1、 证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2020-053 深圳 世纪 星源 股 份有 限 公司 2020年 第1 次临时 股东 大会 决议 公 告 特别提示：1 本次股东大会未出现否决议案。2 本 次股 东大 会 决 议对2012 年第1次 临时 股东 大会 审 议通 过的关于深圳 市南山区“南油工 业区福华 厂区”城 市更新项目合作开发协议项下部分内容进行 了修订。3 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。一、会议召 开情况 1、会议日期：1.1、现场会议时间：2020 年 10 月 16 日。1.2、网络投票时间为：2020 年10 月16 日，其中通过深圳证券交易所
2、交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 16 日上 午 9:30 至 11:30，下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 10 月16 日 上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。1.3、会议召集人：本司董事 局 1.4、会议主持人：本司董事 局主席丁芃 1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所 1.6、本次股东大会的召开符合公司法、上市公司股东大会规则、股 票上市规则及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。二、会议的 出席情况 1、出席的总体情况 本司及其董事、监事、高级管理人员保证公 告内容真
3、实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表股份 180,683,275 股，占公司总股本 1,058,536,842 股 的 17.0692%。其中，中小股东出席会议人数共 6 人，持有或代表的股数为 1,636,300 股，占本司总股份1,058,536,842 股的 0.1546%。2、现场 会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 179,046,975 股，占公司股份总数 1,058,536,842 股 的 16.9146%。3、网络投票情况 通过网络投票的股东 6
4、人，代表股份 1,636,300 股，占公司总股本1,058,536,842 股的 0.1546。本司 15 名 董事、5 名 监事、4 名高级管理人员 以 及见证 律师出席 了 股东大会。三、议案表 决情况 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：审议 关于对本司原签订的 关于深圳市南山区“南油工业区福华厂区”城市更新项目合作开发协议项下部分内容进行修订的议案：同意 180,680,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9983；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0017；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0。其中，中小股东投票情况
5、：同意 1,633,200 股，占出席会议 中小 股东 所持表决权 99.8105；反对 3,100 股，占 出席会议 中小 股东 所持表决权 0.1895；弃权 0 股，占出席会议 中小 股东 所持表决权 0。四、律师出具的 法律意见 广东 普罗米修 律师事务所 辛月、封洁英 律师 出席并见证了本司 2020 年第 1次临时 股东大会，认为本司 2020 年 第 1 次临时 股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序 等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。五、备查文件 1经与会董事和记录人签字确认的股东大会 决议。2律师出具的法律意见书。深圳世纪星源股份有限公司董事局 二0 二0 年十 月十七 日
