1、证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2018106 神 州 高 铁 技 术 股 份 有 限 公 司 第 十 二 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 公 告 本公司及 监事会全体成员 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事 会会 议 召 开 情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会 第十一次会议 于2018 年8月24日以现场加 通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2018年8月14日以电子邮件方式送达。会议由 公司 监事会主席主持，应参加表决 监事3人，实际 参
2、 加表决 监 事3 人。本 次 会议 为 监 事 会定期 会 议，召集、召 开的程 序、方 式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。二、监 事 会会 议 审 议 情况 经与会监事 审议，形成如下决议：1、审议通过2018年半年度报告及摘要。经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议公司2018 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的 2018 年半年度报告（公告编号：2018108）、2018年半年度报告摘要（公告编号
3、：2018107）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。2、审议通过2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内 容 真 实、准 确、完 整 地 反 映 了 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 的 实 际 情 况。2018年上半年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号：2018109）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。三、备 查 文件 1、公司第十二届监事会 第十一次会议 决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。神州高铁技术股份有限公司监事会 2018 年 8 月25 日
