1、证券代码：002006 证券简称：精功 科技 公告编号：2022-013 浙江精 功科技股份有限公 司 关于2022 年度日 常关联交 易 预计 公告 一、日 常关联 交易 基本情 况 1、日常 关联 交易 概述（1）浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月23日召开的第 八届董事会第 三次会议审议通过了 关于与 精功集团有限公司签订2022年度关联交易协议的议案，同意公司与精功集团有限公司（以下简称精功集团）签订2022年度关联交易协议，协议有效期限自2022年1月1日起至2022年12 月31日止。公司 预计2022年度将 与精功集团及其关联方 发生关联交易金额不超过4,5
2、00万元（大写：肆仟伍佰万元整，不含税，不含本数），其中,公司向精功集团 及其关联方 提供专用设备及零配件、劳务等金额 预计为 不超过3,500万元，向精功集团及其关联方 采购零配件、劳务等金额 预计为 不超过1,000万元，上述协议到期后协议各方可以续签，2023年1月1日至续签前的 期间发生的关联交易参照该协议的规定执行。（2）董事会表决情况和关联董事回避情况 上述关联交易事项在取得独立董事事前认可 后 提交第八 届董事会第 三 次会议讨论，经公 司第八 届董事会第三次会议审议通过，4 名关联董事金越顺先生、金力先生、吴海祥先生、邹国庆先生回避了表决，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0
3、票弃权。（3）根 据深 圳证券 交易所股 票上市 规则 和公司 章程 等有关 规定，公司与精功集团 及其关联方 的日常关联交易 经董事会审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议。2、预 计 日常 关联 交易类 别和 金额 根据2022 年度公司 生产经营需要，预计 2022 年度公司将与精功集团 及其关联方发生的 销售和 采购商品、提供和接受劳 务 的关联交易金额为不超过 4,500万元（大写：肆仟伍佰 万元整，不含税，不含本数）。具体如下：本 公 司 及 董 事 会全 体 成员 保 证 信 息 披 露内 容 的真 实、准 确 和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。单位：万元 3、上一
4、 年度 日常 关联交 易实 际发生 情况 单位：万元 关 联交易 类别 关 联人 关 联交 易内容 实 际发生 金额 预计 金额 实 际发生额 占同 类业务 比例（%）实 际发生 额与预 计金额 差异（%）披 露日 期及 索引 向关联人出 售商品和提供劳务 精功集团及其关联方 向其出售专用设备及零配件等 1,853.57 3,500 1.07-47.04 2021 年4 月17日披露于巨潮资讯网的 关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2021-020），经第七届董事会第十九 次会议审议通过，预计公司与精功集团及其关向关联人采购商品和接受劳务 精功集团
5、及其关联方 向其采购材料配件、接受劳务 265.12 1,000 0.20-73.49 合计 2,118.69 4,500-关 联交 易 类别 关 联人 关 联交 易内容 关 联交 易定价 原则 2022 年预计 金额 截 至披 露日 已发 生金额 上年 度 发生 金额 向关联人出售商品和提供劳务 精功集团及其关联方 向其出售专用设备及零配件 按行业之可比当地市场价格 3,500 47.58 1,853.57 向关联人采购商品和接受劳务 精功集团及其关联方 向其采购材料配件、接受劳务 按行业之可比当地市场价格 1,000 64.32 265.12 合计 4,500 111.90 2,118.6
6、9 联方2021 年度日常关联交易金额为4,500 万元。公 司董 事会对 日常 关联交 易实际 发生 情况与 预计 存在较 大差异 的说 明（如 适用）公司2021年度日常关联交易预计金额系公司基于产销计划等与关联方 签署协议所做出的预计金额上限，双方 在执行过程中，受市场需求变化影响，公司2021年度日常关联交易实际发生额与原预计情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常生产经营及业绩不存在重大影响。公 司独 立董事 对日 常关联 交易实 际发 生情况 与预 计存在 较大差 异的 说明（如适 用）公司2021 年度发生的日常关联交易已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审 核确认，已发生
7、的日常 关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正、公允，交易价格符合市场原则，因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异，该等差异不会对公司生产经营及业绩产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。二、关 联方介 绍和 关联关 系 1、关 联方 基 本情 况 本次 预计关联交易的 交易对象为精功集团有限公司 及其关联方。精功集团 有限公司 的 基本情况如下：根据绍兴市柯桥区市场监督 管理局2018 年4月8日核发的营业执照（统一社会信用代码91330621712584446K），精功集团有限公司 成立于1996年1 月23日，企业类型为 私营
