1、 1 证券代码：002005 证 券简 称：德 豪润 达 编号：2018125 广 东 德豪 润 达电 气 股份 有 限公 司 关 于 召开 2018 年第 六次临时 股 东 大会 的 通知 广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开的第 六 届董事会第三次会议审议通过了 关于提请召开2018 年第 六次临时股东大 会 的 议案，决 定召开2018 年第 六 次 临 时股东 大 会。现将 本 次 会议的 有 关 事 项公告如下：一、会 议 基本 情 况（一）会议届次：2018年第 六次临时股东大会（二）会议召集人：公司 董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次股
2、东大会会议召开符合有关法律、行政 法 规、部门 规 章、规范 性 文 件、深 圳 证券交 易 所 股票上 市 规 则和 公 司 章程等的规定。（四）会议召开的日期、时间 1、现场 会议召开时间：2018年12月24日（星期一）下午230开始。2、网络投票时间为：2018 年12月23日2018年12月24日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年12月24 日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通 过 深 圳证 券 交 易 所互 联 网 投 票系统投票的具体时间为：2018年12月23日15:00至2018年12月24 日15:00期间的任本 公
3、 司 及董事 会 全 体成员 保 证 信息披 露 的 内容真 实、准确、完整，没有虚 假 记 载、误 导性陈述或 重大 遗 漏。2 意时间。（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）股权登记日为2018 年12月19日。（七）出席对象：1、截止2018 年12 月19 日下午15 00 交 易 结束后 在 中 国证券 登 记 结算有 限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘 请的律师。
4、3、因 故不能 出 席 本次会 议 的 股东，可 以 以书面 形 式 委托代 理 人 出席会 议 和参加表决，该代理人不必是公司的股东。（八）现场会 议 地 点：广 东 省 珠海市 香 洲 区唐家 湾 镇 金凤路1 号 公司办 公 楼三楼会议室。（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。二、会 议 审议 事 项 1、关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案。2、关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案。上述议案由公司第六 届董事会第 三 次会议审议通过之后提交本
5、次股东大会审 议。详 见 公司 于2018年12 月7 日 刊 登在 证券 时 报、中 国 证券 报、上 海 证券 报 以 及巨 潮 资 讯 网 上的第六 届董 事 会 第 三次会议决议公告、关于 预 计 与雷士 照 明2019-2021 年 度日 常 关 联交易 的 公 告、关于子公司申请借款额度及为其提供担保的 公告 等相关公告。上 述 议 案中，议 案1 为关 联 交 易议案，关 联股东 芜 湖 德豪投 资 有 限公司 及 其 3 一致行动人王晟、惠州雷士光电科技有限公司 需回避表决。上述议案 属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计
6、票结果进行公开披露。三、提 案 编码 提案编码 提案名称 备注 该 列 打 勾 的栏目可以投票 100 总议案 非 累 积 投 票议 案 1.00 关 于 预 计 与 雷 士 照 明2019-2021 年度日常关联交易的议案 2.00 关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案 四、现 场 会议 登 记 办 法（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业 执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、
7、本人身份证、授权委托书、委 托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件 三）（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（四）现场会议登记日：2018 年12月20日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。（五）登记地 点：广东省 珠 海 市香洲 区 唐 家湾镇 金 凤 路1 号 公 司 办公楼 四 楼董事会秘书处。五、参 与 网络 投 票 的 股东 的 身 份 认证 与 投 票 程序 4 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http:/）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。六、其 他 事项 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。2、联系方式 联系人
8、：李华亭、黄美燕 联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238 联 系 地 址：广 东 省 珠海市 香 洲 区唐家 湾 镇 金凤路1 号 公司办 公 楼 四楼董 事 会秘书处 邮政编码：519085 七、备 查 文件 第 六 届董事会第三次会议决议。特此公告。广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二一 八年 十二 月七日 5 附 件 一、参加 网 络 投 票的 具 体 操 作流 程 1、通过深交所 交 易 系 统 投票 操 作 流 程 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通
9、过交易委托进行投票。（一）通 过证 券 公 司 交易 终 端 网 络投 票 专 用 界面 进 行 投 票的 程 序 1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；2、选择公司 股东会议届次 进入投票界面；3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。（二）通 过证 券 公 司 交易 终 端 以 指定 投 票 代 码通 过 交 易 委托 进 行 投 票。1、投票代码：362005 2、投票简称：德豪投票 3、投票时间：2018年12 月24日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；4、股东投票的具体程序为：（1）在投票 当
10、日，“德 豪 投 票”-“昨 日收盘 价”显示的 数 字 为本次 股 东 大会审议的议案总数；（2）进行投票时买卖方向为“买入”；（3）输入投票代码362005；（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案。股东对总议案进行投票，视为 对除累积投票提案外的 6 其他所有提案表达相同意见。1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对 于 逐 项表决 的 议 案，例 如：议案1 中 有 多个需 表 决 的子议 案，1.00元代表对议案1 下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案
11、1.2，依此类推。本次股东大会议案对应的申报价格 具体如下表：序号 议案名称 对应申报价格 总议案（对本次股东大会的全部议案进 行一次性表决）100.00元 议案1 关 于 预 计 与 雷 士 照 明2019-2021 年 度 日 常 关联交易的议案 1.00元 议案2 关 于 子 公 司 申 请 借 款 额 度 及 为 其 提 供 担 保的议案 2.00元（5）在“买入 数 量”项 下 填 报表决 意 见，1股 代 表 同意，2 股 代表反 对,3 股代表弃权。5、注意事项：（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。（2）股东对 总 议 案与具 体 提 案重复 投 票 时，以 第
12、 一 次有效 投 票 为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以 总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、采 用 互联 网 投 票 的操 作 流 程 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年12 月23 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。2、股 东通过 互 联 网投票 系 统 进行网 络 投 票，需 按 照 深圳 证 券 交易所 投 资 7 者网络服务身份认证业务指引（
13、2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交 所 数 字证书”或“深交 所 投 资者服 务 密 码”。具 体 的身份 认 证 流程可 登 录 互 联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投票。三、信 用 账户 的 投 票 方式 如果投资者是以融资融券 账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票 系统直接进行投票。融资融券 账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以
14、保障投资者顺利行使股东权利。8 附件二：回 执 致：广东德豪润达电气股份有限公司：本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2018年12 月24日（星期一）下午2：30举行的2018年第六次临时股东大会。股东姓名（名称）：身份证号（营业执照号）：联系电话：证券账户：持股数量：签署日期：2018年 月 日 注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。2、委 托 他 人 出 席 的 尚 须 填 写 授 权 委 托 书（见 附 件 三）及 提 供 受 托 人 身份证复印件。9 附件三：授 权 委 托 书 致：广东德豪润达电气股份有限公司：兹委托 先生（女 士）代 表 本 人（本 公 司）
15、出席 广 东 德豪润 达 电气 股 份 有限公 司 于2018年12 月24 日（星 期 一）下午2：30 举行的2018年第六 次临时 股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权 1.00 关 于 预 计 与 雷 士 照 明2019-2021 年 度 日 常 关 联 交 易的议案 2.00 关 于 子 公 司 申 请 借 款 额 度 及为其提供担保的议案 说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“”，做出投票指示。2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。委托人身份证号码（营业执照号）：委托人证券账户：委托人持股数量：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：2018年 月 日
