1、 1 证券 代码：002006 证券 简称：精 功 科技 公告编号：2019051 浙江精功 科 技股 份有 限公 司 第七 届监 事 会第 七 次 会议 决议 公告 一、监事 会会 议 召开 情况 浙江精功 科技股份有限公司（以下简称“公 司”）第 七届监事会第 七 次会议于 2019 年 10 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2019 年10 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议 应 出席 监事 3 人，实际出席 监事3 人，会议由公司监事 会主席 钱明霞 女士 主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程 的规定。二、监事 会会 议 审议 情况
2、 全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃 权的 表决 结果 审议 通过 了2019 年第三季度 报告；经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符 合法 律、行政 法规 和中 国证 监会 的规 定，报告 内容 真实、准确、完整 反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江精功科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/），浙 江精 功科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文详见同日刊登在证券时报和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（h
3、ttp:/）上编号为 2019-052 的公司公告。2、以 3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了 关于会计政策变更的议案；与会监事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够 更客 观、公允 地反 映公 司的 财务 状况 和经 营成 果，符合 公司 和全 体股 东的 利益。会计 政策 变更 的 审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策的变更。上述事项详见同日刊登在 证 券时 报 和 公司指定信息披露网站巨潮资讯网本公司及
4、监 事会 全体 成员 保证 信息 披露 内 容的 真实、准 确和 完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2（http:/）上编号为2019-053的公司公告。3、以 3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了 关于与精工控股 集团 有限 公 司签 订 2019 年度关联交易协议 的议案，本议案须 以董事会名义提请公司2019 年 第一次临时 股东 大会 审议；同意公司与精工控股集团有限公司（以下简称“精工控 股”）签订 2019 年度关联交易协议，协议签署后，原公司与精功集 团有限公司签署的2019 年度关联交 易协 议 预计 的公 司与 精工 控股 所发 生的 日常
5、关联 交易 金额，将按 公司 与精工控股新签订的2019 年度关联交易协议执 行，协议有效 期自股东大会审议通过之日 起至2019 年 12 月 31 日止。公司 2019 年度与精工控股发生关联交易金额预计不超过7,500 万元（大 写：柒仟 伍佰 万元 整，不含 税，不含 本数），其中,公司向精工控股提供专用设备及零配件、劳务等金额预计为不超过4,000 万元，向精工控股采购零配件、劳务等金额预计为不超过3,500 万元，上述 协议 到期 后协议各方可以续签，2020 年 1 月 1 日至续签前的关联交易参照该协议的规定执行。上述关联交易事项详见同日刊登在 证 券时 报 和公司指定信息披露
6、网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2019-054的公司公告。4、以 3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了 关于公司年产25 万台（套）机柜 智能 化生 产线 项目 车间 工程 竣工 决算 的议 案；同意 公司 根据 浙 江明 业项 目 管理 有限 公司 出具 的1 号车间扩建3、3号车间钢结构工程工程价款结算的审计报告、2号 车间 改造 钢结 构工 程工 程价 款结 算的审计报告及浙江中兴工程项目管理有限公 司出具的浙中兴基建（2019）300号 检 测车 间集 成建 筑工 程结 算审 核的 报告 分别 与精 工工 业建 筑系 统有 限公 司、浙江绿筑集成科技有限
7、公司进行工程的竣工决算。上述工程决算审定工程总造价为27,485,545 元（大 写：人民 币贰 仟柒 佰肆 拾捌 万伍 仟伍 佰肆 拾伍 元整），其中，精工工业建筑系统有限公司承建的1号车间扩建3、3号车间钢结构工程决算金额为12,960,722 元、2 号车间改造钢结构工程决算金额为8,307,774 元，浙江 绿筑 集成科技有限公司承 建的检测车间集成建筑工程决算金额为6,217,049 元。上述关联交易事项详见同日刊登在 证 券时 报 和 公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2019-055的公司公告。5、以 3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过