8、有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股），注册资本为120,000 万元，住所：绍兴 市柯桥区柯桥金柯桥大道112号精功大厦18 楼，法定代表人：金良顺。经营范围：钢结构件制作;机、电、液一体化机械设备及零部件、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售;建筑安装施工、钢结构建筑、钢结构件的设计、施工、安装;经销:无仓储化工原料、化纤原料、建筑材料(以上除危险化学品及易制毒化学品外)、金属材料(除贵稀金属)、轻纺原料、摩 托车(除进口摩托车外)及零配件;市场投资开发、市场租赁、市场物业管理;对外实业投资、管理;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外);下设绍兴贸易分公司。（依法须
9、经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、与 公司的 关联 关系 精功集 团现持 有公司 31.16%的股 份，为 公司 控股股 东，根 据深 圳 证券交易所股票上市规则 相关条款之规定，精功集团 及其控制的除本公司及本公司控制的子公司以外的其他企业 与公司构成关联关系。3、履 约能力 分析（1）截 至本公 告披露 日，精功 集团及 其关联 方 均不存 在违规 占用公 司资金的情况。（2）2019 年 9 月 17 日，绍兴市柯桥区人民 法院依法裁定受理精功集团 的破产 重整申请，并指定浙江越光律师事务所担任精功集团管理人，截至本公告披露日，精功集团 虽处于 破产重整阶段，但并未停
10、止经营或宣告破产，且公司预计日常关联交易的具体交易对象主要为精功集团控制的其他企业，该等企业具有独立法人地位，目前经营情况正常。（3）上述关联交易均系生产经营所需。三、关 联交易 主要 内容 1、定 价政策 和依 据 本次预计的 关联销售 和采购的商品与劳务，成交价格均按行业之可比当地市场价格进行。2、关 联交易 协议 签署情 况 公司与精功集 团签署的关联交易协议为框架性协议，具体 关联交易 时，交易双方 将根据 生产经营需要 签订具体交易协议。四、关联 交易 目的 和对上 市公 司的影 响 1、交 易目的 及原 因 公司向 精功集团 及其关联方出售专用设备及 零配件和提供劳务，属公司正常销
11、售行为，精功集团及其 关联方作为公司产品的下游企业，因生产经营所需将可能在 2022 年度向公司 采购相关产品 和劳务；公司向精功集团及其关联方 采购材料配件、劳务 等，主要 是为了保证公司专用装备产品 等规模化生产经营需要而进行，属于公司正常采购行为。故 预计公司2022 年度将与其存在上述关联交易。2、对公 司的 影响 公司向 精功集团及其 关联方实施产品销售、材料采购、提供或接收劳务 能够保证良好的销售与供应渠道，为双方正常的商业往来，公司 将采用市场定价的统一原则进行，以体现公允性的原则，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会
12、对关联 方形成依赖，不 会对公司业绩构成重大影响。上述 关联交易协议 的签署，将规范公司与精功集团及其关联方之间的日常关联交易，确保公司的独立性和相关交易价格的公允性，进一步促进本公司持续、快速、健康发展。五、独 立董事 意见 1、公司独立董事 事前认可情况 根据 公司章程 的有关规定，公司独立董事 陈三联先生、严建苗 先生、夏杰斌先生 对该关联交易事项 进行了事前认真审议，发表了以下意见：同 意将 关于与 精功集团有限公司签订 2022 年度关联交 易协议的议案 提交公司 第八届董事会第 三 次会议审议，并按照公平、公开、公正的原则 进行交易。2、公司独立董事发表的独立意见 公司独立董事 陈
13、三联 先生、严建苗先生、夏杰斌先生认为董事会在召集、召开董事会会议及作出 上述关联交易决议的程序符合有关法律、法规及 公司章程的规定，上述关联 交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事 会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东 利益的行为，上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。同意公司 与精功集团有限公司签订 2022 年度关联交易协议。六、备 查文件 目录 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 第八届董事会第三次 会议决议；2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第 八届监事会第三次会议决议；3、关联交易协议（草案）；4、独立 董事 关 于公司 第 八届董 事会第 三 次会 议相关事 项的事 前认可 和独立意见。特此公告。浙江精 功科技股份有限公司董事会 2022 年3 月25 日
