1、1 股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2016-020 债券代码：112238 债券简称：15 振业债 深圳市振业（集团）股份有限公司 2015 年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2016 年 4 月21 日14:30 2、网络投 票时间：通 过深圳证券 交易所交易 系统参加网 络投票的，投票时间为：2016 年 4 月 21 日
2、上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:/）投票的，投票时间为：2016 年4 月20 日15:00 至2016 年4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦B 座12 楼会议室 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合 5、召集人：本公司董事会 6、主持人：蒋灿明 7、本次股 东大会的召 集与召开程 序、出席会 议人员资格 及表决程序 符合公司法、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的有关规定。（二）会议的出席情况 1、股 东 出 席 的 总 体 情 况：通 过 现 场 和
3、 网 络 投 票 的 股 东 17 人，代 表 股 份463,844,182 股，占 本公司总股份的34.3590。其中：通 过现场投票的股东8 人，代表股份 463,440,682 股，占 本公司总股份的 34.3291。2015 年度 股东 大会决议 公告 2 通过网络投票的股东9 人，代表股份403,500 股，占 本公司总股份的0.0299。2、中 小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 4,845,998股，占 本 公司总股份的0.3590。其中：通过现场投票的股东6 人，代表股份 4,442,498 股，占 本公司总股份的0.3291。通过网络投票的股东9 人
4、，代表股份403,500 股，占本公司总股份的0.0299。3、公司董 事 会、监事 会部分成员 及 董事会秘 书 出席本次 股东大会，其他 高级管理人员 部分 列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。二、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：议案1：2015 年度董事会报告 总表决情况：同意 463,711,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715；反 对132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0。中小
5、股东总表决情况：同意4,713,798 股，占 出席会议中小股东所持股份的 97.2720；反 对 132,200股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7280；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0。议案2：2015 年度监事会报告 总表决情况：同意 463,711,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715；反 对132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0。中小股东总表决情况：同意4,713,798 股，占 出席会议中小股东所持股份的 9
6、7.2720；反 对 132,200股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7280；弃权0 股（其中，因未投票默认弃2015 年度 股东 大会决议 公告 3 权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0。议案3：2015 年年度报告 总表决情况：同意 463,711,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715；反 对132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0。中小股东总表决情况：同意4,713,798 股，占 出席会议中小股东所持股份的 97.2720；反 对 132,200股
7、，占出席会议中小股东所持股份的 2.7280；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0。议案4：2015 年度财务决算报告 总表决情况：同意 463,461,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176；反 对382,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0。中小股东总表决情况：同意4,463,798 股，占 出席会议所有股东所持股份的 92.1131；反 对 382,200股，占出席会议所有股东所持股份的 7.8869；弃权0 股（其中，因未投票默认
8、弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0。议案5：关于2015 年度利润分配的议案 总表决情况：同意 463,711,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715；反 对132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0。中小股东总表决情况：同意4,713,798 股，占 出席会议中小股东所持股份的 97.2720；反 对 132,200股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7280；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0。2015 年度 股东
9、 大会决议 公告 4 议案6：关于2016 年度对子公司提供担保的议案 总表决情况：同意 463,461,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176；反 对382,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0。中小股东总表决情况：同意4,463,798 股，占 出席会议所有股东所持股份的 92.1131；反 对 382,200股，占出席会议所有股东所持股份的 7.8869；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0。议案7：2015 年度全面风险管理报告
10、总表决情况：同意 463,692,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9674；反 对132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0041。中小股东总表决情况：同意4,694,598 股，占 出席会议所有股东所持股份的 96.8758；反 对 132,200股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7280；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3962。议案8：关于聘任会计师事务所的议案 总表决情况：
11、同意 463,461,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176；反 对382,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824；弃权0 股（其中，因未投票 默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0。中小股东总表决情况：同意4,463,798 股，占 出席会议所有股东所持股份的 92.1131；反 对 382,200股，占出席会议所有股东所持股份的 7.8869；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0。(以上议案内容已经公司第八届董事会 2016 年第一次定期会议审议通过，详2015 年度 股东 大会决议 公告 5 细内容见
12、 2016 年3 月30 日在 中国证券报、证券时报、上海证券报 以及巨潮资讯网上刊登 公告)。三、律师出具的法律意见 广 东 晟 典 律 师 事 务 所 胡 宁 可 律 师、武 奎 元 律 师 出 席 了 会 议 并 出 具 法 律 意 见 如下：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议事项、表决程序与表决结果等事项符合法律、行政法规及 公司章程 的相关规定，本次股东大会决议合法有效。四、备查文件 1、公司2015 年度股东大会决议；2、广东晟典律师事务所 关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书。特此公告。深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 二一六年四月二十二日
