1、证券代码：000004 证 券简称：国农科技 公告 编号：2019-039 深圳中国农大科技股份有限公司 董 事会决议公告 本公司及董 事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事 会 会 议 召开 情 况 深 圳 中 国 农 大 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 2019 年 第 一 次 临 时 会 议 于2019 年 5 月 20 日上午在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室以现场 和通讯表决的方式 召开，会议通知及相关资料已于 2019 年 5 月 17日以电子邮件形式发送。会议由公司董事
2、黄翔先生主持，应到董事 9 人，实到9人。本次董事会的召开 符合中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定。二、董事 会 会 议 审议 情 况 1、审 议 通过 关 于 选举 公 司 董 事长 的 议 案。选举 黄翔先生为第十届董事会董 事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董 事会任期届满之日止。黄翔先生的简历已在公司2019 年 4 月26 日披露的 关于 董 事会换届选举的公告（公告编号：2019-023）中披露。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。2、审 议 通过 关 于 选举 第 十 届 董事 会 战 略 委员 会 委
3、 员 的议 案。选举黄翔先生、李琛森先生、徐愈富先生为公司第十届董事会战略委员会委员，并由黄翔先生担任主任委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。以上委员的简历已在公司 2019 年4 月26 日披露的 关于董事会换届选举的公告（公告编号：2019-023）中披露。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。3、审 议 通过 关 于 选举 第 十 届 董事 会 审 计 委员 会 委 员 的议 案。选举曾凡跃先生、陈欣宇女士、吴涤非先生为公司第十届董事会审计委员会委员，并由曾凡跃先生担任主任委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上委员的
4、简历已在公司 2019 年4 月 26 日披露的 关于董事会换届选举的公告（公告编号：2019-023）中披露。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。4、审 议 通过 关 于 选举 第 十 届 董事 会 提 名 委员 会 委 员 的议 案。选举曾凡跃先生、陈欣宇女士、刘多宏先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中由曾凡跃先生担任主任委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上委员的简历已在公司2019 年4 月26 日披露的 关于董事会换届选举的公告（公告编号：2019-023）中披露。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。5、审 议 通过 关 于
5、选举 第 十 届 董事 会 薪 酬 与考 核 委 员 会委 员 的 议 案。选举肖永平先生、曾凡跃先生、黄翔先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，并由肖永平先生担任主任委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上委员的简历已在公司 2019 年 4 月26 日披露的关于董 事会换届选举的公告（公告编号：2019-023）中披露。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。6、审 议 通过 关 于 聘任 公 司 高 级管 理 人 员 的议 案。聘任黄翔先生为公司总经理，聘任李琛森先生为公司副总经理，聘任徐文苏先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自 本次董事会审议
6、通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。以上高级管理人员简历见附件。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。7、审 议 通过 关 于 聘任 公 司 证 券事 务 代 表 的议 案。聘任阮旭里先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。阮旭里先生简历 及通讯方式见附件。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、备 查 文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的 董事会决议；2.深交所要求的其他文件。特此公告。深圳中国农大科技股份有限公司 董 事 会 二一九 年五月二十一日 附件：相关人员简历 附件：相关人员简历 黄翔先生，1966 年 8 月
7、出生，研 究 生学历，硕 士学位，中 共党员，制 药高级工 程师职称，2004 年 4 月至 2004 年 12 月任广药 盈 邦营销有 限 公司副总 经 理；2005 年 1 月至 2006 年 11 月任广州 白云山化 学 制药厂厂 长、党委书 记；2006 年 12 月至 2014 年 4月任广州 白 云山汉方 现 代药业有 限 公司董事 长、总经理；2011 年至今 任 广州市人 大 代表、内务司法 委 员会 委员；2011 年至 2016 年 6 月任西藏林芝 广 药发展有 限 公司董事 长；2012年至 2016 年 6 月任广 州市慈善 组 织社会监 督 委员会委 员；2013
