1、 1 深 圳 市 振 业（集 团）股 份 有 限 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 根据 企业内部 控制基 本规范 及 其配 套指引的 规定和 其他内 部控制监管 要求（以下简 称企业 内部控 制 规范体系），结 合本公 司（以下简称公 司）内 部控制 制度和 评价办 法，在内 部控制日 常监督 和专项监督的基 础上，我 们对公 司2021 年12 月31 日（内部 控制评 价报告 基准日）的内 部控制 有效性 进行了 评价。一、重要 声明 按照企业 内部控 制规范 体系的 规定，建 立健全和 有效实 施内部 控制，评 价其有效 性，并如实 披露内 部控 制评价
2、报 告是公 司董事 会的责任。监 事会对董 事会建 立和实 施内部 控 制进行监 督。经 理层负 责组织领导企业 内部控 制的日 常运行。公司 董 事会、监 事会及 董事、监事、高级管理 人员保 证本报 告内容 不存在 任 何虚假记 载、误导性 陈述或 重大遗漏，并对报 告内容 的真实 性、准确 性和完整 性承担 个别及 连带法律责任。公司内部 控制的 目标是 合理保 证经营 管 理合法合 规、资 产安全、财务报告 及相关 信息真 实完整，提高 经 营效率和 效果，促进实 现发展战略。由于内部 控制存 在的固 有局 限 性，故仅 能为实现 上述目 标提供合理保证。此 外，由于 情况的变 化可能
3、 导致内部 控制变 得不恰 当，或对控制政 策和程 序遵循 的程度 降低，根 据内部控 制评价 结果推 测未来 2 内部控制 的有效 性具有 一定的 风险。二、内部 控制 评价 结 论 根据公司 财务报 告和非 财务报 告内部 控 制重大缺 陷的认 定情况，于内部控 制评价 报告基 准日，董事会 认 为，公 司不存在 财务报 告内部控制重大 缺陷，公司 已按照 企业内 部控 制规范体 系和相 关规定 的要求在所有重 大方面 保持了 有效的 财务报 告 内部控制；公 司未发 现非财 务报告内部 控制重 大缺陷。自 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 至 内 部 控 制 评 价 报 告 发
4、 出 日 之 间 未发生影响 内部控 制有效 性评价 结论的 因 素。三、内部 控制 评价 工 作情 况（一）内 部控 制评 价 范围 公司按照 风险导 向原则 确定纳 入评价 范 围的主要 单位、业务 和事项以及高 风险领 域。纳入评 价范围 的主 要单位包 括公司 本部及 所属子公 司，纳 入 评 价 范 围 单 位 资 产 总 额 占 公 司 合 并 财 务 报 表 资 产 总 额 的100%，营 业 收 入合 计 占 公司 合 并 财务 报 表 营业 收 入 总额 的100%；纳入评价范 围的主 要业务 和事项 包括对 战 略管理、子公司 管理、成本 管理、项 目开发 管理、营销管 理
5、、人力资 源 管理、财务管 理、投 资管理、企业文化 建设和 风险管 理等方 面，涉 及 公司的各 项经营 业 务；重点关注市场风 险、资 金风险、土地 资源风 险、成本风 险、自 有物业 运营风险、安 全生产 风险、稳 定风险、工 程质 量风险和 法律风 险等重 大风险领域。上述纳入 评价范 围的单 位、业务和 事项 以及高风 险领域 涵盖了 公 3 司经营管 理的主 要方面，不存 在重大 遗 漏。（二)内部控制评价工作依 据、程序、方法、及内部控制 缺陷认定标准 公司依据 企业内 部控制 规范体 系及公 司 内部 控制评价 制度 组织开展内 部控制 评价工 作，对 公司各 部 门及下属 子
6、公司 运用询 问、检查、观察 等程序 和方法，对内 控进行 评 价。公司董事 会根据 企业内 部控制 规范体 系 对重大缺 陷、重要缺 陷和一 般缺陷 的认定 要求，结合 公司规 模、行业特征、风 险偏好 和风险 承受度等因 素，区 分财务 报告内 部控制 和 非财务报 告内部 控制，研究确定了适用 于本公 司的内 部控制 缺陷具 体 认定标准，并 与以前 年度保 持一致。（三）内 部控 制缺 陷 认定 及整 改情 况 1.财 务 报 告 内部 控 制缺 陷认 定及 整改 情况 根据财务 报告内 部控制 缺陷的 认定标 准，报告 期内公 司不存 在财务报告内 部控制 重大缺 陷和重 要缺陷。2
