1、 1 深圳市振业（集团）股份有限公司 2018 年度监事会报告 2018 年，公 司 监 事 会 严 格 按 照 公 司 法、证 券 法 等 相 关法律法规 和 公 司 章程 的 规定，本 着对公司 和股东负 责的态度，认真履行监 督职能，重点对公 司生产经 营活动、重大决策 事项、财 务 状况、内部 控制以及 董事、高 级管理人 员履行职 责的合法 合规性等 方 面进行了有 效监督，切实维护 了公司和 股东的合 法权益，进一步促 进 了公司的规 范化运作。现将 2018 年监事 会工作报 告如下：一、报 告 期 内 监 事 会 工 作 情 况 1.召开监事 会会议情 况。本 年度累计 召开监
2、事 会会议 5 次，审 议议案 11 项，其中 对公司的 定期报告、年度利 润分配方 案、年度 内 部控制评价 报告等议 案进行了 认真审核，发表了 客观、全 面的审核 意见。具体如下：序号 会议 会议时间 召开方式 议案 决议 1 第 九 届 监 事 会 第六次会议 2018 年 1 月22 日 通讯 1.关于修订 监事会议事规则的议案 通过 2 第 九 届 监 事 会 第七次会议 2018 年 3 月28 日 现场 1.2017 年 年度报告及摘要 2.2017 年 度财务决算报告 3.关于2017 年度利润分 配的议案 4.关于单项计提及转回其他应收款坏账准备的议案 5.2017 年 度
3、内部控制评价 报告 6.2017 年 度监事会报告 通过 3 第 九 届 监 事 会 第 2018 年 4 月 通讯 1.2018 年 第一季度报告 通过 2 八次会议 26 日 4 第 九 届 监 事 会 第九次会议 2018 年 8 月15 日 现场 1.2018 年 半年度报告及摘要 2.关于聘 任会计师事务所的议案 通过 5 第 九 届 监 事 会 第十次会议 2018 年 10月 26 日 通讯 1.2018 年第 三季度报告 通过 2.监 督董事 会运作及 高管履职 情况。本年度监 事会共列 席股东 大会 3 次、董事会 21 次，对 公司董事 会的召开 程序、决 议事项、董事会对
4、股东 大会决议 的执行情 况、公司 董事及高 级管理人 员勤勉尽 责 履职等情况 进行了监 督，认真 履行监事 会法人治 理监督职 责。3.创新监督 机制提升 监督效能。一是探索实施 了大监督 联席会 议工作机制，制定 了 振业 集 团大监督 联席会议 工作制度，通过 每季度定期召 开大监督 联席会议 的方式，有效整合 了监事会、财务总 监、纪检、内 部审计、内控、风 控等监督 资源，切 实提升了 整体监督 效能。本年度，共计召开 大监督联 席会议 4 次。二是 监督全面 实施阳光 招采。结合公司 经营特点，推进优 化阳光招 采的运行 机制，并 通过列席 会议、专项调研 等方式，监督阳光 招采
5、的全 面实施，保障公平、公正、公开的招标制 度有效落 实，提高 招标质效。4.开展重点 领域专项 调研。监事会主 席牵头组 织开展了 针对资 源性资产租 赁、工程 变更管理 情况等方 面的专项 调研，有 效发挥了 监 督作用，并 提出改进 建议，进 一步促进 了资产租 赁和工程 变更等重 点 领域的科学 化、规范 化管理。5.积 极服务公 司发展。本年度，监事会 在做好监 督“到位 不越位”的同时，又积极围 绕“有为”的要求 服务公司 发展。通 过听取报 告、3 列席会议、实地调 研等方式 全面了解 公司的经 营情况，积极提出 建 设性意见服 务公司发 展。本年 度监事会 主席参加、列席会 议
6、共计 189 次，深入一线 进行了多 次实地调 研。6.加强队伍 建设。一是本年 度对公司 下属企业 的监事进 行了全 面的梳理和 更换，及 时补齐配 强监事人 员力量；二是监事 会主席牵 头 举办了公司 内部监事 业务培训 班，通过 针对性的 培训进一 步提高了 监 事会队伍的 理论水平 和专业技 能，增强 了监督力 量，为监 督工作的 开 展打下了更 为扎实的 基础。二、监 事 会 对 公司 2018 年 度 工 作 总 体 评 价 2018 年，公 司 在 董 事 会 和 领 导 班 子 的 正 确 领 导 下，积 极 进 取、主动作为、扎实工 作，面对 经济下行 和房地产 市场剧烈 变
7、化压力，攻坚克难、改革创新，各项 工 作任务全 面完成，利润总额 逆势增长，整体经营稳 中有进，形势大好。监事会 总体评价 意见如下：1.公 司依法 运行情况 报告期内，公司法 人治理结 构完善，公司股东 大会、董 事会的 决策程序及 决策事项 科学、合 法、合规，公司管 理层切实 有效执行 公 司股东大会 及董事会 的各项决 议，符 合 法律、法 规和 公 司章程 的有关规定。公司董事 及高级管 理人员均 能勤勉尽 责履职，维护公司 利益，未发现有 违反法律、法规、公司章 程或损 害公司利 益的行为。2.公 司内部 控制情况 报告期内，公司持 续改善内 部控制治 理环境，增强内部 控制治 理
8、能力，内 部控制体 系 进一步 完善，并 得到了有 效的贯彻 执行，保 障 了 4 公司资产 的保值增 值，有效 防范了公 司经营、管理和财 务等重点 领 域的风险。监事会认 为，公 司 内部控制 评价报告 全面、真 实、准 确 地反映了公司 治理和内 部控制的 实际情况。公司内 部控制体 系不存在 明 显薄弱环节 和重大缺 陷。监事 会对 2018 年度内 部控制自 我评价报 告 无异议。3.公 司财务 情况 报告期内，公司监 事会认真 检查公司 财务情况，对各定 期报告 出具了审核 意见。监 事会认为，公司财 务报告真 实、准确 地反映了 公 司的财务状 况和经营 成果，会 计师事务 所出具的 审计意见 客观、公 允。天职国际 会计师事 务所（特 殊普通合 伙）为本 公司 2018 年度财 务 报告出具了 标准无保 留的审计 意见。4.公司收购 及出售资 产情况 报告期内，公司无 收购或出 售重大资 产情况。5.公司关联 交易情况 报告期内，公司未 有新增关 联交易事 项。2019 年，公 司 监 事 会 将 继 续 按 照 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和公司章 程 赋予 的职能开 展监督检 查工作，加强对各 项决议贯 彻 执行的检查 力度，监 督公司规 范运作，维护公司 及广大股 东、员工 的 合法权益，为公司的 持续健康 发展保驾 护航。此报告。
