1、1 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019099 神州高铁技 术股份有 限公司 关于召开2019 年第 五次临时 股东大 会 的通知 本公司及董事会全体 成员保证公告 内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据 中华人民共和国公司法 和 神州高铁技术股份有限公司章程 的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第十 三届董事会 第十 四次会议审议通过，决定 召开 2019 年第五次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：一、本次股东大会 召开的基本 情况 1、股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：神州高铁技术
2、股份有限公司董事会 3、会议召开的合法 性及合规性：经本公司第 十 三届董事会 第十四 次会议 审议通过，决定 召开2019 年 第五次临时股东大 会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 等的规定。4、会议召开的日期、时间：2019 年11 月6 日14:30 交易系统网络投票时间：2019 年11 月6 日9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为：2019 年11 月5 日15:00 至2019 年11 月 6 日15:00 任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除召开现场会
3、议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）向全体 股东 提供网络形式 的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2019 年10 月28 日 7、会议出席对象（1）截至股权登记日2019 年10 月28 日（星 期 一）下午收市时，在中国证2 券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事 和
4、高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师。8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦16 层公司会议室。二、会议审议事项 审议关于芜湖轨交合伙企业投资方案调整的议案。上述议案 经公司第十 三届董事会第十 四次会议审议通过，详情参见与 本公告同 日披露于巨潮资讯网的相关 公告。三、提案编码 本次股东大会提案编码表：提案编码 提案 名称 备注 该列 打勾的栏目可以投 票 1.00 关于芜湖轨交合伙企业投资方案调整的议案 四、会议登记等事 项 1、登记时间：2019 年11 月5 日9:30-11:30，14:00-17:00。2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59
5、 号院1 号楼中坤大厦16 层。3、登记办法：（1）法人股东应由 法定代表人或 法定代表人 委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业 执照复印件、法 定代表人 出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。（2）自然人股东应 持本人身份证、股东账户 卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记 手续；出席人员应当携带
6、上述文件的原件参加股 东 大 会。3（3）异地股东可采 用信函或传真 的方式登记，股东请仔细填写 参会股东登记表（附件3），以便登记确认。传真或信 函在2019 年11 月 5 日17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59 号院1 号楼中坤大厦16 层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。4、联系方式：联系人：侯小婧 联系电话：010-56500561 传真：010-56500561 通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59 号院1 号楼中坤大厦16 层董事会办公室。邮编：100044 5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人
7、员的食宿及交通等费用自理。五、网络投票的操 作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件 1。六、备查文件 1、第十三 届董事会第十 四次会议 决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。神州高铁技术股份有限公司董事会 2019 年10 月22 日 4 附件1：参加 网络投票的具 体操作流程 一、网络投票的程 序 1、投票代码：360008 2、投票简称：神铁投票 3、填报表决意见：本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
8、意见。股东对总议案与具 体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交 易系统投票 的程序 1、投票时间：2019 年11 月 6 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互 联网投票系 统投票的程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 5 日 15:00，结束时间为20
9、19 年11 月6 日15:00。2、股东通过互联 网投票系统进 行网络投票，需按照深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏 目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。5 附件2：授权 委托书 神州高铁技术股份有限公司：兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司2019 年第五次临时股东大会，并代 为行使下列权限：（1）对2019 年第五次临时股
10、东大会 审议事项 的授权：提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权 1.00 关于芜湖轨交合伙企业投资方案调整的议案 表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“”为准。（2）如果 委托人 未 明确 投票指 示，是否 授权 由受托人 按自己的 意见投票（填写“是”或“否”）：（3）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）：（4）对临时提案的表决授权（划“”）：a.投同意票；b.投反对票；c.投弃权票。委托人签名：委托人身份证号：委托人股东账号：委托人持有股数：受托人签名：受托人身份证号：受托日期：授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）6 附件3：神州 高铁技术股份 有限公司 2019 年 第五次临时 股东大会 参 会股东登记表 姓名或名称：身份证号码统一社会信用代码：股东账号：持股数量：联系电话：电子邮箱：联系地址：邮编：是否本人参会：备注：