7、.非 财 务 报 告内 部 控制 缺陷 认定 及整 改情 况 根据非财 务报告 内部控 制缺陷 的认定 标 准，报 告期内 未发现 公司非财务报 告内部 控制重 大缺陷 和重要 缺 陷。四、其他 内部 控制 相 关重 大事 项说 明（一）公 司2021 年 度 内 部 控制 实施 情 况 公司高度重视内部控制工作，建立 了较 为完备的内控体系-振业纲领，持 续完善、持续 改进 振业 纲领，强化 学习与 落实，形 4 成了按章 办事、规范严 谨的工 作作风，实现了生 产经营 和各项 业务活动的规范 化、标 准化。自2007 年 开 始，公 司 实 施 内 部 控 制 评 价 并 定 期 披 露
8、评 价 报 告。2011-2021 年度，公司聘任的外部内控审 计机构均出具了标准无保留意见的审 计报告，公司 已连续11 年实现 内控达标。报告期，公 司面对 严峻复 杂的疫情 防控 形式，切实 履行主 体责任，构筑常态 化疫情 防控屏 障，保 障员工 安 全。积 极选派干 部下沉 街道参加抗疫，组织 党员志 愿者支 援社区 防控，体现 振业国 企担当，公司品牌形象和 社会影 响力进 一步增 强。报告期，为进 一步深 化内控 建设，公司 持续完善 制度设 计，管理规范化稳 步提升，全年 新增制 度1 项，修 订制度12 项，取消 制度2 项，内部控制 体系持 续改进；集团 完善法 人 治理体
9、系，顺利 完成董 监高换届工作，完善董 事会、党委会、监 事会、管理层 权责清 单和制 定授权管理办法，公 司法人 治理机 构运作 有序；对标 市场一 流，全面 优化组织体系，重塑运 营体系、绩效 薪酬考 核 体系、组 织职能 架构、会议管控体系和 工作督 察体系，快周 转的开 发 能力显著 增强，为集团 战略目标的达成 提供组 织支撑。1.战略管理 报告期，公司 针对地 产行业 市场进 行科 学研判，精准 施策，积 极采取多元 化手段 拓展土 地市场，“一 体 两翼”战 略取得 突破性 进展。报告期，公司推 进“十 四五”发展 战略 规划执行，在粤 港澳大 湾区广州和 长三角 南京成 功获取
10、 四宗优 质 土地；代建业务、商 管业务 和 5 物业 服 务持 续扩 大 业务 版 块和 市 场开 拓 力度，深圳 地区 全 年新 增3 个代建项目，城市 服务承 接多个 项目物 业 服务，集团房地 产产业 链持续完善；成立 振业置 地进军 城市更 新领域，与南山大 冲村等10 余个村 集体股 份 公司 建立 合 作关 系，4 个 城市 更 新项 目 签约 落地；全年 与 万科等头部房 企签订 了战略 合作协 议，提 升 发展力。2.对 子 公 司 的管 理 公司 对 子公 司 的管 理 主要 通 过以 下 措施：（1）人事 控 制，对子公司 董 事、监事 及 高管 人 员进 行 委派 和
11、任免；（2）财务 监 管，对子公司 的 财务 负责 人 实行 统 一委 派、统 一 管理；（3）绩效 考 核，公司对子公司 管理层 实行绩 效考核，通过 实 行全面预 算、关 键业绩 考核和年度 绩 效考 评，促 进其 勤 勉尽 责，保 障 经营 业 绩的 实现；（4）公司总部各部 门对子 公司相 关业务 和管理 进 行指导、服务和 监督，通过 实施多渠道 和多手 段的检 查工作 强化管 控 力度。报告期，子公司 由13 家增 加为18 家，新 增广州振 业鸿远、广州 振业置 地、南 京新 振 城、南 京振 新 业、振 业置 地 公司，负 责 开发 新 增4宗土地项 目和设 立城市 更新平 台
