 份注 销后，公 司股 权分 布仍 具备 上市条 件，不会 改变 公司 的上市 公司 地位。四、本次变更回购股 份用 途并注销对公司的影 响 本次变 更回 购股 份用 途并 注销是 根据 公司 实际 经营 情况和 发展 战略 作出 的决 策，有利 于进一步 提升 每股 收益 水平，切实 提高 公司 股东 的投 资回报，不 会对 公司 的财 务状况 和经 营成果产生 重大 影响，不 存在 损害公 司利 益及 中小 投资 者权利 的情 形。五、独立董事意见 独立董 事认 为：本次 回购 股份用 途的 变更 是依 据 深
9、圳证 券交 易所 上市 公司 回购股 份实施细则 等法 律法规 的有 关规定 作出 的，不存 在损 害公司 及股 东，特别 是中 小股东 利益 的 情形。本 次回 购专 用账 户股 份用途 变更 并注 销事 项不 会对公 司债 务履 行能 力、持续经 营能 力及股东权 益等 产生 重大 影响，不会 导致 公司 的股 权分 布不符 合上 市条 件，亦不 会影响 公司 的上市地位。我 们一 致同 意本 次变更 回购 股份 用途 并注 销事项，并 同意 将相 关议 案提交 公司 股东大会审 议。六、备查文件 1、第 七届 董事 会第 九次 会 议决议；2、独 立董 事对 相关 事项 的 独立意 见。特此公 告。大族激 光科 技产 业集 团股 份有限 公司 2022 年 1 月 28 日
