1、证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-075 天 奇自 动化 工程 股份 有限 公司 第 八届 董事 会第 九次（临 时）会议 决议 公告 本公司及董事会全 体成员 保证信息披露内容 的真实、准确和完整，没 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 天奇自动 化工 程股份 有限 公司（以 下简 称“公 司”）第八届董 事会 第九次（临 时）会 议通知 于2022 年9 月16 日 以通讯 方式 发出，会议 于 2022 年9 月22 日上 午10:00 以通 讯方 式召开。本次 会议 应出 席董 事 9 名，实 际出 席会 议董 事 9 名，会 议由
2、 董事 长黄 斌先生 主持，全体监事 及高 级管 理人 员列 席本次 会议。参加会 议的 董事符 合法 定人 数，董事 会的召 集、召 开及表决 程序 符合 有关 法规 及公 司章 程 的规 定。二、董事会会议审议 情况 1、审议通过 关于公司为 天 奇金泰阁增加担保额 度的 议案，9 票赞成，反对 0 票，弃权0 票。为支持 公司 锂电 池循 环板 块的持 续发 展，保 证公 司全 资子公 司江 西天 奇金 泰阁 钴业有 限公司（以下简 称“天 奇金 泰阁”）日常生 产经 营所需 资金，同意公 司对天 奇金 泰阁增 加担保额度11,000 万 元，担保 期 限自股 东大 会审 批通 过之 日
3、起 至 2022 年 度股 东大 会 之日止。公司董 事会 提请 股东 大会 授权公 司管 理层 根据 实际 情况，在 上述 担保 额度 范围 内签署 与担保事 项相 关的 协议 及其 他法律 文件。在 不超 过上 述担保 额度 的情 况下，无 需再逐 项提 请公司董事 会、股东 大会 审议 批准（涉及 关联 担保 事项 的情况 除外）。本议案 尚需 提交 公司 股东 大会审 议。（具 体 内 容 详 见 公 司 于 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网http:/披露 的 关于 公司 为全 资子公 司增 加担 保额 度的 公告)2、审议通过关于公司 为赣 州天奇环保增加
4、担保 额度 的议案，9 票赞成，反对 0 票，弃权0 票。为支持 公司 锂电 池循 环板 块的持 续发 展，保 证公 司全 资子公 司赣 州天 奇循 环环 保科技 有限公司（以下 简称“赣州 天奇环 保”）项 目建 设及生 产经营 所需资 金，同 意公 司对赣 州天奇环保新 增担 保额 度39,000 万元，担 保期 限自 股东 大会 审批通 过之 日起 至2022 年 度股东 大会之日止。公司董 事会 提请 股东 大会 授权公 司管 理层 根据 实际 情况，在 上述 担保 额度 范围 内签署 与担保事 项相 关的 协议 及其 他法律 文件。在 不超 过上 述担保 额度 的情 况下，无 需再逐
5、 项提 请公司董事 会、股东 大会 审议 批准（涉及 关联 担保 事项 的情况 除外）。本议案 尚需 提交 公司 股东 大会审 议。（具 体 内 容 详 见 公 司 于 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网http:/披露 的 关于 公司 为全 资子公 司增 加担 保额 度的 公告)3、审议通过关于提请 召 开 2022 年第三次临时股 东大会的议案,9 票赞成，反对 0票，弃权0 票。同意公 司于2022 年 10 月11 日（周二）下午2:30 在公司 会议 室召 开2022 年 第三次 临时股东 大会，审议经 公司 第八届 董事 会第 九次（临 时）会议 审议 通过且 尚需 提交股 东大 会 审议的议 案。股权 登记 日：2022 年9 月29 日。（具 体 内 容 详 见 公 司 于 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网http:/披露 的 关于 召开2022 年第三 次临 时股 东大 会的 通知)特此公 告！天奇自 动化 工程 股份 有限 公司董 事会 2022年9月23 日