8、年 12 月至 2016 年 6 月任广药集 团 大南药板 块 副总监；2013 年至 2016 年 6 月任广 州白云山 星 洲药业有 限 公司董事；2014 年 4 月至 2016 年 6 月任 广州白云 山 化学药厂 董 事长党委 书 记；2014 年 8 月至 2016 年 6 月任广州 白 云山化学 药 科技有限 公 司董事长；2014 年 10 月至 2016 年 6 月任浙江广 康 医药有限 公 司董事长。2011-2016 年 间三次获 评 广州市 优 秀 人大代表。2017年 4 月至今任山东北 大 高科华泰 制 药有限公 司 董事长。2016 年 5 月至今任公司董 事，2
9、016年 7 月至 2019 年 4 月任 公司常务 副 总经理，2019 年 4 月至今任公司 董 事长、总 经 理。黄翔先生 未 持有 本公 司 股票；没 有 受过中国 证 监会及其 他 有关部门 的 处罚和证 券交易所纪律 处 分；不存 在 因涉嫌犯 罪 被司法机 关 立案侦查 或 涉嫌违法 违 规被中国 证 监会 立案稽查 的 情 况；与 持有 本 公司 5%以上股份的 股 东、实 际控 制人、公司 其他董事、监事和高级管理 人 员 不存在 关 联关系；不 是失信被 执 行人；符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件、股 票上市规 则 及交易 所 其他相关 规 定等要求 的
10、任职资格。李琛森先生，1988 年出生，2008 年至 2012 年期 间于澳大 利 亚新南威 尔 士大学攻 读精算学和 金 融学，2012 年 11 月至今在广州华 鸿 房地产开 发 有限公司 任 总经理助 理，2013年 4 月至 今 在深圳市 茂 安源投资 有 限公司任 董 事长助理，2013 年 11 月至今在广 州 睿通房地产咨 询 有限公司 任 执行董事，2019 年 4 月至 今任本 公 司副总经 理，2019 年 5 月至今任本公 司 董事。李琛森先 生 未持有本 公 司股票；没 有 受过中 国 证监会及 其 他有关部 门 的处罚和 证券交易所纪 律 处分；不 存 在 因涉嫌
11、犯 罪被司法 机 关立案侦 查 或涉嫌违 法 违规被中 国 证监 会立案稽查 的 情况；与公 司实际控 制 人李林琳 为 姐弟关系，此外与其 他 持有本公司 5%以上股份的股 东、公司其 他 董事、监 事 和高级管 理 人员 不存 在 关联关系；不是失信 被 执行人；符合有关 法 律、行 政法 规、部门规 章、规范性 文件、股 票上市规 则 及交易所 其他相关规定等 要 求的任职 资 格。徐文苏先生，1977 年 1 月出生，本 科，毕 业于 电子科技 大 学会计学 专 业，会 计师，2015 年 4 月 已取得深 圳 证券交易 所 颁发的董 事 会秘书资 格 证书。2009 年 8 月至 2
12、012 年2 月任深圳 市鑫富艺 实 业有限公 司 财务总监，2012 年 2 月至今任山 东 北大高科 华 泰制药有限公司 财 务总监，现 任山东北 大 高科华泰 制 药有限公 司 董事。2012 年 2 月至 2013 年5 月任本公 司财务经 理，2013 年 5 月至今任 本 公司董事，2013 年 5 月至今任本 公 司财务总监，2015 年 10 月至 今任本公司 董 事会秘书。徐文苏先 生 持有 本公 司 股票 8000 股；没有 受 过中国证 监 会及其他 有 关部门的 处罚和证券交 易 所纪律 处 分；不存在 因 涉嫌犯罪 被 司法机关 立 案侦查或 涉 嫌违法违 规 被中
13、国证监会立 案 稽查 的情 况；与持有 本 公司 5%以 上股份的 股 东、实际 控 制人、公 司 其他 董事、监事和 高级管理 人 员 不存在 关 联关系；不 是失信被 执 行人；符合 有关法律、行政法规、部 门 规 章、规 范 性 文 件、股 票 上 市 规 则 及 交 易 所 其 他 相 关 规 定 等 要 求 的 任 职 资格。阮旭里先生，1991 年出 生，硕士 研 究生。2014 年 6 月毕业于中山大 学 国际商学 院经济学专 业，2016 年 1 月毕业于 美国凯斯 西 储大学魏 德 海管理学 院 金融学专 业。2016年 3 月至今 就职于本 公 司董事会 秘 书处，2016
14、 年 3 月至 2018 年 8 月任 总经理助 理，2016年 8 月至 2018 年 8 月任 深圳国科 投 资有限公 司 董事长助 理，2016 年 12 月至今任 本 公司证券事务 代 表，2017 年 4 月至今任 山东北大 高 科华泰制 药 有限公司 董 事，2017 年 11 月至今任本 公 司监事，2017 年 11 月至今任广州 火 舞软件开 发 股份有限 公 司副总经 理。阮旭里先 生 未持有本 公 司股票；没 有 受过中 国 证监会及 其 他有关部 门 的处罚和 证券交易所纪 律 处分；不 存 在 因涉嫌 犯 罪被司法 机 关立案侦 查 或涉嫌违 法 违规被中 国 证监 会立案稽查 的 情况；与持有 本公司 5%以上股 份 的股东、实 际控制人、公司其他 董 事、监事和高级 管 理人员 不 存 在关联关 系；不是失信 被执行人；符合有关 法 律、行政法 规、部门规章、规 范性文件、股票上市 规 则及交 易 所其他相 关 规定等要 求 的任职资 格。阮旭里先 生 的联系方 式 如下：通讯地址：深圳市南 山 区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 室 邮政编码：518000 联系电话：（0755）83521596 传真号码：（0755）83521727 电子邮箱：
