1、证券 代码：002006 证券 简称：精 功 科技 公告编号：2019 050 浙江精 功 科 技股 份有 限公 司 第七 届董 事 会第 九 次 会议 决议 公告 一、董事 会会 议 召开 情况 浙江精 功科技股份有限公司（以 下简 称“公 司”或“本 公司”）第 七 届董事会第 九次会议于2019 年 10 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2019 年 10 月 24 日 以 通讯表决的方式召开，应出席董事9 人，实际出席 董事9 人，会议由公司董事长 金越顺 先生主持，符合 有关 法律、行政 法规、部门 规章、规范性文件和 公司章程 的规定。二、董事 会会 议 审议
2、 情况 全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：1、以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了 二一九年第三 季度 报告；浙江精功科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）；浙 江精 功科技股份有限公司 2019 年第三季 度报告正文详见 同日刊登在证券时报 和公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/）上编号为2019-052 的公司公告。2、以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了 关于会计政策变更的议案；本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实
3、施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意 公司 本次会计政策变更。上述事项详见同日刊登在 证 券时 报 和 公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2019-053 的公司公告。独立董事对 上述 事项 发表了独立意见,具体内容 详见 同 日刊 登在 公司 指定 信息披露网站巨潮资讯网（http:/）。3、以 5 票赞成（4 名关 联董 事金 越顺 先生、金 力先 生、孙卫 江先 生、吴海祥先生回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议
4、 通 过了 关 于与 精工 控本公司及董事会全 体成 员 保证 信息 披露 内 容的 真实、准 确和 完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。股集 团有 限公 司 签订2019 年度关联交易协议 的议案，本议案须提请公司2019年第 一次 临时 股 东大 会审 议；同意公司与 精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股”）签订 2019 年度关联交易协议，协议签署后，原 公司与精功集团 有限 公司签署的2019 年度关联 交易 协议 预计 的公司与精工控股 所发生的日常关联交易金额，将按 公司 与精工控股 新签订的2019 年度关联交易协议执行，协议 有效 期 自股东大会审议通过之日 起至
5、2019 年 12 月 31 日止。公司2019 年度与精工控股发生关联交易金额预计不超过7,500 万元（大 写：柒仟 伍佰 万元 整，不含 税，不含 本数），其中,公司向精工控股提供专用设备及零配件、劳务等金额预计为不超过 4,000 万元，向精 工控 股采 购零 配件、劳务 等金 额预 计为 不超 过3,500 万元，上述 协议 到期后协议各方可以续签，2020 年 1 月 1 日至续签前的关联交易 参照该协议的规定执行。上述关联交易事项详见同日刊登在 证 券时 报 和公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2019-054的公司公告。独立董事对 上述关联事项 发表了事前
6、认可和独立意见,具体内容 详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）。4、以 5 票赞成（4 名关 联董 事金 越顺 先生、金 力先 生、孙卫 江先 生、吴海祥先生回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议 通 过了 关 于公 司年 产25 万台（套）机 柜智 能化生产线项目车间工程 竣工决算的议案；同意公司根据浙江 明业项目管 理有限公司出 具的1号 车间 扩建3、3号车间钢结构工程工程价款结算的审计报告、2号车 间改 造 钢结 构工 程工 程价 款结算的 审计 报告 及浙 江中 兴工 程项 目管 理有 限公 司出 具的 浙中 兴基 建（2019）300号 检 测车
7、 间集 成建 筑工 程结 算审 核的 报告 分别 与精工工业建筑系统有限公司、浙江绿筑集成科技有限公司进行工程的竣工决算。上述工程决算审定工程总造价为27,485,545 元（大 写：人民 币贰 仟柒 佰肆 拾捌 万伍 仟伍 佰肆 拾伍 元整），其中，精工工业建筑系统有限公司承建的1号车间扩建3、3号车 间钢 结构 工程 决算 金额为12,960,722 元、2 号车间改造钢结构工程决算金额为8,307,774 元，浙江 绿筑 集成科技有限公司承建的检测车间集成建筑工程决算金额为6,217,049 元。上述关联交易事项详见同日刊登在 证 券时 报 和 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:
8、/）上编号为2019-055的公司公告。独立董事对上述关联事项发表了事前认可和独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）。5、以 5 票赞成（4 名关 联董 事金 越顺 先生、金 力先 生、孙卫 江先 生、吴海祥先生回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议 通 过了 关 于与 浙江 精功 碳纤 维有 限公 司 签署 的议 案，本议案 须提 请公 司2019 年第一次临时股东大会 审议；因受精功集团有限公司 流动性危机、破产重整及 浙江精功碳纤维有限公司自身产业布局战略规划调整等因素影响，同意 公司 与浙 江精 功碳 纤维 有限 公司 签署碳纤维成套
