1、 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-104 深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第五十四次（临时）会议决议公告 深 圳 市 全新好 股 份 有限公 司（以下简 称“公司”）第 十届董 事 会 第 五十 四 次（临时）会议于2018 年9 月4 日上午9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2018年9 月2 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。会议召开符合公司法及公司章程等相关法规规定，会议决议如下：一、以 8 票 同 意、0 票 反 对、0 票弃权、1 票回避 的表决结 果审 议 通 过 了 关于 收 购 北 京 泓 钧 资 产 管
2、理 有 限 公 司 所 持 宁 波 梅 山 保 税 港 区 佳 杉 资 产 管 理 合 伙 企业（有 限 合伙）部 分 合伙 份 额 暨 关联 交 易 的 议案。2017 年 3 月 14 日公司召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了 关于与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金的议案 与西藏厚元资 本 管 理 有 限 公 司（以 下 简 称“厚 元 资 本”）合 作，共 同 组 建 成 立 并 购 基 金-宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳杉资产”）。基金为有限合伙制，由厚元资本作为普通合伙人发起设立，初始规模 5100 万元人民币。公 司或全资子 公
3、司认缴出资 5000 万元，厚元 资本认缴出资 100 万 元。2017 年 4 月 12 日，公司召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了 关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案 并签署了 基金合作框架协议。为 提高并购基金收购或参股优质标的的能力，经各方协商确认，厚元资本为并购基金的普通合伙人及基金管理人，公司作为并购基金劣后级有限合伙人追加投资额不超过 1 亿元，同时引进公司原第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）、金 融机构及其他机构，公司与北京泓钧作为劣 后级有限合伙人合计出资不超过 3 亿元，金融机构作为优先级有限合伙人出资
4、 4 亿元，其他机构作为中间级有限合伙人出资不低于 1 亿元。增资和增加合伙人后，公司原第一大股东北京泓钧作为劣后级有限合伙 人 对 作 为 优 先 级 有 限 合 伙 人 金 融 机 构 和 中 间 级 有 限 合 伙 人 其 他 机 构 的 合 伙 份本公司及 董事会全 体成员保 证信息披 露的内容 真实、准 确、完 整，没有虚假记载，误导性陈 述或重大 遗漏。额承担回购义务，以保障金融机构及其他机构的投资本金及收益，公司对北京泓钧的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任。2017 年 4 月 24 日公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了关于同意宁波梅山保税港区佳杉资产管
5、理合伙企业（有限合伙）与相关方签订 及 的 议 案。佳 杉 资 产 与 北 京 朴 和 恒 丰 投 资 有 限 公司（以下简称“朴和恒丰”）、北 京道合顺投资咨询有限公司（以下简称“道合顺投资”）、胡忠兵、杨臣、卢洁等达成股权转让意向，产业并购基金拟以现金形式收购上述 5 名股东所持明亚保险经纪有限公司（以下简称“明亚保险经纪”）66.7%股权，股权转让价格以评估报告为基准经交易双方协商确定。基于2017 年度、2018 年上半年标的项目展现良好的发展前景和创收能力。综合公司战略发展对外投资需求，经各方协商，并经公司第十届董事会第五十四次（临时）会议审议通过，公司与北京泓钧签订 深圳市全新好股
6、份有限公司与北京泓钧资产管理有限公司关于宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）之 合 伙 份 额 转 让 协 议（以 下 简 称“合 伙 份 额 转 让 协 议”），拟 以2900 万元 的交易价格收购 北京泓钧所拥有的合伙企业 1,663.04 万元认缴出资额（实缴出资额 1,136.63 万元）对应的份额。本次交易构成关联交易，关联董事袁坚先生回避表决，并经其他有表决权董事表决通过。（详见公司 2018 年 9月 6 日在 指定报刊网站上披露的 关于收购北京泓钧资产管理有限公司所持宁波梅山保税港区佳杉资产管理合 伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易的公告）。特此公告 深 圳 市 全 新好 股 份 有 限公 司 董 事 会 2018 年 9 月 5 日
