1、证券代 码：002009 证券 简称：天 奇 股份 公 告编 号：2020-063 天 奇 自 动 化 工 程股 份 有 限 公 司 关于召开 2020 年 第 二 次临时 股 东大 会 的 通 知 本公司及董事会全 体成员 保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。天奇自 动化 工程 股份 有限 公司（以下 简称“公 司”）拟定 于2020 年 9 月 14 日（周 一）召开2020 年第 二次 临时 股 东大会。现 将会 议召 开有 关事项 通知 如下：一、召开会议的基本 情况 1、会议 届 次：2020 年第 二次临 时股 东大 会。2、会议 召集人：
2、公司 董事 会。本次 股东 大会的 召开 经公司第 七 届 董事会 第二十 三次 会议审议 通过。3、会议 召开 的 合法、合规 性：公司 董事 会认为 本次 股东大会 会议 召开符 合有 关法律、行政法 规、部门 规章、规 范性文 件和 公司 章程 的规 定。4、会 议召 开 日 期和 时间：（1）现场 会议 召开 时间：2020年9月14 日 下午2:30（2）网络 投票 时间：2020 年9月14 日 其中，通 过深 圳证券 交易 所交易系 统进 行网络 投票 的具体时 间为2020 年9 月14 日9:15 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证 券交 易
3、所互联 网投票 系统投 票 的具体时 间为2020 年9月14 日9:15 15：00期间 的任 意时 间。5、会 议召 开方 式：本次 股 东大会 采取 现场 投票 与网 络投票 相结 合的 方式。公司将 通过 深圳 证券 交易 所交易 系统 和互 联网 投票 系统（http:/）向全体 股东 提供 网络 形式 的投票 平台，公司 股东 可以 在网络 投票 时间 内通过 上 述系统 行使 表决权。公 司股 东投票 表决 时，同一 股东 只能选 择现 场投票、深圳 证券交 易所 交易系 统投 票 和互联网 投票 系统 中的 一种 表决方式。重复 投票 的，以第一 次投 票结果 为 准。6、股
4、权登 记日：2020 年9 月8日 7、会 议出 席对 象（1）截 至2020 年9月8 日 下 午交易结 束后 在中国 证券 登记结算 有限 责任公 司深 圳分公 司登记在 册的 公司 全体 股东。上述 公司 全体 股东 均有 权出席 股东 大会，并 可以 以 书面 形式 委托代理人 出席 会议 和参 加表 决，该 股东 代理 人不 必是 公司股 东。（2）公司 董事、监 事和 高 级管理 人员。（3）公司 聘请 的见 证律 师。8、现 场会 议地 点：江苏 省 无锡市 惠山 区洛 社镇 洛藕 路288 号公 司 办 公大 楼一 楼 会议 室 二、会议审议事项 编号 议案 1.00 关于深
5、圳乾 泰回 购股 权暨 关联交 易的 议案 以上议案已经公司第 七届 董事会第二十三次 会议 及第 七 届 监 事 会 第 十 一 次 会议 审 议 通过，具 体 内 容 详 见 公 司2020 年8 月25 日 于 证 券 时 报、上 海 证 券 报、巨 潮 资 讯 网http:/披露 的 相 关公 告。根据上 市公 司股东 大会 规则及 深 圳证券 交易 所上市公 司规 范运作 指引 的要求，本议案 为 影 响中 小投 资者 利益的 重大 事项，需对 中小 投资者 的投 票表 决情 况单 独统计 并披 露。中小投 资者是 指以下 股东 以外的 其他股 东：1、上市 公司的 董事、监事、高级
6、 管理人 员；2、单独或 者合 计持 有上 市公 司5%以 上股 份的 股东 三、提案编码 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 非累积 投票 提案 1.00 关于深 圳乾 泰回 购股 权暨 关联交 易的 议案 四、本次股东大会现场会 议登 记方法（一）欲参加 本次 股东 大会 现场 会议的 股东 应办 理登 记手 续 1、登 记时 间：2020 年9 月9 日 9：00-16：00 2、登 记地 点：无锡 市惠 山 区洛社 镇洛 藕 路288 号 电话：0510-82720289 传真：0510-82720289 邮箱：联系人：刘 康妮 通讯地 址：无锡 市惠 山区 洛社镇 洛藕 路
7、 288 号 邮政编 码：214187 3、登记 方式：股东本 人（或代理人）亲 自登记 或用 传真、电 子邮 件 方式 登记，外地 股东可用 信函 或传 真、电子 邮件 方 式登 记，请在 上述 会议登 记时 间结 束前 送达 公司，并 与公 司进行 确 认。（二）参加股 东大 会所 需的 文件、凭证 和证 件 1、符合 上述条 件的个 人股 股东亲自 出席 会议的，应 出示本人 身份 证、股 票账 户卡；委托代理 人出 席会 议的，应 出示委 托人 身份 证复 印件、持 股凭 证、委托 人亲 笔 签署的 授权 委托书（授 权委 托书 样式 附后，下同）和 代理 人本 人身 份证。2、符合