12、，人 员 资金已及 时配置 到位。报告期，科学 设计跟 投机制，在 广州天 成、学 府里项 目成功 落地实施，将 员工利 益与企 业利益 捆绑，激 发干事创 业活力。3.营销管理 报告期，受房地 产紧缩 调控和 部分头 部 民营房企 暴雷等 影响，市场下行明 显，公司科 学应对、周 密部署，建立 了总部 与地区 公司联 动的销售策 略，积 极盘活 闲置资 产，较 好 地完成了 全年目 标任务。6 报告 期，集团 年 度签 约实 现42.36 亿元、回款40.01 亿 元（不含 地铁项目销 售和回 款数据），逆势 突破销 售瓶颈。集团 各地区 公司中 签约前列的 为深圳 公司和 广州公 司，深
13、圳 公司超额 完成全 年销售 任务，清溪雅苑 提前开 盘，整 体经营 利润大 幅 上升，振业时代 花园二 期二标段创造了 开盘劲 销九成 以上的 佳绩；广 州公司把 握时机，先后 开展了“春猎行 动”“收 官大战”等销售 活动，天颂项目 清盘取 得良好 成效。公司营销 计划、合同 订立、合同 执行、付款和后 续评价 符合营 销管理制度 规定，销售 定价、调整 和折扣 执行均履 行相应 审批程 序，执行情况良 好。4.成本管理 报告期，公司 成本管 理进一 步优化 完善，制定 设计阶 段成本 控制要点指 引，将成 本管控 前置到 设计环 节，强化设 计方案 限额控 制，降低项目 成本。严格管 理
14、现场 签证和 设 计变更，发生金 额逐年 下降。积极实施 优质供 应商名 录及海 纳物资 供 应链采购 平台建 设工作，并 完善配套管 理使用、评 价等制 度，持续提 升阳光招 采透明 度，加快招 标速度，优 质合作 商库持 续扩容，节约 开 发成本。公司一贯 重视招 标工作 的合法 合规性，在公开、公平、公正、充分竞争的 基础上 择优选 择供应 商，保 证 采购成本 和质量 的合理 性。招标文件制 定、招 标信息 公告、评标、定 标、招标 会议和 纪要审 批等各工作环节 均符合 招标业 务制度 流 程规 定。5.人 力 资 源 管理 报告期，公司加 大人力 资源市 场化改 革 力度，实现高级
15、 管理人 员 7 和中层干 部任期 制和契 约化管 理全覆 盖，调动 干事创 业的主 观能动 性和积极性。通过 市场化 选聘方 式引进 营 销、物业 等条线 的优秀 人才，打造坚实 的职业 经理人 队伍。同时，重 塑绩效薪 酬考核 体系，将考 核结果实行 强制分 布排名，并 与薪酬 调整、职务 晋升、不 胜任退 出等紧密挂钩，实现奖 优罚劣，并结 合各单 位 实际特点，进行 轮岗调 整，激发员工干 事活力，为高 质量发 展提供 人 力资源保 障。6.财务管理 公司已建 立较为 完善的 财务管 控体系，会计管理 的内部 控制在 重大方面具 有完整 性、合 理性及 有效性，为编制真 实、完 整、公
16、 允的财务报表提 供合理 保证。报告期，公司围 绕“业 财融合、财务 引 领”的要 求，优 化财务 管理。在 地产 金融 强监 管的 背景 下，以中 期票据、资 产证 券化ABS、车位融资、非房业 务流动 资金贷 款等融 资 渠道，为集团投 拓等任 务提供充足的资 金保障。继续 加强资 金集中 管 理，适时 规范开 展理财 业务，实现银行 理财收 入。积 极开展 税务统 筹，为经 营目标的 实现提 出合理化建议，助力公 司经营 发展。报告期，公司偿 债风险 进一步 降低，剔 除预收账 款后的 资产负 债率、净负 债率和 现金短 债比均 未触及“三道红线”，财 务状况 安全稳健。同时，公司 严格
17、落 实中央 八项规 定 要求，厉 行节约，严控 非生产性支出，在三 公消费、培训费、负 责人 履职支出 等费用 控制方 面执行情况良好，差旅 费、培 训费、业务招 待 费等六项 重点费 用逐年 下降，且控制在 年度预 算范围 以内。8 7.房 地 产 开 发管 理 报告期，公司 搭建大 运营体 系，提升开 发效率。运用 大运营 理念统筹管理 地产开 发各环 节，对各地 区公 司所有在 建项目 及新获 项目制定全景计 划，各项 目开发 周期相较 以往 大幅压缩，开发节 奏 全面 加快，公司整体 进度指 标达成 率大幅 提升。此 外，通过召 开集中 交付策 划会、开盘后评 估会、工程管 理策划 会
