1、证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-072 深圳世纪 星源股份 有限公司 2018 年 第1 次临时 股东大会 决议公告 特别提示：1本次股东大会未出现否决议案。2本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。3本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。一、会议 召 开 情 况 1、会议日期：1.1、现场会议时间：2018 年12 月17 日。1.2、网络投票时间为：2018 年12 月16 日2018 年12 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 17 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:
2、00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 12 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。1.3、会议召集人：本司董事 局 1.4、会议主持人：本司董事 局主席丁芃 1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所 1.6、本次股东大会的召开符合公司法、上市公司股东大会规则、股 票上市规则及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。二、会议 的 出 席 情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表股份 233,183,002 股，占公司总股本 1,058,536
3、,842 股的 22.0288%。其中，中本 司 及 其 董事、监 事、高 级 管 理 人员 保 证 公 告内 容 真 实、准 确 和 完 整，公 告 不 存 在虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗漏。小股东出席会议人数共 10 人，持有或代表的股数为 997,247 股，占本司总股份1,058,536,842 股的 0.0942%。2、现场会议出席情况 参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 4 人，代 表 股 份 232,785,555 股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的 21.9913%。3、网络投票情况 通
4、过 网 络 投 票 的 股 东 8 人，代 表 股 份 397,447 股，占 公 司 总 股 本1,058,536,842 股的 0.0375。本 司 12 名董事、4 名 监事、5 名 高级 管理 人 员 以及见 证 律 师出席 了 股东大会。三、议案 表 决 情 况 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：1.审议关于修改公司章程的议案：同意 233,158,402 股，占出席 会议所有股东所持表决权 99.9895；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0。其中，中小股东投票情况：同意 972,
5、647 股，占出席会议 中小股东所持表决权 97.5332；反对 24,600 股，占出席会议 中小股东所持表决权 2.4668；弃权 0 股，占出席会议 中小股东所持表决权 0。本议案为 特别议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。修 改后的 公 司章程 全 文已于同日披露，公告 披露的网站：http:/。2.审议关于回购部分社会公众股份的议案（逐项表决）：2.01、回购股份的目的 同意 233,158,302 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9894；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105；弃权 0 股，占出席会议所
6、有股东所持表决权 0。其中，中小股东投票情况：同意 972,547 股，占出席会议 中小股东所持表决权 97.5232；反对 24,600 股，占出席会议 中小股东所持表决权 2.4668；弃权 100 股，占出席会议 中小股东所持表决权 0.01。2.02、回购股份的方式 同意 233,158,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9895；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0。其中，中小股东投票情况：同意 972,647 股，占出席会议 中小股东所持表决权 97.5332；反对 24,600 股，占出席
7、会议 中小股东所持表决权 2.4668；弃权 0 股，占出席会议 中小股东所持表决权 0。2.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则 同意 233,158,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9895；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0。其中，中小股东投票情况：同意 972,647 股，占出席会议 中小股东所持表决权 97.5332；反对 24,600 股，占出席会议 中小股东所持表决权 2.4668；弃权 0 股，占出席会议 中小股东所持表决权 0。2.04、拟回购股份的种类、数量和比例 同意 23
8、3,158,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9895；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0。其中，中小股东投票情况：同意 972,647 股，占出席会议 中小股东所持表决权 97.5332；反对 24,600 股，占出席会议 中小股东所持表决权 2.4668；弃权 0 股，占出席会议 中小股东所持表决权 0。2.05、拟用于回购的资金总额 同意 233,066,302 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95；反对 116,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05；弃权 0 股，占出席会
9、议所有股东所持表决权 0。其中，中小股东投票情况：同意 880,547 股，占出席会议 中小股东所持表决权 88.2978；反对 116,700 股，占出席会议中小股东所持表决权 11.7022；弃权 0 股，占出席会议 中小股东所持表决权 0。2.06、回购股份的期限 同意 233,066,302 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95；反对 116,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0。其中，中小股东投票情况：同意 880,547 股，占出席会议 中小股东所持表决权 88.2978；反对 116,700 股，占出席会议 中
10、小股东所持表决权 11.7022；弃权 0 股，占出席会议 中小股东所持表决权 0。2.07、对董事局实施回购方案的授权 同意 233,158,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9895；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0。其中，中小股东投票情 况：同意 972,647 股，占出席会议 中小股东所持表决权 97.5332；反对 24,600 股，占出席会议 中小股东所持表决权 2.4668；弃权 0 股，占出席会议 中小股东所持表决权 0。本 议案及其项下逐项表决各子议案为特别议案，已 由出席股东大会
11、的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上 通过。3.审议关于对外担保的议案：同意 233,066,302 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95；反对 116,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0。其中，中小股东投票情况：同意 880,547 股，占出席会议 中小股东所持表决权 88.2978；反对 116,700 股，占出席会议 中小股东所持表决权 11.7022；弃权 0 股，占出席会议 中小股东所持表决权 0。本议案为 特别议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 2/3 以上通过。三、律 师 出具 的 法 律 意见 广东 普罗米修律师事务所 辛月、吴正亮律师出席并见证了本司 2018 年第 1次临时 股东大会，认为本司 2018 年第 1 次临 时 股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序 等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。四、备 查 文件 1 经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。2 律师出具的法律意见书。深圳世纪星源股份有限公司董事局 二0 一 八年十二月十八 日
