1、 1 股票代码：002006 股票简称：精 功科技 公告编号：2017089 浙 江 精 功 科 技 股 份 有 限 公 司 关于 召开公司 2017 年 第四次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 一、召 开 会议 基 本 情 况 1、股东大会届次：公司2017 年第四次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。2017 年11 月28 日召 开的第六届董事会第 二十五次会议审议通过了关于召开 2017 年第四次临时 股东大会的议案，同意召开本次股东大会。3、会 议 召开 的 合 法、合 规 性：本次 股 东 大 会会 议 的 召 开符 合 有 关 法律、行政法 规、部门规章、规范性文
2、件和公司章程等规定。4、会议召开日期和时间：（1）现场会议时间：2017年12月15日（星期五）上午10：00 时；（2）网络投票时间：2017 年12月14日-2017年12月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12 月14日下午15:00 时至2017 年12月15日下午15:00时期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会 采 用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。6、会议的股权登记日：2017 年12月12日（星期二）7、
3、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2017年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点：浙江省绍兴 市 柯桥区鉴湖路1809 号 公司会议室。二、会议 审 议 事 项 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有虚假记载、误导性陈
4、述或重大遗漏。2 1、审议关于与吉林精功碳纤维 有限公司签署 产品销售合同的议案。上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2017 年11 月29 日登 载在 证券时报 及巨潮资讯网（http:/）上2017-088 号公告。根据 上市公司股东大会规则 及 中小企业板规范运作指引 等规定的要求，公 司 将就 以上 议 案对 中 小 投 资者（指 除 单独 或 者 合 计持 有 公 司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理 人员以外的其他股东）的表决单独计票。三、议 案 编码 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案编码 议 案名 称 备注 该列打勾的栏目可
5、以投票 1.00 审议 关于与 吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案 四、会 议 登记 方 法 1、登 记 方式：以 现 场、信 函（信函 上 请 注 明“出 席 股 东大 会”字 样）或传真 的 方 式 进行 登 记（股东 授 权 委 托书 见 附 件 2）。自 然 人股 东 须 持 本人 有 效 身 份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。法人 股东由法定代表人出席 会 议 的，需 持 营 业 执照 复 印 件（加 盖 公 章）、法 定 代 表人 证 明 书、法 定 代 表 人身份证和持股凭证进行登记
6、；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖 公 章）、法 定 代 表 人证 明 书、法定 代 表 人 身份 证 复 印 件、授 权 委 托书、持 股 凭证和代理人身份证进行登记。前述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。2、登记时间：2017 年12 月13 日至2017 年12 月14 日，上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。3、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号浙江精功 科技股 份有限公司董事会办公室(邮编：312030)4、会议联系方式 联系人：黄伟明 夏青华 电话：057584138692 传真：057584886
7、600 地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号 浙江精功 科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)3 5、会议费用 出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。五、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）参 加 投 票，网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 见 附 件1。六、备查 文 件 1、浙江精功科技股份有限公司第 六届董事会第二十五次会议决议；2、公司与吉林精功碳纤维有限公司 产品 销售合同。特此公告。浙江 精功科技股份有限公司董事会 2017 年 11 月29 日 4
8、附件1：参 加 网 络 投票 的 具 体 操作 流 程 一、网 络 投票 的程序 1、投票代码：362006。2、投票简称：精功投票。3、填报表决意见（1）议案设置 议案编码 议案名称 1.00 审议 关于 与 吉林精功碳纤维有限公司签署 产品销售合同的议案（2）本次会议审议的议案 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。二、通 过 深交 所 交 易 系统 投 票 的 程序 1、投票时间：2017 年12 月15 日上午9:30 11:30，下午 13:0015:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过 深交 所 互 联 网投 票 系 统 投票 的 程 序
9、 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年12 月14 日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017 年12 月15 日（现场股东大会结束当日）下午15：00。2、股东 通 过 互 联网 投 票 系 统进 行 网 络 投票，需 按 照 深 圳 证 券交 易 所 投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交 所 数 字 证书”或“深交 所 投 资 者服 务 密 码”。具 体 的 身份 认 证 流 程可 登 录 互 联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在规定时间内通过深交
10、所互联网投票系统进行投票。5 附件2：授 权 委 托 书 兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司2017 年第四次临时 股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名或单位名称：委托人身份证号码或营业执照 号码：委托人股东帐号：委托人持股数：股 受托人签名：受托人身份证号码：受托人是否具有表决权：是（）否（）对审议事项投赞成、反对或弃权的指示：议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 1.00 审议 关于与吉林精功碳纤维 有限公司签署产品销售合同的议案 如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。委托书有效期限：天 注：1、请在“同意”、“反 对”、“弃 权”任 意 一 栏 内打“”，其 余 两栏打“X”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、法人股东授权委托书需加盖公章。委 托股东姓名及签章：委托日期：2017 年 月 日
