1、 1 证券 代码：000004 证券 简称：国 农科技 公告 编号：2020-044 深 圳 中 国 农 大 科 技 股 份 有 限 公 司 2020 年第一次临 时股东大会 决 议 公 告 本公司及 董事 会全体 成员保 证信 息披露 的内容 真实、准确、完整，没 有虚假 记载、误导性陈 述或 重大 遗漏。特别 提示：1.本次 股东大会 无 否决提案 的情形。2.本次股东大会 不 涉及变更以往股 东大会已通过 的决议。一、会议召开 的情况 1.会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 13 日 14:30。（2）网络投票 时间：通过 深圳证 券交易 所交易 系统进 行网络
2、 投票的 具体时 间为：2020年 11 月 13 日 9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过 深圳证 券交易 所互联 网投票系统 投票的 具体时 间为：2020 年 11 月 13 日 9:15 15:00 期间的 任意时 间。2 召开地点：深圳 市福田区 上梅林 凯丰路 10 号 翠林大厦 12 楼 会议室。3 召开方式：本次股东大会 采用现场表决 与网络投票相 结合的方式召 开。4 召集人：公司董事会。5 主持人：黄翔 先生。6 会议的召开符合公司法、股票上市规则 及公司章程 的有 关规定。二、会议的出 席情况 1.参加本次股东大会投票的股东及股东代
3、理人共 7 名，共代表公 司有表决权的股份 25,223,248 股，占公司 总股本的 15.2819%。其中出 席现场会议的股 东共 2 名，代表股份 1,316,300 股，占公司总股 本的 0.7975%；通过 网络投票的股东共 5 名，代表股份 23,906,948 股，占 公司总股本的 14.4844%。出 席本次会议 的中小 股东（指除公司董事、监事、高 级管理人员和 单独或合计持 有公司 5%以上股 份的股东以外 的其他股东）共 4 名，代 表股份 30,300 股，占公司总股本的 0.0184%。2 2 公司 部分 董事、监事、高 级管理 人员列 席了会议。3 公司聘请的见证律
4、师出席 了会议。三、提案审议 和表决情 况 本次股东大会采取现 场记名投票表 决和网络投票 表决相结合的方 式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进 行监票、计票，并当场公布了表 决结果。各项 议案表决结果具体如下：1、审议 并通过了 关于拟变 更公司名 称、证券 简称及经 营范围的议 案 表决结果：同意25,223,248 股，占参加 投票所 有股 东所持 有效表 决权股 份总数的100.0000%；反 对0 股，占参加 投票所有 股东所持 有效表决权 股份总数的0.0000%；弃权0 股，占参 加投票所有股东 所持有效表决 权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决 情况：同意30,
5、300 股，占参加投票中 小股东所持 有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占 参 加 投 票 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0000%；弃权0 股，占参 加投票中小股东 所持有效表决 权股份总数的0.0000%。2、审议 并通过了 关于修订 的特别 议案 表决结果：同意25,223,248 股，占参加 投票所 有股 东所持 有效表 决权股 份总数的100.0000%；反 对0 股，占参加 投票所有 股东 所持 有效表决权 股份总数 的0.0000%；弃权0 股，占参 加投票所有股东 所持有效表决 权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决
6、情况：同意30,300 股，占参加投票中 小股东所持 有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占 参 加 投 票 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0000%；弃权0 股，占参 加投票中小股东 所持有效表决 权股份总数的0.0000%。本 议案 作 为特别 表决事 项，已 经出席 股东大 会的有 效表决 权股份 总数的 2/3 以 上通过。公司章程 全文将在公 司完成相关工 商变更登记手续 后在巨潮资讯 网上披露。3、审议 并通过了 关于续聘2020 年度会计师事 务所的议 案 表决结果：同意25,223,248 股，占参加 投票所 有股 东所持 有
7、效表 决权股 份总数的100.0000%；反 对0 股，占参加 投票所有 股东所持 有效表决权 股份总数 的0.0000%；弃权0 股，占参 加投票所有股东 所持有效表决 权股份总数的0.0000%。3 其中中小股东表决 情况：同意30,300 股，占参加投票中 小股东所持 有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占 参 加 投 票 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0000%；弃权0 股，占参 加投票中小股东 所持有效表决 权 股份总数的0.0000%。4、审议 并通过了 关于子公 司广州国 科互娱网 络科技有 限公司减资 的议案 表决结果：同意2
8、5,223,248 股，占参加 投票所 有股 东所持 有效表 决权股 份总数的100.0000%；反 对0 股，占参加 投票所有 股东所持 有效表决权 股份总数 的0.0000%；弃权0 股，占参 加投票所有股东 所持有效表决 权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决 情况：同意30,300 股，占参加投票中 小股东所持 有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占 参 加 投 票 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0000%；弃权0 股，占参 加投票中小股东 所持有效表决 权股份总数的0.0000%。5、审议 并通过了 关于选举 黄亚琪为 第十届
9、监 事会股东 代表监事的 议案 表决结果：同意25,223,248 股，占参加 投票所 有股 东所持 有效表 决权股 份总数的100.0000%；反 对0 股，占参加 投票所有 股东所持 有效表决权 股份总数 的0.0000%；弃权0 股，占参 加投票所有股东 所持有效表决 权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决 情况：同意30,300 股，占参加投票中 小股东所持 有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占 参 加 投 票 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0000%；弃权0 股，占参 加投票中小股东 所持有效表决 权股份总数的0.0000%
10、。四、律 师出具 的法 律意见 1 律师事务所名称：安徽天 禾律师事务所 2 律师姓名：卢贤榕、徐兵 律师 3 结论性意 见：国 农科技 本次会 议的召集 和召开 程序、出席会 议人员 资格及召集人资格、本 次会议的议案、股东大 会的表决程序和 表决结果等事 宜均符合 公司法 证券法 上市公司股东 大会规则 规范 运作指引 等 法律、法规、规范性文 件及公司章程的规定；公司本次会 议所审议通过 的决议合法、有 效。五、备 查文件 4 1 经与会董 事 和记录人 签字 确认并加盖董 事会印章的股 东大会决议；2 法律意见书；3 深交所要求的其他文件。特此公告。深圳中国 农大科 技股份 有限公 司 董 事 会 二二 年 十一 月 十四 日
