1、 证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-146 深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第五十九次（临时）会议决议公告 深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）第 十 届 董事会第 五十九 次（临时）会议于 2018 年 12 月 17 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 14 日以 短信及 邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议9 人。会议召开符合公司法及公司章程等相关法规规定，会议决议如下：一、以 9 票同 意、0 票 反 对、0 票 弃 权的 表 决 结 果 审议通过 了 关 于 公 司及控 股 子 公
2、司以 闲 置 自 有资 金 参 与 证券 投 资 的 议案；为充分提高公司闲置自有资金的使用效率及增加公司收益，经董事会审议通过，公司及控股子公司拟继续 以不高于 1.5 亿元人民币的部分闲置自有资金 参与证券投资，期限自 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日。（详细内容请查看公司于 2018 年 12 月 18 日在指定报刊网站上披露的关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告）本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。二、以 9 票 同 意、0 票反对、0 票 弃 权 的表 决 结 果 审议 通 过 了 关 于召开2019年 第 一 次 临时 股 东 大 会的 议 案；公司拟定于 2019 年 1 月 2 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道梅康路 8号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议前述 关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案。特此公告 深 圳 市 全 新好 股 份 有 限公 司 董 事 会 2018 年 12 月 17 日 本公司及 董事会全 体成员保 证信息披 露的内容 真实、准 确、完 整，没有虚假记载，误导性陈 述或重大 遗漏。