8、上述条 件的法 人股 东应由法 定代 表人或 者法 定代表人 委托 的代理 人出 席会议。法定代 表人 出席 会议 的，应出示 本人 身份 证、股东 的股票 账户 卡 及 能证 明其 具有法 定代 表人资格的 有效 证明 办理 登记 手续；委 托代 理人出 席会 议的，应 出示 代理人 本人 身份证、持股 凭证、法 定代 表人 签署 并加 盖法人 印章 的授 权委 托书。五、参与网络投票的股东 的身 份认证与投票程序 本次股 东大 会公 司向 股东 提供网 络投 票平 台，股 东可 以通过 深交 所交 易系 统和 互联网 投票系统（http:/）参 加投 票，网络投 票的 具体 操作 流程 见
9、附件 一。六、其它事宜 1、本次 股东大 会现场 会议 会期半天，出 席本次 股东 大会现场 会议 的所有 股东（或代 理人）食 宿及 交通 费用 自理；2、股东 大会工 作人员 将于 会议主持 人宣 布现场 出席 会议的股 东和 代理人 人数 及所持 有表决权 的股 份总 数之 前，终止会 议登 记，请出 席会 议的股 东提 前到 场。特此公 告。天奇 自动 化工 程股 份 有限公 司董 事会 2020 年8 月25 日 附件一：参 加网 络投 票的 具体操 作流 程 附件二：股 东参 会登 记表 附件三：授 权委 托书 附件一：参 加网 络投票 的具 体操作 流程（一）网络投票的程 序 1
10、、投 票代 码：362009；2、投 票简 称：天奇 投票；3、设 置议 案及 意见 表决：（1）议案 设置 议案 编号 议案 提案编码 1.00 关于深 圳乾 泰回 购股 权暨 关联交 易的 议案 1.00 注：本 次股 东大 会不 设置 总议案，1.00代表1。（2）填报 表决 意见 本次股 东大 会议 案为 非累 积投票 议案，填 报表 决意 见:同 意、反对、弃 权。（3）对同 一议 案的 投票 以 第一次 有效 投票 为准。（二）通过深交所交 易系 统投票的程序 1、投票 时间：2020 年9 月14 日的交 易时 间，即9:15 9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
11、0。2、股 东可 以登 录证 券公 司 交易客 户端 通过 交易 系统 投票。（三）通过深交所 互 联网 投票系统投票的程序 1、互 联网 投票 系统 开始 投 票的时 间为2020 年9 月14 日9:15-15:00 期间 的任 意时 间。2、股东 通过互 联网投 票系 统进行网 络投 票，需 按照 深圳证 券交 易所投 资者 网络服 务身份认 证业 务指 引 的规 定办理 身份 认证，取 得“深圳证 券交 易所 数字 证书”或“深圳 证券交 易 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http:/规则 指引 栏目 查阅。
12、3、股东 根据 获取 的服 务密 码或数 字证 书，可登 录http:/在规定 时间内通 过深 交所 互联 网投 票系统 进行 投票。附件二：股东参会登记表 截至2020 年9 月8 日下午 15：00 收 市后,我单 位（个 人）持有 天 奇股 份（002009）股票 股,拟参 加天 奇自 动化 工 程股份 有限 公 司2020 年 第 二 次临 时股 东大会。股东名 称：联系 电话：出席人 姓名：身份 证号码：股东帐 户：持股 数额：年 月 日 附件三：授权委托书 兹全权委 托 先生/女 士代 表我单 位（个人）出 席天奇 自动化 工 程股份 有限公 司2020 年 第二 次临 时 股东大
13、 会,并代 为行 使表 决 权。提案编码 提案名 称 表决意见 同意 弃权 反对 非累积 投票 提案 1.00 关于深 圳乾 泰回 购股 权暨 关联交 易的 议案 备注：1、委托 人对受 托人 的授权指 示以 在“同 意”、“反对”、“弃权”下 面的方 框中打“”为准，对 同一 事项决 议案，不 得有 多项 授权指 示。2、如果 委托人 对有关 审议 事项的表 决未 作具体 指示 或者对同 一项 审议事 项有 多项授 权指示的，则 视为 受托 人有 权按照 自已 的意 愿进 行投 票表决。3、本 授权 委托 的有 效期：自本授 权委 托书 签署 之日 至本次 股东 大会 结束 时。4、本 授权 委托 书复 印无 效。委托人 签名（盖 章）：委托人 身份 证号 码：委托人 持有 股数：委托人 股东 帐号：受托人 签名：受托人 身份 证号 码：委托日 期：
