中国宝安 集团股份 有限公司 独立董事 对关联方 资金占用 及对外担 保情况的 专项说明 和独立意 见 根据 上 市公司治 理准则、关于在 上市公司 建立独立 董事制 度的指导意 见、关 于规范上 市公司与 关联方资 金往来及 上市公司 对 外担 保 若 干 问 题 的 通 知、公 司 章 程 及 其 他 有 关 规 定，我 们 对 公 司2018 年上半年的关 联方资金 占用和对 外担保等 事项进行 了认真审 核。（1）未 发现公司 存在大股 东及其关 联方资金 占用的现 象。（2）公 司 十 分 重 视 对 外 担 保 的 控 制，报 告 期 内 未 对 外 单 位 提 供担保，只 对子公司 提供担保。公司对 符合规定 的担保有 专门的审 批 流程，并有 专人对担 保事项进 行实时跟 踪。截 止 2018 年 6 月 30 日，公司对外担 保均处于 受控状态，公司担 保决策程 序合法、合理、公 允，并及时履 行了相关 的信息披 露义务；对外担保 没有损害 公司及公 司 股东尤其是 中小股东 的合法权 益。独立董事：郭朝辉、梁发贤、李瑶 二一八 年八月二 十九日
