1、1 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2021039 神 州 高 铁 技 术 股份 有 限 公 司 2021 年 第 二 次临时 股 东 大 会 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特 别提 示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会 议召开 情况 1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2021 年5 月 17 日（星期四）14:30；（2）通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票
2、时 间：2021 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（3）通过深交所互联网系统投票时间：2021 年5 月17 日9:15-15:00 任意时间。2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜 街 59 号院 1 号楼 中 坤大厦16 层公司 会议室。3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人：神州 高铁技术股份有限公司董事会。5、主持人：公司董事长。6、会议通知及提示性公告等相关 内容详 见公司2021 年4 月30 日、2021 年5 月13 日披露于证券时报、证券日报及巨潮资讯网 的相关 公告。7、会议 的召开 符合 公司法
3、 等有关 法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会 议出席 情况 1、股东出席的总体情况：出席会议的股东及股东代表9名，合计持有公司1,199,739,174股股份，占公2 司有表决 权股 份总数 的43.1437%，其中 现场 出 席会议的 股东 及股东 代 表6名，合计持有 公司475,408,638 股股 份，占公司 有表 决权股 份总 数的17.0961%，通 过网络投票方式出席会议的股东3名，合计持有公司724,330,536股股份，占公司有表决权股份总数的26.0476%。2、中小股东出席情况：出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5
4、%以上股份 的股东 以外的 其他股东（以下 简称“中小股东”）及 股东代 表3名，代表股份12,694,276 股，占公司 有表决 权股 份总 数的0.4565%，其中：通过现 场投票 的 股 东 及 股 东 代 表1 名，代 表 股 份782,197 股，占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的0.0281%，通过网络投票的股东2名，代表股份11,912,079股，占公司有表决权股份总数的0.4284。3、公司部分董事、监 事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北 京市天元律师事务所的律师出席 会议并出具了法律意见书。三、议 案审议 表决 情况 议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合
5、的方式。大会对 议案进行表决，具体表决情况如下：1、每项议案 的表决结果 序号 议案名称/候选人 获得的选举票数 比例（%）是否 当选 1 关于公司董事会提 前换 届暨选举第十四届董事会非独立 董事 的议案 采用 累积投票制，应选6人-1.01 王志全 先生 1,198,314,453 100 当选 1.02 娄丝露 女士 1,199,946,453 100 当选 1.03 朱秉青 先生 1,199,946,453 100 当选 1.04 洪铭君 先生 1,199,946,453 100 当选 1.05 王翔先 生 1,198,946,453 100 当选 1.06 常志珍 女士 1,200,
6、946,453 100 当选 2 关于公司董事会提 前换 届暨选举第十四届董事会独立董 事的 议案 采用累积投票制，应选 3人-2.01 周晓勤 先生 1,200,419,082 100 当选 2.02 李红薇 女士 1,200,419,082 100 当选 3 2.03 郜永军 先生 1,198,379,082 100 当选 3 关于公司监事会提 前换 届暨选举第十四届监事会股东代 表监 事的议案 采用累 积投 票制，应 选 2人-3.01 柳杨先 生 1,198,379,083 100 当选 3.02 萨殊利 先生 1,198,282,229 100 当选 此表中“比 例（%）”指 获得
7、的选 举票 数 占 出席 本次 股东大 会有 效表 决权 股份 总数的 比例。2、中小股东表决情况 序号 议案名称/候选人 获得的选举票数 比例（%）1 关于公司董事会提 前换 届暨选举第十四届董事会非独立董事 的议 案 采用累积投票制，应选 6人-1.01 王志全 先生 11,269,555 89 1.02 娄丝露 女士 12,901,555 102 1.03 朱秉青 先生 12,901,555 102 1.04 洪铭君 先生 12,901,555 102 1.05 王翔先 生 11,901,555 94 1.06 常志珍 女士 13,901,555 110 2 关于公司董事会提 前换 届暨
8、选举第十四届董事会独立董事的 议案 采用累积投票制，应 选 3人-2.01 周晓勤 先生 13,374,184 105 2.02 李红薇 女士 13,374,184 105 2.03 郜永军 先生 11,334,184 89 3 关于公司监事会提 前换 届暨选举第十四届监事会股东代表监 事的 议案 采用累积投票制，应 选 2人-3.01 柳杨先 生 11,334,185 89 3.02 萨殊利 先生 11,237,331 89 此表中“比 例（%）”指 获得 的 选 举票 数 占 出席 本次 股东大 会的 中小 股东 所持 有效表 决权 股份 总数的比例。上述议案内容详见公司2021 年4 月
9、30 日批 露 于巨潮资讯网的相关 公 告。四、律 师出具 的法 律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。2、律师姓名：顾鼎鼎、韩悦。3、法律 意见结 论：本 所律师认 为，本 次股东 大会的召 集、召 开程序 符合法4 律、行政法规、上市 公司股东大会规则 以及 公司章程 的规定；出席本次股东大会现场会议 的 人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。北京市天元律师事务所 出具的法律意见全文 于同日披露在巨潮资讯网。五、备 查文件 1神州高铁技术股份有限公司2021年第二次临时 股东大会决议；2北京市天元律师事务所出具的法律意见；3深交所要求的其他文件。神州高铁技术股份有限公司董事会 2021年5月18日