9、生产线销售合同之终止协议，终止双方 于 2018 年 7 月 18 日签署 的 碳 纤维 成套 生产 线销 售合 同，终止 协议 签署 后，双方与原合同有关的权利与义务在协议生效之日起终止，双方确认就碳纤维成套生产线销售合同的终止互不承担任何责任，双方自愿放弃追究对方法律责任的权利。上述关联交易事项详见同日刊登在 证 券时 报 和公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2019-056的公司公告。独立董事对 上述关联事项 发表了事前认可和独立意见,具体内容 详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）。6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议
10、通 过了 关于继续为全 资子 公 司浙 江精 功精 密 制造 有 限公 司提 供融 资 担保 的 议案，本议 案 须提 请公司2019 年第一次临时股东大会审议；同意 公司 继续 为 全资子公司 浙江精功精密制造有限公司（以下简称“精密制造”）提供融资 担保，在本次担保 事项经 股东 大会 审议 通 过之 日起 的 三年 内，对精密制造 提供融资 余额不超过10,000 万元 人民 币（含 10,000 万元）的担 保额 度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责 与金 融机 构签 订（或 逐笔 签订）相关担保协议，不再另
11、行召开董事会或股东大会。上述事项详见同日刊登在 证 券时 报 和 公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2019-057的公司公告。7、以9 票赞 成，0票反对，0 票弃 权的 表决 结 果审议通过了 关于继续为控股子 公司 浙江 精 功机 器人 智能 装备 有限 公司 提供 融资 担保 的议 案，本议案须提请公司2019 年第一次临时股东大会审议；同意 公司 继续 为 浙江 精 功机 器 人智 能装 备有 限 公司（以下 简 称“精 功机 器人”）提供融资 担保，在本次担保 事项经 股东 大会 审议 通 过之 日起 的 三年 内，对精功机器人 提供融资 余额不超过5,000
12、 万元 人民 币（含 5,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司 授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述事项详见同日刊登在 证 券时 报 和 公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2019-058 的公司公告。8、以 5 票赞成（4 名关 联董 事金 越顺 先生、金 力先 生、孙卫 江先 生、吴海祥先生回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议 通 过了 关 于继 续为 公司产 品销 售向 客 户提 供融 资租 赁业 务回 购担 保的
13、 议案，本议 案须 提请 公司2019年第 一次 临时 股 东大 会审 议；为更好地拓展公司光伏专用装备、轻纺专用装备、建筑节能专用装备等主导产品的经营销售，同意公司与上海金聚融资租赁有限公司、浙江汇金融资租赁有限公 司、华融 金融 租赁 股份 有限 公司 等租 赁公 司继 续合 作，采取 向客 户提 供融 资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保。在本次担保 事项经 股东大会审议 通过之日起 的 三年 内，公司 累计融资租赁回购余值担保额度不超过人民币45,000 万元（含45,000 万元），在此额度内发生的具体担保事项，公司 授权由董事长在股东大会通过上
14、述事项之日起具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会。上述关联交易事项详见同日刊登在 证 券时 报 和公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2019-059的公司公告。独立董事对 上述关联事项 发表了事前认可和独立意见,具体内容 详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）。9、以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果 审议通过了 关于变更公司经 营范 围及 修 订 的议案，本议案须提请公司2019 年第一次临时股东大会审议；根据经营发展需要，同意公司经营范围增加航空相关设备，同意根据中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 17
15、 日发布的上市公司章程指引（2019 年修订）的有 关规 定，结合 公司 实际 情况，对 公 司章 程 相关 条款 进行 修订，公司章 程修 正案、修订 后的 公 司章 程 全文 详见 同日 刊登 在 公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http:/）。10、以 9 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果 审议通过了 关于修订的议案，本议案须提 请公司 2019 年第一次临时股东大会审议；根据中国证券监督管理委员会2019 年4 月17 日发 布的 上 市公 司章 程指 引（2019 年修订）等有关规定，结合公司实际情况，同意 对公司股东大会议事规则 相关 条款 进行 修订，公司股东大会议事
16、规则 修正 案、修订 后的 公司股东大会议事规则 全 文 详 见同 日 刊 登 在 公 司 指 定 信息 披 露 网 站 巨潮 资 讯 网（http:/）。11、以 9 票赞成、0 票 反对、0 票弃权的表决结果 审议 通 过了 关于修订的议案，本议案须提请 公司 2019 年第一次临时股东大会审议；根据中国证券监督管理委员会2019 年4 月17 日发 布的 上 市公 司章 程指 引（2019 年修订）的有关规定，结合公司实际情况，同意 对 公司 董事 会工 作规则相关条款进行 修订，公司董事会工作规则 修正 案、修订 后 的 公司董事会 工 作 规 则 全 文 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/）。12、以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果 审议通过了 关 于 召开 2019年第 一次 临时 股 东大 会的 议案。会议通知详见 同日刊登在 证券时报 和 公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2019-060 的公司公告。三、备查 文 件 1、经与 会董 事签 字并 加盖 董事 会印 章的 公司 第七 届董事会 第 九次 会议 决议。特此公告。浙江精 功科技股份有限公司董事会 2019 年 10 月 26 日
