1、 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019031 神 州 高 铁 技 术 股 份 有 限 公 司 关于公司 2019 年 度预 计 日 常 关 联 交 易 的 公告 本 公 司 及董事 会 全 体成员 保 证 公告内 容 真 实、准 确 和 完整，没 有 虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、日 常 关联 交 易 基 本情 况 1、关联交易概述 根据生产 经营需要，2019年度 公司及子公司预计将与关联方 国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投 集团”）下属子公司发生关联交易，包括存款、贷款、结算服务等 金融服务，证券 交易服务，销售设备产品及提供 技术服务。2、决策程
2、序 公司 2019 年4 月23 日召开第十 三届董事会第五次会议，审议通过了 关于公司2019 年度预计日常关联交易的议案，关联董事姜兆南先生、王翔先生、姜振军先生 将对本议案回避表决。根据 深圳证 券交易所股票上市规则、公司章程的相关规定，该关联交易事项 需提交公司股东大会审议。3、日常关联交易类别和金额及上一年度日常关联交易实际发生情况（1）预计关联交易类别和金额 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关 联 交 易定价 原 则 合 同 签 订金额或 预 计 金额 本年度 已发生金额 上年发生金额 接受关联人提供的劳务 国投财务有限公司 接受存款服务 不 低 于 商 业 银 行 同 种 类
3、 存 款服务的平均利率和 国 投 财 务吸 收 其 他 国 投 集 团 成 员 单 位同种类存款的 平均利率 每日最高存款限额不超过200,000 万元 0 0 接受贷款服务 不 高 于 其 他 国 内 金 融 机 构 的同期同档次贷款利率 贷款额度不超过200,000 万元 0 0 安信证券股份有限公司 委托安信证券为公司回购股份提供证券交易服务 参 照 国 内 其 他 证 券 公 司 的 佣金费率确定 不超过 12 万元 0 0 小计 不超过 400,012万元 0 0 向关联人提供劳务及销售产品 国投集团下属子公司 向国投集团下属子公司销售设备产品及提供技术服务 参 照 市 场 同 类
4、交 易 的 市场价格确定 不超过 50 万元 0 13.09 合计 不超过 400,062万元 0 13.09（2）2018 年 度 日 常 关联 交 易 实 际发 生 情 况 关联交易类别 关联人 关 联 交 易内容 实际发生金额（万元）预计金额（万元）实际发生额占同类业务比例（）实际发生额与预计金额差异（%）披 露 日 期及索引 向关联人提供劳务 国投集团下属子公司 提供轨道衡检定配合等服务 13.09 0.00-租赁办公场地 神铁控股有限公司 公司子公司向神铁控股租赁办公场地 353.43 353.43 7.65 0 2018 年3 月27 日，巨潮资讯网（公告编号：2018025）注：
5、1、因国 投 集 团下属 子 公 司 于2018 年11 月成为公司 关联 方，且交易 金 额较小，根据相关 规定无需提前 预计 交易金额。2、租赁办公场地实际发生金 额与预计金额均为含税金额。二、关联方基 本 情 况（一）国 投财 务 有 限 公司（以下简称“国 投 财务”）1、法定代 表人：段文务 2、注册 资本：500,000万元人民币 3、注册地址：北京市西城区阜成门北大街2号18层 4、经 营 范 围：对 成 员 单 位 办 理 财 务 和 融 资 顾 问、信 用 鉴 证 及 相 关 咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员
6、单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸 收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）5、主要财务数据：截至2018 年 12 月 31 日，资 产 总 额 29,561,839,044.54 元、净 资 产7,202,833,310.7
7、3；2018年度营业收入964,256,612.12、净利润533,601,279.31元。6、关联关系的说明 国投财务 为公司实际控制人国投集团 实际控制的公司。7、履约能力分析 国 投 财 务 是 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 并 核 发 金 融 许 可 证 的 非银行金融机构，有能力为公司 提供存贷款等 金融服务。（二）安信 证 券 股 份 有限 公 司（以下 简称“安信 证券”）1、法定代 表人：王连志 2、注册 资本：700,000万元人民币 3、注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 4、经 营 范 围：证 券
