证券代码 000005 证券简称：世纪 星源 公告编号：2015-005 深圳世纪星源股份有限公司董事 局 决议公告 本 司 及 董 事 局 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本司 第九届董事局于 2015 年 1 月 23 日召开 通讯会议，本次会议的通知于2015 年1 月20 日发出，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司 章程的规定。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，其中独立董事 5 人，3 名监事列席会议。出席会议董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权 就关于向深圳清研紫光科技有限公司出资1000 万元取得50%股权事项通过如下决议：1、同意本司向深圳清研紫光科技有限公司增资 1000 万元，成为持有该公司50%股权的股东；2、同意及授权 本司管理层 代表本司签署并履行与上述第 1 点所述交易有关的交易文件。特此公告。深圳世纪星源股份有限公司 董 事 局 二一五年一月 二十 七日
