1、1 证券代码：002005 证券简 称：ST 德豪 编号：202194 安徽 德豪 润达 电气 股份 有限 公司 关于 公司 董事 会、监 事 会 换届 选 举的 公告 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第 六届董事会第 三十三 次会议，审议通过了 关于公司董事会换 届 选 举 的 议 案；召开第 六届监 事会第 二十 次会议，审议通过了 关于公司 监 事会换届选举的议案。鉴于公司第 六届董事会、第六届监事会 任期即将届满，根据公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程的相关规定，将 对公司 董事会、监
2、事会进行 换届选举。根据公司章程规定，第 七 届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司 第六届董事会提名、被提名人同意，吉学斌 先生、王冬明 先生、杨燕女士、乔国银 先生、李师庆 先生、张杰 先生成为第 七届董事会非独立董事候选人；经公司第六届董事会 提名、被提名人同意，王春飞先生、谢捷先生、王硕 先生成为第 七 届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）。上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有公司法第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。上述董事候选人数符合公司法的规定，
3、其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会已通过了对上述董事候选人任职资格审查，公司独立本公司 及董 事会、监事 会 全 体成 员保证 信息 披露 的内容 真实、准 确、完整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述 或 重大 遗漏。2 董事就该事项发表了独立意见，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述独立董事候选人均已取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会
4、审议。根据公司章程规定，第 七 届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事1 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经 公司第六届 监 事会提名、被提名人同意，王信玲女士、徐飞先生 成为 公司第 七届监事会非职工代表监事候选人；公司第 七 届监事会职工代表监事 已 由公司工会委员会 选举产生，由陈学军先生当选。（监事候选人 及职工代表监事 简历详见附件）上述监事候选人符合公司监事的任职资 格，未发现有公司法第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；第七届 监事会中职工
5、代表监事的比例不低于三分之一。上述股东非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表监事 陈学军先生 共同组成公司第 七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会、监事会 的正常运作，在新任董事、监事 就任前，公司现任董事、监事 仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定履行相关职责。公司对第 六 届董事会、第六届监事会各位成员 任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！特此公告。安徽 德豪润达电气股份有限公司董事会 2021 年9 月28 日 3 附：第七届董事 会董事候选人简历 一、非独立董
6、事 候选人简历 1、吉学斌先生 吉学斌，男，中国国籍，无国外永久居留权，1974 年出生，硕士学位。1997年任中国人保信托投资公司业务员；2000 年任中国银河证券股份公司高级经理；2002 年任新时代证券股份公司经纪业务总部总经理；2005 年任北京创华投资有限公司总经理；2008 年任新时代信托股份有限公司北京业务部总经理；2011 年 5 月至今任华鑫国 际信托有 限公司业 务总监兼 金融市场 总部总经 理。吉学 斌先生未持有公司股份，除在浙江 乘泽科技 有限责任 公司控股 股东华鑫 国际信托 有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关
7、联关 系，不存 在公司 法、公司章程 中规定的 不得担任 公司董事的情形。吉学斌 先生 不存在 公司法 第一百四 十六条 规定的情 形；未被 中国证监会采取证券市场 禁入措施；未被证 券交易所 公开认定 为不适合 担任上市 公司董事；最近三年未受 过中国证 券监督管 理委员会 及其他有 关部门的 行政处罚 和深圳证券交易所的公开 谴责或通 报批评，未因涉嫌 犯罪被司 法机关立 案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。2、王冬明先生 王冬明，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，拥有新加坡居留权，研究生学 历。1992 年至2000 年，任中国基建物资总公司财务
8、处副处长及深圳分公司总经理；2000年至 2013 年，任安徽德豪润达电气股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监及照明事业部总经理。2013 年 6 月加入雷士照明（现更名为雷士国际），2021 年5月任本公司董事。截至目前，王冬明 先生未持 有公司股 份。王 冬明先生 与合计 持有公司 6.21%股份的股东蚌 埠鑫睿项 目管理有 限公司、王晟存在 关联关系，王冬明 先生与王晟先生为兄弟关系。王冬明先生 不存在 公司法 第一百四 十六条 规定的情 形；未被 中国证监会采取证券市场 禁入措施；未被证 券交易所 公开认定 为不适合 担任上市 公司董事；最近三年未受 过中国证 券监督管 理委员会
