000008神州高铁：2019年第三次临时股东大会决议公告20190830.PDF

1、1 证券代码：000008 证券简称：神州 高铁 公告编号：2019084 神州高铁技术股份有限公司 2019 年第三次临时 股东大会决议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别 提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开情况 1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2019 年8 月29 日（星期 四）14:30；（2）通过深 交所交易系 统投票时间：2019 年 8 月 29 日 9:30-11:30

2、 和13:00-15:00；（3）通过深交所互联网系统投票时间：2019 年8 月28 日15:00 至2019 年8 月29 日15:00 任意时间。2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜 街 59 号院 1 号楼中坤大厦16 层公司会议室。3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人：神州铁技术股份有限公司董事会。5、主持人：公司董事长。6、会议通知及提示性公告等相关 内容详见公司 2019 年 8 月 14 日和 2019年8 月24 日披露于证券时报、证券日报 及巨潮资讯网 的相关 公告。7、会议的召开符合 公司法等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

3、规定。二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况：2 出席会议的股东及股东代表 23 名，合计持有公司 1,089,041,228 股股份，占公司有表决权股份总数的 39.1629%，其中现场出席会议的股东及股东代表 10名，合计持有公司1,086,045,079 股股份，占公司有表决权股份总数的39.0552%，通过网络投票方式出席会议的股东 13 名，合计持有公司 2,996,149 股股份，占公司有表决权股份总数的0.1077%。2、中小股东出席情况：出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表16 名

4、，代表股份3,886,088 股，占公司有表决权股份总数的0.1397%，其中：通过现场投票的股东及股东代表3 名，代表股 份889,939 股，占公司有表决权股份总数的0.0320%，通过网络投票的股东13 名，代表股 份2,996,149 股，占公司有表决权股份总数的0.1077。3、公司部分董事、监事、高级管 理人员出席、列席会议，聘请的 北京市天元律师事务所的律师出席 会议并出具了法律意见书。三、议案审议表决 情况 议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。大会对各事项逐一进行表决，具体表决情况如下：1、每项议案的表决结果 2、中小股东表决情况 序号 议案名称 同意 反对 弃权

5、票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）1.00 关于续聘会计师事务所的议案 3,594,412 92.4944 291,676 7.5056 0 0 序号 议案名称 同意 反对 弃权 是否 通过 票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）1.00 关 于 续 聘 会 计 师事务所的议 案 1,088,749,552 99.9732 291,676 0.0268 0 0 通过 此表中“比 例（%）”指投票数 占出席本 次股东 大会 有效表决权 股份总数 的比例。3 此表中“比 例（%）”指投票数 占出席本 次股东 大会 的中小股东 所持有效 表决权股 份总

6、数的 比例。上述议案内容详见公司2019 年 8 月14 日披露 于巨潮资讯网的相关公告。四、律师出具的法 律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。2、律师姓名：徐梦磊、韩悦。3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东 大会的召集、召开程 序符合法律、行政法规、上 市公司股东大会 规则以 及 公司章程的规 定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。北京市天元律师事务所 出具的法律意见全文 于 同日披露在 巨潮资讯网。五、备查文件 1神州高铁技术股份有限公司2019 年第三次临时 股东大会决议；2北京市天元律师事务所出具的法律意见；3深交所要求的其他文件。神州高铁技术股份有限公司董事会 2019年8月30日