1、证券 代码：002008 证券 简称：大 族激 光 公 告编 号：2021018 大 族激 光科 技 产业 集团 股份 有 限公 司 2021 年度 日常 关联 交 易预 计公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日 常关 联交 易基本 情况 大族 激光 科技 产业 集团 股份 有限 公司（以 下简 称“公司”或“本 公司”）及控 股子 公司 预计2021 年度 日常 关联 交易 金额 不超 过45,000 万元，涉及 关 联交 易的 关联 法人 为 大 族控 股集 团有限公 司（含 下属 公司，以 下简 称“大 族控 股”）、
2、深 圳市 明信 测试 设备 有限 公司（以下 简称“明信测试”）、深圳汉 和智 造有限 公司（以 下简称“汉和 智造”）、深 圳市 大族 机器人 有限 公司（以 下简 称“大 族机 器人”）、深南 电路 股份 有限 公司（以下 简称“深 南电 路”），上 述关 联交易经 公司 第六 届董 事会 第 四 十 四 次会 议审 议通 过，关 联董 事 高 云峰、张建 群、黄亚 英 因 在上述关 联方 担任 或拟 担任 董事 等职 务回 避表 决，表决 结果：4票 同意、0 票反 对、0票 弃权。2020年度 公司 实际 发生 的日 常关 联交 易金 额为8,039.85万元(公司2020 年度 同“
3、深 南电 路”不 存在关联 关系，下 表中 同其 实际 发生 交易21,861.19 万元 不视 同关 联交 易发 生额)。2021 年 度预 计日 常关 联交 易情 况见 下表：单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额 向关联人采购原材料 大族控股 采购原材料、承租房屋 参考市场价格 1,000 92.76 556.58 明信测试 采购原材料、承租房屋 参考市场价格 500-136.78 汉和智造 采购原材料、承租房屋 参考市场价格 8,000 4.95 1,652.45 大族机器人 采购原材料 参考市场价格
4、 3,000 372.48 218.49 向关联人销售产品、商品 大族控股 销售商品、出租房屋 参考市场价格 1,000 74.26 445.56 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额 明信测试 销售商品、出租房屋 参考市场价格 1,000 0.59 325.29 汉和智造 销售商品、出租房屋 参考市场价格 3,000-459.79 深南电路 销售商品 参考市场价格 20,000 1,048.45 21,861.19 大族机器人 销售商品、出租房屋 参考市场价格 500-136.43 接受关联人提供的劳务 大族控股 物
5、业及居间服务 参考市场价格 7,000 560.50 4,108.49 合计 45,000 2,153.99 29,901.04 2020 年 度日 常关 联交 易实 际发 生情 况 如 下：单位：万 元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额占同类业务比例（）实际发生额与预计金额差异（%）披露日期及索引 向关联人采购原材料 大族控股 采购原材料、承租房屋 556.58 1,000 0.07%-44.34%不适用 明信测试 采购原材料、承租房屋 136.78 1,500 0.02%-90.88%不适用 汉和智造 采购原材料、承租房屋 1,652.45 5,000
6、 0.21%-66.95%不适用 小计 2,345.81 7,500 0.29%-68.72%不适用 大族控股 销售商品、出租房屋 445.56 1,400 0.04%-68.17%不适用 向关联人销售产品、商品 明信测试 销售商品、出租房屋 325.29 1,000 0.03%-67.47%不适用 汉和智造 销售商品、出租房屋 459.79 5,000 0.04%-90.80%不适用 小计 1,230.63 7,400 0.10%-83.37%不适用 接受关联人提供的劳务 大族控股 物业及居间服务 4,108.49 5,000 100.00%-17.83%不适用 公司董事会对日常关联交易实际