18、等大 运 营会议，提升项 目开发 水平。报告期，公司 实行设 计统筹 管理模 式，整合全集 团设计 力量，统一合理调 配，缩短设 计方案 周期。同时，结合 产品标 准化建 设和精 装修管理规 范化、标准 化，提升设 计效率 和产品品 质，为推进 项目后 续开发提供 基础保 障。报告期，公司推 行 红 黄线管 理办法，加强季 度检查 和专项 检查，控 制质量 风险，全 年质量管 理和安 全生产形 势可控，公 司加强 组织排查安 全隐患、加 强管理 督促、加强 参建单位 进行整 改，确保全 年“0”安全生 产责任事 故。8.投资管理 报告期，公司 科学制 定投拓 策略，高效 开展项目 可行性 分析
19、，抢抓有利时 机，加快土 地布局，精 准高频 出击，成功在 一线城 市广州 和新一线城市南京分别 获取优质土地两 宗，新增土地投资77.75 亿 元，新增土地储备计容建 筑面积30.77 万 平 方 米，创 历 史 新 高，超 额 完 成全年投资 目标任 务，扭 转土地 储备不 足 的局面。全年投 资均已 严格评估项目收 益的可 行性，履行了 相应决 策 和审批程 序，决 策过程 合法、合规。9 报告期，公司成 立了投 资平台 公司振 业 置地，跟进多个 城市更 新及收并购 等合作 项目，抓住村 集体资 产 创新融合 发展机 遇，与 深圳大冲等10 余个 村集体 股份公 司建立 合作关 系；先
20、后与 万科等11 家企 业签订战略合 作协议，成功布 局城市更 新赛 道，为后续 发展奠 定坚实 基础。9.风 险 管 理 和监 督 检查 报告期，公司通 过季度 重大风 险跟踪 监 测，补 充完善集 团风险 信息库，制 定出台 新的内 控管理 办法、合 规管理办 法，促 进内控、合规管理进一 步提升，筑牢 风险防 线，巩 固 风险管理 长效机 制。同 时，全面梳理集 团未结 案件及 或有纠 纷，及时 应对诉讼 纠纷，防 范法律 风险。集团获评“法治 文化建 设示范 企业”，法治建设 成效显 著。公司狠抓 落实，按月 开展行 政督察、制 度督查、工程 节点计 划督查 和党建 工作督 查，保 障
21、规章 制度得 到 切实落实。公司内部 审计工 作服务 经营管 理、防 范 重大风险，在完 善公司 管理、防 范经营 风险、促 进规范运 作等方 面发挥了 积极作 用，审计触 角不断向前 延伸，实 现事前、事中、事后全 过程审计，加强不 定期检 查，及时提示 风险，提出合 理化建 议，确 保 公司持续、健康 发展。10.廉政建设 报告期，公 司加强 党的全 面领导，切实发 挥党委把 方向、管 大局、保落实的 领导作 用，强 化党建 引领，抓 好党史学 习教育、“我 为群众办实 事”、庆祝 建 党100 周 年、学 习贯 彻十 九届 六 中全 会 精神 等重 点工作任务，不断 提高党 员干部 思想
22、认 识 和 政治站 位。公 司持续 打造具有振业特 色的“6636”大监督 体系，定 期召开大 监督联 席会议，完善 10 大监督相 关工作 指引，开展 一系列 纪律 教育学习 活动，有效 提升“不想腐”的意 识；充分 运用监 督执纪“四 种形态”，抓 早抓小，防微杜渐，全面打 造“横向 到边，纵 向到底”的监督网 络，持续 强化“不 想腐”的思 想自觉，为集 团健康 发展提 供 坚强保障。11.企 业 文 化建 设 报告期，公 司积极 举办主 题党日 活动、工 会活动、企 业文化 活动，进一步丰 富员工 的业余 文化生 活，增 进 员工间的 沟通和 友谊，强化团队意识，塑 造坚韧 品格，进
23、一步培 育巩固 团结协作 的文化 氛围。同 时，公司积极 开展脱 贫攻坚，对 口帮扶 的河 源新四村，实 现脱贫 摘帽。选派优秀干 部加入 汕尾市 陆河县 上护镇 帮 扶工作队，为 乡村振 兴发展 贡献振业力 量，充 分彰显 国企责 任担当。12.信息披露 报告期，公司全 年严格 按照证 券监管 要 求开展信 息披露、法人 治理会议组 织、投 资者关 系管理 等工作，信息披露 及时、准确、完整，严防内幕 信息泄 密或内 幕交易，在资 本 市场未出 现违规 行为，连续第九年获得 深交所 信息披 露最高“A 级”评级。13.其 他 重 点控 制 活动 实施 情况 报告期，公司与 主要股 东之间 不
