1、天奇 自 动 化 工 程 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 第 七 届 董 事 会 第 一 次 会 议 相关 事宜 的 独 立 意 见 根据公司 法、中国证 券监督管理 委员会发布 的关于上 市公司建立 独立董事制 度 的指导意见、上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 以及 公司章程 的有关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，对本次董事会审议有关聘任 高级管理人员的事项发表如下独立意见：2019 年 1 月 8 日，公司第七届 董事会第一次会议审议通过，续聘 黄斌先生为公司总经理、续聘费新毅女士为 公司董事会秘书、续聘沈
2、保卫 先生为公司财务负责人，续聘仇雪琴女士、吴秋庭 先生为公司副总经理，新聘 HUA RUN JIE 先生、沈 贤峰先生及李明波先生 为公司副总经理。经认真审阅上述人员的个人简历，上述人员 不存在公司法第 146 条、公司章 程等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 未
3、 有 明 确 结 论 意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司高级 管理 人员之情形；上述人员 的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及 公司章程的有关规定。因此，我们同意公司续聘黄斌先生为公司总经理、续聘费新毅女士 为 公司董事会秘书、续 聘 沈 保 卫 先 生 为 公 司 财 务 负 责 人，续 聘 仇 雪 琴 女士、吴 秋 庭 先 生 为 公 司 副 总 经 理，新 聘HUA RUN JIE 先生、沈贤峰先生及李明波先生 为公司副总经理。天奇 自动化工程股份有限公司 独立董事：叶小杰、马元兴、陈玉敏 2019 年 1 月8 日（本页为 天奇自动化工程股份有限 公司独立董事关于第七届董事会第一次 会议相关事宜的独立意见签字页）独立董事：叶小杰 马元兴 陈玉敏