7、发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）公司 2020 年度同一关联人日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额 20%以上，主要原因为公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，一些预计交易实际并未发生。公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）无 注：上述数值均保留两位 小数，若出现部分合计数与各加数直接相加之和在 尾数上存在差异，则均由四舍五入所致。二、关 联人 介绍 和关联 关系 1、大族控股 集团 有限 公司 注册 资本：80,000 万元 人民 币 企业 类型：有 限责 任公 司 法定 代表 人：高云 峰 办公 地址：上 海市 普陀
8、 区云 岭东路 89 号 8 层 0806-A 室 经营 范围：一 般项 目：高 新科 技产 品的 技术 开发；兴办 实业（具 体项 目另 行申 报）；国内贸 易（不含 专营、专 控、专卖 商品）；物业 管理。（除依 法须 经批 准的 项目 外，凭营 业执照依 法自 主开 展经 营活 动）截至 2020 年 12 月 31 日，大族 控股 集团(集团 本部)的资 产总 额为 1,111,033.15 万 元，净资 产为 77,373.40 万 元，2020 年 度 营业 收入为 7,172.98 万元，净 利润 100,411.98 万 元，上述 财务 数据 未经 过外 部审 计。大族 控股
9、是公 司第 一大 股东，对 公司 持股 比例为 15.17%；大族 控股 与公 司构 成关 联关系，符合 股 票上 市规 则10.1.3 第 三项 规 定的 情形。大族 控股 财务 经营 情况 正常，上 述关 联交 易系 正常 的生 产经 营所 需。公司 认为 关联 方资信良 好，是依 法存 续且 经营 正常 的公 司，日常 交易 中均 能履 行合 同约 定。2、深圳市明 信测 试设 备有 限公司 注册 资本：6000 万元 人民 币 企业 类型：其 他股 份有 限公 司(非 上市)法定 代表 人：吴少 华 办公 地址：深 圳 市 宝安 区沙 井街 道沙 二社 区安 托山 高科 技工 业园 1
10、6 号厂 房一 层、二 层、三层、四 层、五层 公司 经营 范围：一 般经 营项 目是：ICT/FCT 测试 治具、测 试系 统、检测 设备、机器 人、自动 化设 备、机械 设备 的研 发、设计、销 售、安 装、维修、技 术服 务及 技术 转让；智能 自动化设 备、智 能仓 储、智 能工 厂的 软件 硬件 开发 与销 售并 提供 相关 的技 术咨 询与 技术 服务；计算机 软件 硬件 的技 术研 发、系 统集 成、技 术成 果转 让、技 术咨 询、技 术服 务；投资 兴办 实业（具 体项 目另 行申 报）；国内 贸易、货 物及 技术 进出 口业 务；房 屋租 赁。(法 律、行 政法 规、国务
11、院决 定规 定在 登记 前须 经批 准的 项目 除外)，许 可经 营项 目是：ICT/FCT 测 试 治具、检测设 备、机器 人、自动 化设 备、机械 设备 的生 产。截至 2020 年 12 月 31 日，明信 测试 的资 产总 额为 30,268.13 万元，净资 产为 18,412.98万元，2020 年度 营业 收入为 37,063.92 万元，净 利润 3,092.53 万元，上述 财务 数据 未经 过外部审 计。明信 测试 是公 司参 股公 司，公司 间接 持股 比例为 26.92%。公司 副总 经理 兼财 务总 监周辉强 担任 明信 测试 董事 职务，公 司副 董事 长兼 副总
