1、1 证券 代码：002003 证券 简称：伟 星股 份 公 告编 号：2021-005 浙江 伟星 实业 发展 股份 有限 公司 第七届监事会 第九次会议 决议 公 告 浙江伟 星实 业发 展股 份有 限公 司（以下 简称“公 司”）及 监 事会 全体 成员 保证 信息 披露的内 容真 实、准确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏。一、监 事会 会议 召开情 况 公司 第七 届监 事会 第九 次会议 通 知于2021 年3 月20 日 以专 人送 达或 电子 邮件 等方 式发出，并 于2021 年3 月31 日在 临 海市 临海 大道1 号 景悦 大酒 店二 楼会 议厅
2、召开。会 议应 出席监事 三 名，实 际现场 出 席监 事 三 名。会议 由监 事会 主席 叶立 君先 生主 持。本次 会议 的召 集、召开 和表 决程 序符 合 有 关法 律、行政 法规、部 门规 章、规范 性文 件 和 公 司章 程 等规 定。二、监 事会 会议 审议情 况 经与 会监 事逐 项认 真审 议，会议 以记 名投 票表 决的 方式 通过 了如 下议 案：1、会议以 3 票同 意、0 票反 对、0 票 弃 权的 表决 结果 审议 通过 了 公 司 2020 年 度 财务决算 方案。2、会 议 以 3 票同 意、0 票反 对、0 票 弃 权的 表决 结果 审议 通过 了 公 司 2
3、020 年 度 利润分配 预案。3、会 议 以 3 票同 意、0 票反 对、0 票 弃 权的 表决 结果 审议 通过 了 公 司 2020 年 度 监事会工 作报 告。该报 告 登 载于 巨潮 资讯 网（http:/）,本 议案 须提 交公司2020 年 度股东 大会 审议。4、会议以 3 票同 意、0 票反 对、0 票 弃 权的 表决 结果 审议 通过 了 公 司 2020 年 度 内部控制 评价 报告，并 发表 如下 审核 意见：公司 现有 的法 人治 理结 构健 全，并建 立了 较为 完善 的内 部控 制体 系，各项 制度 得到 切实有效 的执 行，能系 统防 范和 控制 各项 经营 风
4、险，公 司 2020 年度 内部 控制 评价 报告 真 实、客观 地反 映了 公司 内部 控制 建设 及运 行情 况。2 5、会 议以3 票 同意、0 票 反对、0 票弃 权 的表 决结 果审 议通 过了 公司2020 年 度报 告及摘 要，并发 表如 下审 核意 见：经审 核，监事 会认 为董 事会 编制 和审 核的 公司2020 年 度报 告的 程序 符合 法律、行 政法规和 中国 证监 会的 规定，报 告内 容真 实、准确、完 整地 反映 了公 司的 实际 情况，不 存在 任何虚假 记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。6、会 议 以 3 票同 意、0 票反 对、0 票 弃 权的 表决
5、 结果 审议 通过 了 关于 聘 任 2021 年 度审计 机构 的议 案，并发 表如 下审 核意 见：天健 会计 师事 务所（特殊 普通 合伙）是一 家具 备证 券、期货 相关 执业 资格 的资 深审 计机构，其 执业 团 队 经 验丰 富，已为 公司 审计 服务 多年，对 公司 经营 及内 控管 理 比 较熟 悉；其 审计人 员勤 勉尽 职，具 备较 高的 专业 水平 和综 合素 养，出 具的 各项 报告 能够 客观、真 实地 反映公司 的财 务状 况和 经营 成果。同 意续 聘其 担任 公司2021 年度 的审 计机 构。三、备 查文 件 公司 第七 届监 事会 第九 次会议 决议。特此 公告。浙江 伟星 实业 发展 股份 有限 公司 监事 会 2021 年4 月2 日
