1、 1 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-189 深 圳 美 丽 生 态 股 份 有 限 公 司 2018 年第七 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会 议 召开 及 出 席 情况 深 圳 美 丽生态 股 份 有限公 司（以下简 称“公司”）2018 年第 七 次 临时股 东 大 会（以下简称“股东大会”）于 2018 年 12 月 24 日以现场投票及网络投票相结
2、合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：（一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2018 年 12 月 24 日 14:30 2、网络投票时间为：2018 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 24 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018 年 12月 23 日 15:00 至 2018 年 12 月 24 日 15:00 间的任意时间。3、现场会议召开地点：深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 32
3、01 室。4、会议召集人：本公司董事会 5、会议主持人：董事长曾嵘女士。6、股权登记日：2018 年 12 月 17 日。7、本次会议的召集、召开符合中华人民共和国公司法、上市公司股东大会规则、深圳证券交易所股票上市规则 等法律法规和 深圳美丽生态股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定。（二）会议出席情况 1、出席会议总体情况：本公司股份总数为 819,854,713 股，本次会议参与表决的股 2 东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网 络投票系统进行投票的股东）共 6 人，代表股份 119,828,654 股，占公司股份总数的 14.6158%。（1）出席现场会议的股东共 2
4、 人，代表股份 119,365,654 股，占公司股份总数的14.5594%；（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 463,000 股，占公司股份总数的 0.0565%。2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，上海锦天城（福州）律师事务所指派律师出席了本次会议。二、议 案 审议 和 表 决 情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过 了 以 下 议案，表决结果如下：1、关于 为全 资 子 公 司申 请 银 行 授信 及 公 司 提供 担 保 进 行授 权 的 议 案；具体内容详见 2018 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网
5、（http:/）上的 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告（公告编号：2018-179）。表 决 情 况：同意 119,600,654 股，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.8097%；反对 228,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1903%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 235,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.7559%；反对 228,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.2441%；弃权
6、 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。表 决 结 果：该 议 案 已 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的三分之二以上同意，以特别决议审议通过。2、关于 聘请 公司 2018 年 度 审 计机 构 的 议 案；具体内容详见 2018 年 11 月 27 日 证券时报、证券日报 及巨潮资讯网 关于续聘会计 师事务所的公告（公告编号：2018-180）。表 决 情 况：同意 119,600,654 股，占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的99.8097%；反对 228,0
7、00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1903%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。3 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 235,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.7559%；反对 228,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.2441%；弃权 0 股，占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果：该项议案获得通过。三、律 师 出具 的 法 律 意见（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所（二）见证律师：陈明 张必望（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2018 年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合 公司法、上市公司股东大会规则 等法律、法规、规章和其他规范性文件及 公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备 查 文件 1、公司 2018 年第 七次临时股东大会决议；2、上海锦天城（福州）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会的法律意见书。特此公告。深圳美丽生态股份有限公司董事会 2018 年 12 月 24 日