12、经理 张建 群担 任明 信测 试监 事职 务，明信测试 与公 司构 成关 联关 系，符合 股 票上 市规 则10.1.3 第三 项规 定的 情形。明信 测试 财务 经营 正常、财务 状况 较好，具备 履约 能力。上 述关 联交 易系 正常 的生 产经营所 需。公 司认 为关 联方 资信 良好，是依 法存 续且 经营 正常 的公 司，日常 交易 中均 能履 行合同约 定。3、深圳汉和 智造 有限 公司 注册 资本：2,000 万 元人 民币 企业 类型：有 限责 任公 司(中 外合 资)法定 代表 人：张建 群 办公 地址：深 圳市 宝安 区福 海街 道和 平社 区荔 园路 8 号 厂房 101
13、、201、301、401 经营 范围：一般 经营 项目：生产 经营 机械 设备 及配 件生 产加 工、机电 设备 及配 件生 产加工、计 算机 软 件、机 械和 机 电设 备操 作控 制软 件、人工 智能 设备 和人 工智 能设 备软 件、物联网设 备和 物联 网设 备软 件、机器 人和 机器 人设 备软 件、工业 自动 化设 备和 工业 自动 化设 备软件、进 出口 及 相关 配套 业务（不 涉及 国营 贸易 管理 商品，涉 及配 额、许可 证管 理及 其它 专项规定 管理 的商 品，按国 家有 关规 定办 理申 请）。截至 2020 年 12 月 31 日，汉和 智造 的资 产总 额为 7
14、,568.57 万元，净 资产为 1,290.17 万元，2020 年 度主 营业 务收 入为 5,895.84 万元，净 利润-209.64 万元，上 述财 务数 据未 经审 计。汉和智 造是公 司参 股公司，公 司间接 持股 比例 为 40%。公 司副董 事长 兼副总 经理 张建群担 任汉 和智 造 法 定代 表人、董 事长 职务，公司 副总 经 理兼 财务 总监 周辉 强与 副总 经理 赵光辉担 任汉 和智 造董 事职 务，汉 和智 造与 公司 构 成关 联关 系，符 合 股票 上市 规则 10.1.3 第三项 规定 的情 形。汉和 智造 财务 经营 正常、财务 状况 较好，具备 履约
15、能力。上 述关 联交 易系 正常 的生 产经营所 需。公 司认 为关 联方 资信 良好，是依 法存 续且 经营 正常 的公 司，日常 交易 中均 能履 行合同约 定。4、深圳市大 族机 器人 有限 公司 注册 资本：6632.65 万 元人 民币 企业 类型：有 限责 任公 司 法定 代表 人：王光 能 办公 地址：深 圳市 南山 区西 丽街 道松 坪山 社区 北环 大道9018 号大 族创 新大 厦A 区2 层 经营 范围：一 般经 营项 目：机 器人 的研 发、生 产、销售 及技 术服 务；机 电产 品、自 动化装备及 各种 软件 的研 发、生产、系 统集 成、销售 和技 术服 务（以上不
16、 含限 制项 目）；经 营进出口 业务（法 律、行 政法 规、国务 院决 定 禁止 的项 目除 外，限制 的项 目须 取得 许可 后方 可经营）；医疗 器械 的研 发、生产、销 售及 技术 服务。截至2020 年12 月31 日，大族 机器 人 的 资产 总额 为14,852.05 万 元，净 资产 为12,590.08 万 元，2020 年度 营业 务收 入为3,563.24 万 元，净利 润-1,298.25 万 元，上述 财务 数据 未经 审计。大族机器人 是公司参 股公司，公司持股 比例为32.7923%。公司 常 务 副总 经理兼财 务总监周 辉强 担任 大族 机器 人 董 事职 务
