1、证券代码：002008 证 券简称：大族激光 公 告编号：2019025 大 族 激 光 科 技 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会第二 十 四 次 会 议 通 知 于2019 年4 月9 日 以 专 人 书 面、电 子 邮 件 和 传 真 的 方 式 发 出，会 议 于2019年4 月19 日15:00 以现场和 通讯的方式在公司会议室召开。会议 应
2、出席董事7 人，现场出席6人，独立董事黄亚英以通讯方式参会并表决。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，会议的召集、召开 符合 公司法 和 公司章程 的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：一、审 议通过 2018年度 总 经 理工作 报 告 表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审 议通过 2018年度 董 事 会工作 报 告 表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交2018 年度 股东大会审议。三、审 议通过 2018年度 报 告 及2018年 度报 告 摘 要 2018 年度 报告 全文详见4 月23 日 信息披露
3、网站（http:/）；2018年度报告摘 要 详见4 月23日证券时报、中国证券报、上海 证券报 以及 信息披露网站（http:/）。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交2018 年度 股东大会审议。四、审 议通过 2018年度 财 务 决算报 告 具体内容详见4 月23 日信 息披露网站（http:/）中的 2018 年 财务报 告之审计报告。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交2018 年度 股东大会审议。五、审 议通过 2018年度 利 润 分配的 预 案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计报告（瑞华审字【2
4、019】48270002号）确认，2018 年母公司 净利润1,304,847,803.24 元，差额提取法定盈余公积37,596,552.25 元至其累计额达公司注册资本的50%，加上母公司年初未分配利润2,609,681,816.64 元，减 去2017 年 度 已 分 配 股 利 213,413,049.00 元，2018 年 母 公 司 可 用 于 股 东 分 配 的 利 润 为3,663,520,018.63 元。公司利润分配预案如下：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发 现金红利2.00 元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配，拟派发的现金来源于公
5、司自有资金。公司发行的可转债在权益分派股权登记日之前有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，但分配的比例不变。本次利润分配预案符合 公司章程 规定的分配政策以及股东回报计划的规定，利润分配政策合法合规。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交2018 年度 股东大会审议。六、审 议通过 2018年度 内 部 控制评 价 报 告 具体内容详见4 月23 日信 息披露网站（http:/）中的 2018 年 度内部 控制评价报告。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。七、审 议通过 2018年度 社 会 责任报 告 具体内容
6、详见4 月23 日信 息披露网站（http:/）中的 2018 年 度社会 责任报告。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。八、审 议通过 2018年度 内 部 控制规 则 落 实自查 表 具体内容详见4 月23 日信 息披露网站（http:/）中的 2018 年 度内部 控制规则落实自查表。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。九、审 议通过 关 于公司 对 外 担保的 议 案 公 司 目 前 对 大 族 冠 华 担 保 总 额 为4,000 万 元，担 保 类 型 为 连 带 责 任 担 保，根 据 大 族 冠 华目前经营情况，公司 预计其不能按期还
7、款的可能性较大，出于谨慎原则公司已提前确认对其预 计 担 保 损 失3,130 万 元，后 续 如 大 族 冠 华 按 期 偿 还 贷 款 或 归 还 公 司 代 其 支 付 的 银 行 借 款，公司将对此项担保损失予以部分或全部转回。本次公司为大族冠华将到期的4,000 万元贷款提供续保，即2019 年5 月16 日到期的2,000万元贷款和2019年6 月25 日到期的2,000 万元贷款，大族冠华对上述4,000 万 元续贷将采用借新还旧方式，本次担保属于续保，不增加公司对外担保额度。通过续保，公司还款责任得到延期，同时也有利于大族冠华解决生产经营所需资金、改善其经营情况，有助于减少公司
8、财务损失，符合公司及公司股东，特别是中小股东的利益。鉴于此，同意继续为大族冠 华无偿 担保。具体内容详 见4 月23日证券时报、中国证 券报、上海证券报 及信息披 露 网站（http:/）关于 对外担保的公告（公告编号：2019027）。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次议案需提交2018 年 度股东大会审议。十、审 议通过 关 于使用 自 有 资金进 行 投 资理财 的 议 案 为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，公司拟在50 亿元 额度范围内使用闲置自有资金进行投资理财，额度在决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容
