1、1 股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019015 神 州 高 铁 技 术 股 份 有 限 公 司 关于为 子 公 司 银 行 授 信 提 供 担 保 的 公告 神 州 高 铁 技 术 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”、“神 州 高 铁”）于2019 年3月12日召开 第十三届董事会第 四 次会议，审议通过了 关于为子公司 银行授信提供担保的议案，具体情况公告如下：一、担 保 概述 因业务发展需要，公司全资 子公司北京新联铁集团股份有限 公司（以下简称“新联铁”）、控股子公司北京交大 微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）拟向银行申请 综合授信额度，公司
2、拟 为其提供担保，具体情况如下：担保 有效期为公司董事会 审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是 否超过有效期截止日期，均视为有效。从 公司董事会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体 授信担保事项，授权 公司法定代表人具体 负责与金融机构 洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据 公司章程等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。2018 年5 月18 日，公司股东大会 批准 公司为 新联 铁 在 中国民 生 银 行股份 有 限公司申请10,000万元综合授信 额度 提供担保，担保有效期为公司 股东大会审议通过之日起的12个
3、月内。在本次新增 的10,000万元担保额度获批后，公司为新联铁在 中国民生银行股份有限公司 申请综合授信额度提供的 担保额度合计为20,000担保方 被担保方 担保方持股比例 被担保方 最近一期资 产负债率 截至目前担保余额(万元）本次新增担保额度(万元）担保额度 占公司最近一 期净资产比例 业务办理银行 是否关联担保 神州高铁 新联铁 100%45.48%60,000 10,000 1.39%民生银行 否 交大微联 90%11.14%22,000 1,000 0.14%中国银行 否 本公司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有虚
4、假记载、误导性陈述或重大遗漏。2 万元。二、被 担 保人 基 本 情 况 1、被担保人基本信息 名称 成 立日期 统 一社会信 用代码 注 册地点 法 定代表人 注 册资本（万元）主 营业务 新联铁 1997.04.03 911101086336124379 北京市海 淀区 高梁桥斜街59 号院 2 号楼 3层 2-305-18 庞龙 20,000 轨道交通 车辆检测、检修装备及 系统 交大微联 2000.4.12 911101087226035322 北京市海 淀区 高梁桥斜街44 号一 区89 号楼4、5 层 周健 10,000 轨道交通 信号系统 公 司 间 接 持有 新 联 铁100%
5、股 权；公司 直接持有 交大微联90%股权，北京交大资 产 经 营有限 公 司 持有交 大 微 联10%股 权；新联 铁、交大微 联 均 不是失 信 被 执 行人。2、被担保人主要财务数据 单位：万元 项目 新联铁 交大微联 2017 年度（经审计）2018 年 1-9 月（未审计）2017 年度（经审计）2018 年度 1-9 月（未审计）资产总额 201,031.73 249,956.11 111,402.46 103,832.92 负债总额 92,926.35 113,673.32 23,688.89 11,571.76 净资产 108,105.38 136,282.80 87,713.
6、57 92,261.15 或有事项 涉及的总额 17,454.32 10,000.00 0 0 营业收入 97,721.24 55,207.24 51,936.84 30,918.45 利润总额 24,022.25 4,456.49 21,140.16 10,625.83 净利润 20,528.83 3,970.47 17,585.61 8,872.74 三、担 保 协议 主 要 内 容 担保合同 主要包括担保 金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及 相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。四、累 计 对外 担 保 金 额及 逾 期 担 保的 金 额 截 至 本 公 告披 露 日，公司
7、累 计 对 外担 保 余 额 为人 民 币138,860 万 元，占 公 司最近一期经审计净资产19.32%、总资产13.00%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币128,860万元，占公司最近一期经审计净资产17.93%、总资产12.07%；3 子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.39%、总资产0.94%。上述 担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额 为人民币302,700 万元，占 公司 最 近 一 期经 审 计 净 资产42.12%，总 资 产28.35%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况
8、。五、董 事 会意 见 公司董事会认为，本次被担保对象为公司全资 和控股的轨道交通核心业务 子公司，融资 主要用于补充生产经营流动资金，符合 公司战略规划及经营方针。公司充分了解 其经营决策及财务状况，对其具有绝对控制权，可 有效控制及防范担保风险。交大微联另一股东为 教育部直属高校北京交通大学100%持股的北京 交 大 资产经营有限公司，本次无法提供担 保或反担保。公司 为上述子公司申请银行授信提供担保 是履行股东正常义务，方案 公平、合理，不会损害公司和股东 利益。六、备 查 文件 1、第十三届董事会第四次 会议决议；2、深交所要求的其他资料。特此公告。神 州高铁技术股份有限公司董事会 2019 年3 月13 日