17、，大 族机 器人 与公 司构 成关 联关 系，符 合 股 票上 市规 则10.1.3 第三 项规 定的 情形。大族 机器 人 财 务经 营正 常、财 务状 况较 好，具 备履 约能 力。上述 关联 交易 系正 常的 生产经营 所需。公司 认为 关联 方资 信良 好，是 依法 存续 且经 营正 常的 公司，日 常交 易中 均能 履行合同 约定。5、深南电 路 股份 有限 公司 注册 资本：48,932.481 万 元人 民币 企业 类型：其 他股 份有 限公 司(上市)法定 代表 人：杨之 诚 办公 地址：深 圳市 龙岗 区坪 地街 道盐 龙大 道1639 号 经营 范围：一般 经营 项目：印刷
18、 电路 板、封 装基 板产 品、模 块模 组封 装产 品、电子 装联产品、电 子元 器件、网 络通 讯科 技产 品、通信 设备 的研 制、生产、加 工、服务、销 售；工业自动 化设 备、电 信终 端设 备、信息 技术 类设 备、LED 产 品、电路 开关 及保 护或 连接 用电 器装置、低压 电器、安 防产 品的 设计、生 产、加 工、销售；普 通货 运（道 路运 输经 营许 可证 有效期内 经营）。截至2020 年12月31 日，深南电 路 的资产 总额为14,007,814.96 万元，净资产 为744,107.97万元，2020 年度 营业 务 收入 为1,160,045.70 万 元，
19、净利 润143,011.13 万 元，上述 财务 数据 已 经致同 会计 师事 务所（特 殊普 通合 伙）审计。深南 电路 拟任 独立 董事 黄亚 英先 生是 公司 现任 独立 董事，深 南电 路 与 公司 构成 关联 关系，符合 股 票上 市规 则10.1.6 第一 项规 定的 情形。深南 电路 财务 经营 正常、财务 状况 较好，具备 履约 能力。上 述关 联交 易系 正常 的生 产经营所 需。公 司认 为关 联方 资信 良好，是依 法存 续且 经营 正常 的公 司，日常 交易 中均 能履 行合同约 定。三、关 联交 易主 要内容 上述 关联 交易 的定 价依 据为 参考 市场 价格，即
20、公司、关 联方 对非 关联 方同 类业 务的 价格来确 定，目前 尚未 签署 相关 协议。四、关 联交 易目 的和对 上市 公司 的影响 上述 关联 交易 均为 公司 正常 经营 所需，有 利于 保证 公司 的正 常生 产经 营。公司 与上 述关联人进 行的 关联交 易，严格 遵循“公开、公平、公 正”的 市场 交易 原则及 关联 交易 定价原 则，数额 较小 且价 格公 允，对 公 司降 低成 本及 业务 开拓 起到 了积 极作 用。不存 在损 害公 司和 股东权益 的情 形，不会 对公 司独 立性 产生 影响，公 司亦 不会 因此 类交 易而 对 关 联人 形成 依赖。五、独 立董 事 事
21、 前认可 意见 及独 立 意见 1、独 立董 事事 前认 可意 见 本次 日常 关联 交易 事项 系公 司日 常经 营所 需，不存 在损 害公 司股 东利 益的 情形。我 们同意将 该议 案提 交董 事会 审议。独立 董事 黄亚 英 因 在关 联 方 深 南电 路股 份有 限公 司拟 担任 独立董事 职务，对 该事 项回避 发 表意 见。2、独 立董 事意见 公司 及控 股子 公司 与关 联法 人的 日常 关联 交易，主 要涉 及采 购产 品和 提供 劳务。关 联交易遵循了 公开、公平、公正 的原 则,交 易价 格公允，定价 依据 为参考 市场价 格或公 司对 非关联方 同类 业务 的价 格确
22、 定，未损 害公 司和 其他 非关 联方 股东 的利 益。该关 联交 易在 交易 的必要性、定 价的 公允 性 和议 案审 议表 决的 程序 性方 面均 符合 关联 交易 的相 关原 则要 求，同 意 关于 2021 年 度日 常关 联交 易预 计的 议案。独立 董事 黄 亚英 因在 关联 方 深 南电 路股 份有 限公司拟 担任 独立 董事 职务，对 该事 项回避 发 表意 见。六、备 查文 件 1、第 六届 董事 会第 四十 四 次 会议 决议；2、独 立董 事 对 公司 相关 事项 的 事 前认 可意见；3、独 立董 事对 公司 相关 事项 的 独 立意 见。特此 公告。大族 激光 科技 产业 集团 股份 有限 公司 董事 会 2021 年 3 月 26 日
