1、1 证券代码：002003 证券简 称：伟 星股 份 公告 编号：2020-040 浙江伟星实业发展股份有限公司 第七届董事会 第十一次（临时）会 议决议公告 浙江伟星实业发 展股份有限 公司（以下 简称“公司”）及董事会全体 成员保证 信 息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记 载、误导 性陈 述或重大遗 漏。一、董事会会议召开情况 公司第七届 董事会 第 十一次（临 时）会议的 通知 已于2020年10 月23 日以专人 送达或电 子邮件等方式 发出，并于2020年10 月26日以 通讯 表决 的 方式召开。会 议应 参加 表决的董事 九名，实际 参加表 决的董事 九名。会议 在保证所
2、 有董事充 分 表达意见的 前提下，以 专人 送达 或传真等 方式审议 表决。本 次会议的 召集、召 开和表决 程序 符合有关法 律、行政 法规、部 门规章、规范性文件 和公司 章程的 规定。二、董事会会议审议情况 经全体董事 认真审阅 并在议案 表决书上 表决签字，会 议审议 通过 了如下议 案：1、会议以9票 同意、0票 反对、0 票弃权的 表决结果 审 议通过了 公 司2020年 第三季度 报告。公司2020 年第三季 度报告 正 文刊登于2020年10 月27 日的 证券时 报、上 海证券报和中国证券报，公 司2020 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 登 载 于 巨 潮
3、 资 讯 网（http:/）。2、会议以6票 同意、0票 反对、0 票弃权的 表决结果 审 议通过了 关 于调整第 四期股权 激励计划激励对象 名单及授予 数量的议案。公司董事 蔡礼永先生、谢 瑾琨先 生和 沈利勇先生作为 第四期 股权激励 计划的激 励对象，为关联董 事，回避表决。公司在 办理 激励对象 缴款等授 予登记过 程中，两名激 励对象因个 人原因自 愿放弃认 购其全部获授的 限制性股 票共计17 万股，根 据 上市公 司 股权激励管 理办法 等 有关法律、法规和 公司第四 期股权激 励计 划 等相关规 定，董事 会 决定将 公司 第四期股 权激励 计划 的激 励对 象授 予人 数由
4、149 人调 整为147人，授予 的限 制性 股票 数量 由1,800 万 股调 整为1,7832 万股。独立董事 就本次调 整 发表了 核查意见，浙 江天 册律师事务 所、上海荣正 投资咨询 股份有限公司 就 该调整事 项分别 出 具了 法律 意见和 独 立财 务顾问 报告。具 体内容详 见公司于2020年10 月27 日 刊 载 在 证 券 时 报、上 海 证 券 报、中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）的 公司 关 于调整第 四期股权激 励计划激 励对象名 单及授予数量的 公告。3、会议以5票 同意、0票 反对、0 票弃权的 表决结果 审 议通过了 关 于第一期 员
5、工持股 计划存续期展期的 议案。董 事 蔡礼永先生、谢瑾琨先 生、沈利勇先生 和 侯又森先 生作为 公司第一期员工 持股计划 的持有人，为关联 董事，回 避表 决。因第一期员 工持股计 划的存续 期即将于2020 年11 月23 日届满。基于对 公司未来 发展的信心及二级市 场股价的 判断，由第 一期 员工 持股计划 管 理委员会提 议，并经第 一期 员工 持股计划2020年第 一次持有 人会议 和 公司董事 会审议通 过，决 定将 第一 期员工持 股计划的 存续期延长24个月，即延 长至2022 年11 月23 日。独立董事 对此 发表了 明确 同意 意见。具 体内容详 见公司于2020 年10 月27 日 刊 载 在 证 券 时 报、上 海 证 券 报、中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）的公 司 关于第 一期 员工持股计 划存续期 展期的公 告。三、备查文件 1、公司第七 届董事会 第十一次（临时）会议决 议；2、独立董事 意见；3、浙江天册 律师事务 所出具的 法律意见 书；4、上海荣正 投资咨询 股份有限 公司出具 的独立 财务 顾问报告；5、第一期员 工持股计 划2020 年 第一次持 有人会 议决 议。特此公告。浙江伟星实 业发展股 份有限 公 司董事会 2020年10月27日
