1、证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2019005 大 族 激 光 科 技 产业集团 股 份 有 限 公 司 第 六 届 监 事 会 第 十二次 会 议 决 议 公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大族激光科技 产业集团股份有限公司第 六 届监事会第十二次会议通知于2018 年12 月28 日以传真形式通知,会议于 2019 年 1 月 4 日 13:30 以现场方式 在公司会议室正式召开。会议应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名,会议由监事会召集人王磊先生主持,符合公 司法和公司章程的规定。经与会监事审议
2、并通过了以下决议:1、全体 监 事以 同 意 3 票,反对 0 票,弃 权 0 票,审 议 通过了 关 于使用 部 分 闲置募 集 资金 暂 时 补充流 动 资 金的议 案;在 不 影 响公司 经 营 计划、募 投 项目建 设 计 划、募 集 资 金使用 计 划 和保证 募 集 资金安 全 的 情况下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,同意公司使用不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为 12 个 月,自 2019 年 1 月 4 日 起至 2020 年 1 月 3 日止,可节省财务费用约 4,350 万元,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此 次 补充 流动 资 金事 项没 有 变相 改变 募 集资 金用 途,不 会影 响 募集 资金 投 资计 划的 正 常进 行。在 此 期间 内,如 果因 项目 建 设加 速推 进 需要 提前 使 用募 集资 金,公 司将 提 前归 还用 于 补充 流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。具体 内容详见 2019 年 1 月 8 日 刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http:/)上的第 2019006 号 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。特此公告。大族激光科技产业集团股份有限公司监事会 2019 年 1 月8 日