9、及其他有 关部门的 行政处罚 和深圳证券4 交易所的公开 谴责或通 报批评，未因涉嫌 犯罪被司 法机关立 案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。3、杨燕女士 1975 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。历任珠海华润电器有限公司销售经 理，本公 司营销中 心非美洲 区总监，本公司市 场部副部 长，本公司营销中心总经理，本公司监事。现任大连德豪光电科技有限公司监事，ETI Solid State Lighting(Thailand)Ltd.董事，本公 司董事、执行 副总 经理兼 小家电事业部总经理。杨燕女士未 持有公司 股份，与 公司其他 董事、监事、高
10、级管理人 员、公司的控股股东和实 际控制人 以及持有 公司百分 之五以上 股份的股 东之间不 存在关联关系。杨燕女士不 存在公 司法第 一百四十 六条规 定的情形 之一；不 存在被中国证监会采取证 券市场禁 入措施、被证券交 易所公开 认定为不 适合担任 上市公司董事的情形；不 存在最近 三年内受 到中国证 监会行政 处罚、受 到证券交 易所公开谴责或者三次以 上通报批 评的情形；不存在 因涉嫌犯 罪被司法 机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。4、乔国银先生 乔国银，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，大学本科，在职研究生结业，会计
11、师。曾任西安 旅游股份 有限公司 证券事务 专员，上 海航天汽车机电股份有限 公司证券 事务助理、证券事 务代表，上海飞科 电器股份 有限公司证券事务代表、董事会秘 书，上海 比瑞吉宠 物用品股 份有限公 司董事会 秘书。乔国银先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东 之间不存 在关联关 系，不存 在公司 法、公 司章程 中规定的不得担任公司董事的情形。乔国银先生 不存在 公司法 第一百四 十六条 规定的情 形；未被 中国证监会采取证券市场 禁入措施；未被证 券交易所 公开认定 为不适合 担任上市 公司董事；最近三年未受 过中国证 券监督管 理委员会
12、 及其他有 关部门的 行政处罚 和深圳证券交易所的公开 谴责或通 报批评，未因涉嫌 犯罪被司 法机关立 案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。5 5、李师庆先生 李师庆，男，1985 年出生，中国籍，无境外居留权。博士学历，高级工程师。历任中国神华 国际工程 有限公司 项目经理、民生证 券股份有 限公司研 究员、民生证券投资有限公司高级投资经 理。现任民生证券投资有限公司高级副总裁（SVP）。李师庆先生 未持有公 司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理 人员、公司的控股股东和 实际控制 人以及持 有公司百 分之五以 上股份的 股东之间 不存在关联关系。李师庆先
13、生 不存在 公司法 第一百四 十六条 规定的情 形之一；不存在被中国证监会采取 证券市场 禁入措施、被证券 交易所公 开认定为 不适合担 任上市公司董事的情形；不存在最 近三年内 受到中国 证监会行 政处罚、受到证券 交易所公开谴责或者三次 以上通报 批评的情 形；不存 在因涉嫌 犯罪被司 法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。6、张杰先生 张杰，男，1986 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级经济师。2018 年 9 月进入蚌埠高新投资集团有限公司工作，目前担任投资管理部部长；2019 年 6 月起至今兼任安徽泽莱供应链管
14、理有限公司董事、凯盛光伏材料有限公司董 事、长安 责任保险 股份有限 公司董事、蚌埠高 华电子股 份有限公司董事。张杰先生未 持有公司 股份，与 公司其他 董事、监事、高 级管理人 员、公司的控股股东和实 际控制人 以及持有 公司百分 之五以上 股份的股 东之间不 存在关联关系。张杰先生不 存在公 司法第 一百四 十 六条规 定的情形 之一；不 存在被中国证监会采取证 券市场禁 入措施、被证券交 易所公开 认定为不 适合担任 上市公司董事的情形；不 存在最近 三年内受 到中国证 监会行政 处罚、受 到证券交 易所公开谴责或者三次以 上通报批 评的情形；不存在 因涉嫌犯 罪被司法 机关立案 侦查
15、或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。二、独立董事候 选人简历 1、王春飞先生 6 王春飞，男，1980 年出生，中国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院会计学博士研 究生学历，审计署 审计科研 所中共中 央党校理 论经济学 博士后，副教授，注册会 计师。曾 就职于江 西省南城 县洪门深 圳红十字 卫生院，中央财经大学会计学院讲 师。现任 中央财经 大学会计 学院副教 授，兼任 航天南湖 电子信息技术股份有限公司（拟上市公司）独立董事、北京键凯科技股份有限公司独立董事、红塔证券股份 有限公司 内核委员，并具有 上海证券 交易所独 立董事资 格证书。学术研究领域主
16、 要为审计 理论与方 法、资本 市场监管 政策评价、公司财 务和治理，代表作品包括 企业集 团统一审 计 质 量、变更 及经济后果、重 要性原则在会计实务中的 应用等 著作、学 术论文，并作为科 研课题中 国博士后 基金“国家治理体系与国家审计体系现代化”（一等资助，2015M570125）、国家自然科学基金“会计师事务所内部治理与审计行为研究”（青年项目，71302131）等科研课题主持人。王春飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和 实际控制 人以及持 有公司百 分之五以 上股份的 股东、提 名人之间不存在关联关系。王春飞先生 不存在 公司法 第一百四 十
17、六条 规定的不 适宜担任 董事的情形之一；不存在 被中 国证 监会采取 证券市场 禁入措施、被证券 交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所 公开谴责 或者三次 以上通报 批评的情 形：不存 在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌 违法违规 被中国证 监会立案 调查的情 形；不属 于“失信被执行人”；不存在不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形。王春飞先生 已经作出 承诺，同 意接受提 名，承 诺公开披 露的董事 候选人的资料其实、完整并保证当选后切实履行独立董事职责。2、谢捷先生 谢捷，男，中国国籍，无国外永久居留