8、了 关于与浙江精功 碳纤 维有 限 公司 签署的议 案，本议案须 以董 事会 名义 提请公司2019 年 第一 次 临时 股东大会审议；因受精功集团有限公司流动性危机、破产重整及 浙江精功碳纤维有限公司自身产业布局战略 规划调整等因素影响，同意 公司 与浙 江精 功碳 纤维 有限 公司 签署碳纤维成套生产线销售合同之终止协议，终止双方于 2018 年 7 月 18 日 签署的碳纤维成套生产线销售合同，终止 协议 签署 后，双方与原合同有关的权 3 利与义务在协议生效之日起终止，双方确认就 碳纤维成套生产线销售合同 的终止互不承担任何责任，双方自愿放弃追究对方法律责任的权利。上述关联交易事项详见
9、同日刊登在 证 券时 报 和 公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2019-056的公司公告。6、以 3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了 关于继续为全资 子公 司浙 江 精功 精密 制造 有限 公司 提供 融资 担保 的议 案，本议案须 以董事会名义 提请 公 司 2019 年第一次临时股东大会 审议；同意 公司 继续 为 全资子公司 浙江精功精密制造有限公司（以下简称“精密制造”）提供融资 担保，在本次担保 事项经 股东 大 会审 议通 过之 日起 的 三年 内，对精密制造 提供融资 余额不超过10,000 万元 人民 币（含 10,000 万元）
10、的担 保额 度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日 起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述事项详见同日刊登在 证 券时 报 和公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2019-057的公司公告。7、以3 票 赞成，0票反对，0 票弃 权的 表 决结 果审 议通 过了 关于 继续 为 控股子 公司 浙江 精 功机 器人 智能 装备 有限 公司 提供 融资 担保 的议 案，本议案须 以董事会名义 提请 公司2019 年第一次临时股东 大会审议；同意 公司 继续 为 浙江
11、 精 功机 器 人智 能 装备 有 限公 司（以 下 简称“精功机 器人”）提供融资 担保，在本次担保 事项经 股东 大 会审 议通 过之 日起 的 三年 内，对精功机器人 提供融资 余额不超过5,000 万元 人民 币（含 5,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司 授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述事项详见同日刊登在 证 券时 报 和 公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2019-058 的公司公告。8、以3票赞 成，0票反对，0
12、票弃 权的 表 决结 果审 议通 过了 关 于继 续为 公司产 品销 售向 客 户提 供融 资租 赁业 务回 购担 保的 议案，本 议案 须以 董事 会名 义提请公司2019 年第一次临时股东大会审议；为更好地拓展公司光伏专用装备、轻纺专用装备、建筑节能专用装备等主导产品的经营销售，同意公司与上海金聚融资租赁有限公司、浙江汇金融资租赁有限公 司、华融 金融 租赁 股份 有限 公司 等租 赁公 司继 续合 作，采取 向客 户提 供融 资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保。在本 次担 保事 项经 股东 大会 审议 通过 之日 起的 三年 内，公司 累 计融资租
13、赁回购余值担保额度不超过人民币45,000 万元（含45,000 万元），在 此额 度内 发生 4 的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会。上述关联交易事项详见同日刊登在 证 券时 报 和 公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http:/）上编号为2019-059的公司公告。9、以 3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了 关于补选公司第 七届 监事 会 监事 的议 案，本议案 须以 监 事 会名 义提请公司 2019 年 第一次临时 股东 大会 审 议。鉴于公司股东代表监 事 夏苑女士已辞职，为保证
14、公司监事会的正常运作，同意公司监事会 提名 高菲女士 为公司第 七 届 监事会 股东代表监 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日（2021 年 8 月28 日）止。上述候选人 简历附后。高菲 女士任职 资格 符合 公 司法、公 司章 程 等有 关监 事任 职的 资格 和条件。公司 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。三、备查文件 1、经与 会监 事签 字并 加盖 监事会 印章的公司 第 七 届监事会 第 七次 会议 决议。特此公告。浙江精 功科技股份有限公司监事会 2019 年10 月 26 日 附：股东 代表 监 事候 选人 简历 高菲，女，中国国籍，身份证号码：3390051986*，现年 33 岁，大学本科学历，法律职业资格，中共党员。2015 年 1 月至今历任精功集团有限公司法务审计部 经理 助理、副经 理、经理。与上 市公 司实 际控 制人 不存 在关 联关 系；不持有上市 公司股份；未受 过中 国证 监会 及其 他有 关部 门的 处罚 和证 券交 易所 惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