24、存在 关 联交易情 况，公 司与关 联方 深 圳 市 房 屋 租 赁 运 营 管 理 有 限 公 司 借 款 事 宜 已 履 行 相 应 决 策 程 序并对外信 息披露；公司 未发生 重大对 外 担保事项。（二）公 司2021 年 度 内 部 控制 评价 情 况 报告期，公 司各类 管理制 度已达192 项、流程332 项，内控 体系健 11 全，各项 制度流 程衔接 顺畅，运行有 序，有效提 高了整 体运营 效率。公司内部 控制体 系健全，设 计合理，运 行有效。公司 通过信 息系统 控制、督察、审计、绩 效考核 和专项 检查 等手段，促进了 内部控 制的落实，培育 了团结、坚韧、职业、感
25、恩和 规范运作 的企业 文化，已达到了公司内 部控制 的目标，不存 在重大 内 控缺陷。1.内 部 控 制 设计 的 有效 性 从评价结 果来看，公 司内部 控制 体 系较 为健全、有效。公司已 建立较为完 善的内 控体系，涵 盖了成 本管 理、开 发管理、营销管 理和财务管理等 各个方 面，涉 及公司 的各项 经 营业务，能够满 足公司 经营管理需要。2.内 部 控 制 运行 的 有效 性 结合日常 监督和 综合检 查的情 况，公 司 制度执行 情况较 好，发 展战略、人力 资源、资 金活动、采购业 务、资产管理、销售业 务、工程项目、担 保业务、财务 报告、预算 管理、合同管 理和内 部信
26、息 传递等事项均能 够按照 制度流 程规定 较好地 执 行，内部 控制运 行有效。（三）上 年度 内部 控 制自 我评 价报 告所提 薄 弱环 节整 改情 况 上年度内 部控制 自我评 价报告 所提薄 弱 环节，在本报告 期内，公司已积极 改进完 善，具 体如下：1.针对“企 业主业规 模不大，优质土 地 储备不足”薄弱环 节，公司以“积极 谨慎，高 频出击”的战略 方针 统筹各地 区公司 通过招 拍挂、城市更新、收并 购和“房地产+”等 多元 化方式拿 地，积 极参与 竞拍，成功在一 线城市 广州和 新一线 城市南 京 分别获取 优质土 地两宗，扭 转 12 了土地储 备不足 的局面。2.针
27、对“组织架 构、管控模 式有待 优化”薄弱环节，公司 理清“三会一层”权责关 系，完 善董事 会、党 委 会、监事 会、管 理层权 责清单和制定授 权管理 办法；对标 市场一 流，全面优 化 组织体 系，优化部 门架构，重 塑运营 体系、绩效薪 酬考核 体 系、组织 职能架 构、会 议管控体系和工 作督察 体系，为集团 战略目 标 的达成提 供组织 支撑。3.针对“项目开 发品质 和效率 有待提 升”薄弱环 节，公司公 司搭建大运营 体系，提升 开发效 率，开发节 奏全面加 快，公司整 体进度 指标达成率 大幅提 升。实 行设计 统筹管 理 模式，推行智慧 工地信 息化平台，结 合产品 标准化
28、 建设和 精装修 管理 规范化、标准 化，提升 设计效率和品质，为推 进项目 后续开 发提供 了 保障。（四）2021 年 度 内 部 控制 薄弱 环节 及 改进 措 施 公司按照 相关法 律法规 的要求，加 强内 部控制制 度建设 和完善 风险管理机 制，报 告期内 未发现 内部控 制 重大缺陷。但结 合当前 形势和公司自身 情况，尚需在 以下方 面加以 改 进：1.推 进“一 体两 翼”战 略 执行 力有 待加强，仍 需加 大 国企 改革 力度 报告期，公司虽 在推进“一体 两翼”战 略上取得 突破，但整体 规模偏小，代建 业务、商 管业务和 物管业 务在集团 营收占 比较小，仍 需要加强