8、经 纪；证 券 投 资 咨 询；与 证 券 交 易、证 券 投 资 活 动 有 关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金 融产 品；证券投 资 基 金销售；为 期货公 司 提 供中间 介 绍 业务；证 券 投资基 金 托 管；中国证监会批准的其它证券业务。5、主要财务数据：截至2018 年 12 月 31 日，资产总额138,837,010,040.16 元、净资产30,982,093,909.18 元；2018 年 度 营 业 收 入9,035,435,385.85 元、净 利 润1,516,117,181.12元。6、关联关系的说明 安信 证券为公司实际控制人
9、国投集团 实际控制的公司。7、履约能力分析 安信证券 为全牌照业务综合券商，在证券行业分类评级中连续获A类A级以上 评级，有 能力为公司回购股份 提供 证券交易服务。三、关 联 交易 主要内容 1、接受存贷款等 金融服务 国投财务为公司及 公司子公司 提供金融服务，包括存款、贷款、结算服务及其他金融服务。存款的利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；且不低于商业银行提供同种类存款服务所确定的利率；除符合前述 条件外，也应不低于国投财务 吸收其他国投 集团 成员单位同种类存款所确定的利率。贷款的利率原则上不高于公司 在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。结算服务及其他金融服务的
10、 收费遵循以下原则：符合中国人民银行或 中国银保监会 就该类型服务所规定的收费标准，且应不高于一般商业银行提供同种类型金融服务所收取的手续费及 国投财务向其他国 投 集团成员单位提供同种类金融服务的手续费。2、接受 证券交易服务 公司 委托安信证券为公司 回购 股份提供证券交易服务，佣金 费率为万分之二。本次佣金 费率参照国内其他证券公司的佣金费率由双方协商确定，交易 结算方式及付款安排 按照证券市场同类交易 的交易结算方式及付款安排，在交易发生时支付。3、向关联人提供劳务及销售产品 公司 子公司拟向国投集团下属子公司 销售设备产品及提供 技术服务。上述交易定价将 参照同类型服务或同性能 产品
11、的市场价格确定，交易 结算方式及付款安排参考市场同类交易由双方协商确定。公司董事会授权相关公司 及 子公司的法定代表人或其授权代表 根 据 上 述 内容签订（或逐笔签订）协议等相关文件，具体内容以 最终商定并签订的 协议为准。四、关 联 交易 目 的 和 对公 司 的 影 响 公司 本次预计的2019年度 日常关联交易是公司生产经营活动的需要，与 国投集团下属子公司 开展相关业务，有利于 公司优化财务管理、提高效率、降低风险，符合公司 长期发展规划和经营管理的要求。上述关联交易的价格 及交易模式依照“自愿、平等、公允”原则，参考 市场情况，在合理范围内确定，不存在损害公司及股东利益的情况。公
12、司 在 人员、财 务、机构 设 置 等方面 与 国 投集团 及 其 下属子 公 司 保持独 立。上述关联交易总额 占公司2018 年度收入总额比重较低，不对公司独立性造成影响，亦不会导致公司 主要业务对关联人形成依赖。五、独立事前 认 可 意 见及 独 立 意见 1、事前认可意见 公司 2019 年度预计发生的相关日常关联交易是公司生产经营活动的需要，有利于公司降低成本，提高效率，提升整体经营业绩。关联交易定价公允，不 存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。全体独立董事一致同意将上述 2019 年度日常关联交易事项提交公司董事会审议
13、。2、独立意见 通过 核实公司 2018 年度与关联方发生交易事项的具体情况，并审慎核查公司 2019 年度预计日常关联交易事项 后，独立董事认为：公司董事会对该等交易的表决程序符合有关法律法规、规范性文件、公司章程的规定；关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益，特别是 非关联股东和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意 公司2019 年度预计日常关联交易事项。六、备 查 文件 1、公司第十 三届董事会第 五 次会议决议；2、独立董事事前认可意见；3、独立董事关于 第十三届董事会第 五次会议相关事项的独立意见；4、深交所要求的其他资料。特此公告。神州高铁技术股份有限公司董事会 2019 年4 月 25 日