9、详 见4 月23日证券时报、中国证 券报、上海证券报 及信息披 露 网站（http:/）关于使 用自有资金进行投资理财的公告（公告编号：2019028）。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交2018 年度 股东大会审议。十 一、审议通 过 2019 年 度 日 常关联 交 易 预计的 议 案 公司及其 及控股子公司预计2019 年 度日常关联交易金额不超过32,400 万 元，关联董事高云峰、张建群回避表决此议案。具体内容详 见4 月23日证券时报、中国证 券报、上海证券报 及信息披 露 网站（http:/）2019 年 度日常关联交易预计公告（公告编号：20
10、19029）。表 决 结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。十 二、审 议 通 过 关 于 续 聘 瑞 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）为 公 司2019 年 审 计 机构 的 议 案 同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度 审计机构，根据前期协商，公司2019 年 度的审计费用约为150 万 元。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交2018 年度 股东大会审议。十 三、审议通 过 关于修 改 的 议案 公司2018年 度公开发行 的可转换公 司债券已于2018 年8 月13日开始转股，截至2018 年12
11、月31 日，因可 转换公司债券转股新增股本1,556 股，公司总股本变更为1,067,066,801 股。同 时，根据2018年10 月全国人民 代表大会常 务委员会关 于修改中 华人民共和 国公司法 的决定，及中国证监会新修订的 上市公司治理准则、上市公司章程指引，结合公司的实际运营情况，拟对公司章程相关条款进行修改。具体内容详 见4 月23日证券时报、中国证 券报、上海证券报 及信息披 露 网站（http:/）关于 修改 的公告（公告编号：2019030）。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交2018 年度 股东大会审议。十 四、审议通 过 关于调 整 公
12、 司董事 会 专 门委员 会 委 员的 议案 鉴于公司董事会成员发生变化，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据 公司法、上市 公司治理准则 及 公 司章程 等相关规定，公司决定调整公司董事会专门委员会相关组成人员。具体内容详 见4 月23日证券时报、中国证 券报、上海证券报 及信息披 露 网站（http:/）关于调 整公司董事会专门委员会委员的公告（公告编号：2019031）。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。十 五、审议通 过 关于2018年 度 募集资 金 存 放与使 用 情 况的专 项 报 告 具体内容详 见4 月23日
13、证券时报、中国证 券报、上海证券报 及 信息披 露 网站（http:/）中的关于2018 年度募集资金 存放与使用 情况的专项 报告（公告编号：2019032）。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。十 六、审议通 过 关于使 用 部 分闲置 募 集 资金进 行 现 金管理 的 议 案 为进一步提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换 公司债券的 闲置募集资 金不超过5 亿 元进行现金 管理，授权 期限自 股东 大 会审议通过之日起12 个月内滚动 使用。具
14、体内容详 见4 月23日证券时报、中国证 券报、上海证券报 及 信息披 露 网站（http:/）中的 关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2019033）。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交2018 年度 股东大会审议。十七、审议通 过 关于增 资 大 族欧洲 股 份 公司的 议 案 为发展公司海外业务，公司将对全资子公司Hans Europe AG（公司中文名：大族欧洲股 份 公 司）增 加 投 资2,000 万 美 元，用 于 大 族 欧 洲 公 司 基 础 设 施、市 场 网 络 建 设，以 及投资并购境外 先进激光设备公司等。公司
15、境外投资目的是为了进一步探索国际化业务，努力争取将国外技术优势和国内市场、生产、销售网络优势充分结合，产生协同效应。具体内容详 见4 月23日证券时报、中国证 券报、上海证券报 及信息披 露 网站（http:/）关于增 资大族欧洲股份公司的公告（公告编号：2019034）。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。十八、审议通 过 2019 年第1 季度 报告 具体内容详 见4 月23日证券时报、中国证 券报、上海证券报 及信息披 露 网站（http:/）2019 年度第一季度报告（公告编号：2019035）。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。十 九、审
16、议通 过 关于会 计 政 策变更 的 议 案 具体内容详 见4 月23日证券时报、中国证 券报、上海证券报 及信息披 露 网站（http:/）关于 会计政策变更的议案（公告编号：2019036）。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。二十、审议通 过 关于提 请 召 开2018年 度 股东 大会 的 议 案 鉴于公司第六届董事会第二十四次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开2018 年度 股东大会，现场会议时间：2019 年5 月13日下午2:30 5：00；网络 投票时间：2019年5 月12 日2019 年5 月13日。具体内容详 见4 月23日证券时报、中国证 券报、上海证券报 及信息披 露 网站（http:/）关于召 开2018 年度 股东大会的通 知（公告编号：2019037）。表 决 结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。备 查 文 件：1、公司第六 届董事会第二十四次会议决议；2、公司第六 届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 2019 年 4 月 23 日
