1、 证券代码:002005 证券 简 称:*ST 德豪 编号:2019 92 广 东德 豪润 达电气 股份 有限 公司 第 六 届 董事 会第 十 五 次 会议 决议公告 一、董事 会会 议 召开 情况 广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“德豪润达”)第 六届董事会第 十五 次会议 通知于2019年8 月1 日以 电子邮件的 形式发出,并于2019年8月1 日 以 现场加 通讯 表决的方式举行。会议应 参与表决 董事9 人,实际参与表决 董事9人。会议召开符合公司法和公司章程的规定。二、董事 会会 议 的审 议情 况 本次会议 审议并通过了以下事项:(一)审议通过了 关于商标使用许
2、可暨关联交易的议案。本议案为关联交易议案,关联董事王晟、王冬雷、李华亭 回避了表决。独立董事对 本关联交易 事项 表示了事前认可并发表了独立意见。表决结果:5 票同意,0 票反对,1 票弃权。弃权的董事为沈悦惺,弃权理由为:发起时间太紧张,情况不明,有待进一步了解情况。本议案须提交公司2019 年第 三 次临时股东大会审议。详见 与本公告同日 刊登在 证 券时 报、中 国证 券 报、上 海证 券报 以 及巨潮资讯网 上的 关于商标使用许可暨关联交易的 公告(公告编号:2019-94)。本公司及董事会全 体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(二)审议通
3、过了关于提请召开2019 年第 三 次临时股东大会的议案。公司拟于2019 年 8 月23 日召开2019 年第 三次临时股东大会,审议第六届董事会第十 五会议提交本次股东大会审议的事项。表决结果:8 票同意,0 票反对,1 票弃权。弃权的董事为沈悦惺,弃权理由为:发起时间太紧张,情况不明,有待进一步了解情况。详见与本公告同日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报以及巨潮资讯网 上的 关 于召 开2019 年第 三次临时股东大会的通知(公 告编 号:2019-95)。三、备查文件 1、第六届董事会第十 五 次会议决议。2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可。3、独立董事对公司第六届董事会第十 五次会议相关事项的独立意见。特此公告。广东德豪润达电气股份有限公司 董事会 二 一 九 年八 月 三日