18、权，1979 年出生，硕士学位。2001 年7 月至 2007 年 6 月任中信信托 高级经理；2007 年 7 月至 2009 年6 月任中国国际金融公司高级经理；2009 年7 月至2012 年4 月任 中粮信托信托业务总部副总经理、市场部总经理；2012 年 5 月至 2015 年 7 月任浙商金汇信托副总经理；2015 年 8月至今，先后 任中国国 际金融公 司董事总 经理、资 产管理部 执行负责 人、公司管7 理部顾问；2020 年9 月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司非独立董事。谢捷先生未 持有公司 股份，与 公司其他 董事、监事、高 级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东
19、之间不存在关联关 系，不存在公司法、公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。谢捷先生 不 存在公 司法第 一百四十 六条规 定的不适 宜担任董 事的情形之一；不存在被 中国证监 会采取证 券市场禁 入措施、被证券交 易所公开 认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公 开谴责或 者三次以 上通报批 评的情形：不存在 因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违 法违规被 中国证监 会立案调 查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形。3、王硕先生 王硕，男，中国国籍，无国外永久居留权，1980 年出
20、生，硕士学位。曾就职于浙江济民 制药股份 有限公司（603222）第 一届第 二届董事、董事会 秘书、北京领瑞投资 管理有 限公司顾 问，现 任腾跃 基金（Teng Yue Partners L.P.）专家顾问、迈博斯生 物医药（苏州）有 限公司（旗下产品 创胜集团）董事、北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司独立董事。王硕先生未 持有公司 股份，与 公司其他 董事、监事、高 级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在公司法、公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。王硕先生 不 存在公 司法第 一百四十 六条规 定的不适 宜担任董 事的情形之一；不存在被 中国证监 会采取证
21、 券市场禁 入措施、被证券交 易所公开 认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公 开谴责或 者三次以 上通报批 评的情形：不存在 因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违 法违规被 中国证监 会立案调 查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形。8 附：第七届 监事会 监 事候选人简历 一、非职工代表 监事候选人简历 1、王信玲女士 王信玲，女，中国国籍，无国外永久居留权，1984 年出生，硕士学位。2009年 8 月至 2016 年5 月，先后担任苏州市虎丘区人民法院书记员、代理审判员、审判
22、员；2016 年 6 月至今任华鑫国际信托有限公司法律合规部经理、高级经理。王信玲女士未持 有公司股 份，除在 浙江乘泽 科技有限 责任公司 控股股东 华鑫国际信托有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间 不存在关 联关系，不存在 公司法、公司章 程中规 定的不得担任公司监事的情形。王信玲女士 不存在 公司法 第一百四 十六条 规定的情 形之一；不存在被中国证监会采取 证券市场 禁入措施、被证券 交易所公 开认定为 不适合担 任上市公司监事的情形；不存在最 近三年内 受到中国 证监会行 政处罚、受到证券 交易所公开谴责或者三次 以上通报 批评的情 形
23、；不存 在因涉嫌 犯罪被司 法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。2、徐飞先生 徐飞，男，中国国籍，无国外永久居留权，1985 年出生，硕士学位。2011 年任国家外汇管理局中央外汇业务中心风险管理处分析员；2015 年任华鑫国际信托有限公司投资管理总部投资经理、高级投资经理，2019 年 8 月至今任 华鑫国际信托有限公司投 资管理总 部总经理 助理。徐 飞先生未 持有公司 股份，除 在浙江承泽科技有限责任 公司控股 股东华鑫 国际信托 有限公司 任职外，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在
24、 公司法、公司章程中规定的不得担任公司 监事的情形。徐飞先生不 存在公 司法第 一百四十 六条规 定的情形 之一；不 存在被中国证监会采取证 券市场禁 入措施、被证券交 易所公开 认定为不 适合担任 上市公司监事的情形；不 存在最近 三年内受 到中国证 监会行政 处罚、受 到证券交 易所公开谴责或者三次以 上通报批 评的情形；不存在 因涉嫌犯 罪被司法 机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。9 二、职工代表监 事简历 陈学军先生 陈学军先生，1973 年出生，中国籍，无境外居留权。大学学历。历任本公司小家电事业部 珠海制造 中心总工、威斯达 电器（中
25、 山）制造 有限公司 常务副总经理，现任本公司小家电事业部总经理助理、珠海制造中心总工程师、工会主席。陈学军先生 未持有公 司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理 人员、公司的控股股东和 实际控制 人以及持 有公司百 分之五以 上股份的 股东之间 不存在关联关系。陈学军先生 不存在 公司法 第一百四 十六条 规定的情 形之一；不存在被中国证监会采取 证券市场 禁入措施、被证券 交易所公 开认定为 不适合担 任上市公司监 事的情形；不存在最 近三年内 受到中国 证监会行 政处罚、受到证券 交易所公开谴责或者三次 以上通报 批评的情 形；不存 在因涉嫌 犯罪被司 法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