29、战 略执行 力，加 大国企 改革力 度，实现高 质量发 展。公司拟采 取下列 措施予 以改进：继续保持 定力，坚定推 进“一体两 翼”战 略，积 极推动“十四 五”13 规划及战 略落地，抢 抓国企 改革发 展机 遇，持 续深耕 地产主 业，不断做精 做 强商 业 运营、“城 市 更新+代 建”等 辅 业，形 成主 业、辅 业之间“相互 促进、相互支 撑、相 互赋能”的发展格 局，夯 实集团 战略的“护城河”，促 进战略 目标达 成。一是持续 深耕地 产主业，以“审慎投 资”为原则，加强 精准、科学的研判 力度，聚 焦重点 城市、核 心区 域，确保土 地投拓 质量。同时，将项目销 售和资 金回
30、笼 作为全 年工作 重 点，以 市场为导 向，采取有 力措施，确 保地产 主业稳 健运行。二是加快 制定商 管公司 和城服 公司管 控 体系，为商业 运营业 务拓展夯实基 础管理。挖 潜增效，强 化自有 物业管理，继 续提高 出租率 和收益水平，加 快打造 标准化 物业管 理体 系。加 强与兄 弟国企、行业头部运营公 司的交 流合作，积 极抢抓 存量 市场机遇，拓 展新项 目，提升资产收益。三是继续 拓展工 程代建，开拓 新的利 润 增长点。持续推 动已签 订合作协议 的城市 更新项 目落地，加强 对 村集体资 产城市 更新、土地整备等领域 的研究，积极 探索新 路径、新 模式。四是加强 集团
31、转 型研究，结合 集团自 身 优势，找准新兴 产业布 局方向，积极 发挥集 团上市 平台优 势，通过 资本运作，培育新 的增长 点。2.管 理 创 新 有待 持 续推 进，提升 核心 竞争 力 2021 年，集团 开展组 织优化，创新 实施 了一系列 变革，取得阶 段性成果，但在 适 应市场 的能力 建设方 面 仍需要提 升，持 续推进 管理创新，不断 深化改 革，取 得扎实 成效。14 一是抓好 改革顶 层设计 落实。对照集 团 综合改革、对标 管理提 升行动实施 方案的 路线图、时 间表，稳步 推进各项 改革任 务落实，聚 焦经营发展 的重难 点，加 大改革 的力度、深度和广 度，提 升改
32、革 成效。二是继续 深化市 场化选 人用人 体制和 薪 酬绩效考 体系。持续 推进任期制和 契约化 管理，严格按 照契约 考 核年度经 营业绩，传导 压力，激发干事 创业责 任意识、担当 意识，着 力建设“专业化、市场 化、职业化、契 约化”的职业 经理人 队伍；按 照市场化 的规则，将绩 效考核结果与薪 酬收入、职 务晋升、职 级调整 等紧密挂 钩，并推动 建立末 等调整、不胜 任退出 等机制，切实提 高全体 员工的危 机意识、竞争意 识，提升干事 创业内 生动力。三是继续 提升大 运营管 理，按照全 景计 划，运用大 运营管 理理念，确保各开 盘项目 按计划 如期实 现开盘；推动一级 节点
33、和 里程碑 节点按计划达成。并 通过大 运营会 议，梳理经 营管理重 难点问 题，协调各 单位推动解 决，全 力提升 快周转 的能力。（五）2022 年 度 内 部 控制 工作 思路 2021 年，公司以 检查制 度执行 落实情 况 为重点，开展 了内部 控制检查，检 查结果 显示，公司总 体内控 执 行情况较 好，在 费用控 制、招标管理、营销 管 理、成 本管理 和财务 管 理等方面 制度执 行情况 良好，报告期内 未发现 内部控 制重大 缺陷。为 进一步深 化内控 体系建 设，公司制定了2022 年度 内部控制 工作思 路，仍将以提 高制度 执行力 和提升管理为重 点开展 以下工 作：一
34、是继续 推动制 度改革，压实“压力、动力、活 力”三 力体系，15 对照集团 综合改 革、对 标管理 提升行 动 实施方案 的路线 图、时 间表，持续推进 大运营 管理和 薪酬绩 效考核 等 方面改革，提升 市场竞 争力；二是加强 优化“六位 一体”大监 督体系 建设，持续深 化具有 振业特色的“6636”大监 督工作 体系，强化 监 督合力，聚焦 重大风 险监测，强化重点 领域、关键环 节的监 督，提 高 整体监督 效能，巩固“振业健康发展，有你 有大监 督”的廉洁 文化共 识，营 造风清 气正的 廉洁从 业氛围；三是进一 步完善 管理效 能，发 挥审计 监 督作用，加强以 风险管 理为导向的 内控体 系建设，全面实 现“强 内控、防风 险、促合 规”，为经营及战 略发展 目标的 实现提 供保障。
