1、证券代码：000007 证券 简称：全 新好 公告编号：2019 099 深圳市全新 好股份有限公司 第十一届监 事会第六次（临时）会议决 议公告 深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第六次（临时）会议于 2019 年 11月 13 日 10：30，以通讯的方式召开，应到会监 事3 人，实际到会 3 人，会议通知于 2019 年 11 月 11 日以邮件方式发出，符合公司法及公司章程等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：一、以同 意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票的 表决 结果 审议 通过 了 关 于启 动对 股东汉 富控 股有 限 公司 及其 实际 控制 人合 法身 份确 认程 序
2、的 议案 2019 年 11 月 11 日，公司股东深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）分别 向公司董事会 和 监事 会送 达的 关 于对 汉富 控股 有限 公司 及实 际控 制人 韩学 渊相关行为真实性的质疑（以下简称“质疑函”）。质疑函主要内容为：鉴于汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）及其实际控制人韩学渊目前实际情况，作为 全新 好股 东，博恒 投资 对汉 富控 股股 东身 份的 合法 性及 对汉 富控 股及 实际控制人韩学渊向监管部门和上市公司所提供的所有签字盖章文件的真实性提出严重 的质 疑。博恒 投资 无 法确认汉富控股及韩学渊提供的文件的真实性及是否为其意愿的真实表
3、达。对于 股东 质 疑函 反映 相关 问题，基于 对公 司、股东 负责 的态 度和 公平 原则，公司监事会作为 2019 年第五次临时股东大会召集人，决定在股东大会召开前启动并完 成股 东、实际 控制 人真 实性 及其 所提 供文 件真 实性 及合 法性 确认 程序。具体 程序及 安排 如下：请汉 富控 股实 际控 制人 韩学 渊先 生本 人于2019 年11 月14 日至2019年 11 月 21 日期间，备齐身份证、法人证明文件、营业执照及其与上市公司日常通讯方 式等 资料，到公 司监 事会 完成 汉富 控股 及实 际控 制人 合法 身份 确认 手续，并由上市公司聘请律师出具意见报告。最终监事会将确认结果、律师意见报告报送监管部门。本议案经公司监事会审议通过。本公 司及 监事 会 全体 成 员保 证 信息 披 露的 内 容真 实、准 确、完整，没有 虚假记 载，误导 性 陈述 或 重大 遗 漏。本议案监事马斌投弃权票，表决意见为：开会前已与公司反馈，需请律师发表意见议案涉及的核实程序是否违反章程，截止会议表决前，未收到公司提供的律师正式意见。对 于此议案是否符合程序不能确定，故 弃权。特此公告 深圳 市全 新好 股 份有 限公 司 监 事 会 2019 年11 月 13 日
