1、 万 科 企业 股份 有限 公 司 第十九 届 董事 会 第 九 次会 议决 议公 告 证券代码：000002、299903 证券简 称：万科 A、万科 H 代 公告编号：2021-058 本公司及董 事会全体 成员保证 公告内容 真实、准确和 完整，没 有虚假 记载、误导性陈述或者重 大遗漏。一、董事会会议 召开情况 万科企业股 份有限公 司（以 下简称“公司”或“万科”）第 十九届董 事会第 九 次会议的通知 于 2021 年 6 月 10 日以电 子邮件的 方式送达 各位 董事。公司全体 董事以通 讯表决方 式参与本次会议，公 司于 2021 年 6 月 11 日（含 当日）前 收到全体
2、董 事的表决 意见。本次会 议的召开符合 中华人民 共和国公 司法等 法律法规 和 万科企业股 份有限公 司章程 的规定。二、董事会 会议审议情况（一）议案内容 公司第十八 届董事会 第三十次 会议 审议 通过 关于补 充完善复杂 项目及非 开发业务 跟投机制的议案，明确了 复杂项目 和非开发 业务的跟 投 机制。为加快 非开发业 务的发展，充分激发非开发 业务经营 管理层及 核心员工 的“当家 人”意识，稳定和 吸引人才，并推动 公司内部资源协同，实现“一 盘棋”长 期稳健发 展，更好 的 回报全体股 东，公司拟 对非开 发业务的跟投 机制进 行迭代。要点如下：1、适用范围：公 司近年来开
3、展的非开发 业务，包括 但不限于物流仓 储、商业、长租公寓、冰雪、教育、企 业服务、食品业务，未来拟 拓展 的非开发业 务。2、跟投人员：包 括公司董事、监事、法 定高级管理 人员在内的所有 员工，以非 开发业务的核心经 营团队、骨干员工 为主，具 体跟投人 员以 届时确定的 跟投方案 为准。3、参与方式：结 合业务的实 际情况、行 业或市场惯 例等因素，制定 员工跟投的 具体方式，包括但不 限于直接 持股，通 过设立合 伙企业、有 限责任公司、信托计划、资产管 理计划等其他符合法律 法规的方式 持股。取得 股权的来源 包 括但不限于受让 相关下属子 公司股权、认购下属子 公司新增 股权或与
4、万科共同 投资新设 立的 公司。4、跟投 权益比例 上限：跟投人 员直接或 间接持有 的 业务权益比 例合计不 超过 20%，对于万科股权比例低于 50%的业务，跟投人员直接或 间接持有的权益比例还需不超过万科在该业务所持权益比例的 40%。未经董事会薪酬与提 名委员会同意，单一跟 投人员直接或间接持有的业 务权益比 例不超过 3%。5、跟投价格：跟投定 价标准为 如下之一：（1）不低于 万科在该 业务的已 投成本及 对应融 资成 本之和；（2）不低于 合资格独 立第三方 评估的公 允价格；（3）不低于 每股净资 产。6、资金来源：跟 投资金全部 由相关员工 自筹，公司 及下属企业不得 为该等
5、员工 提供贷款，包括为 其贷款提 供担保。7、审批权限：公 司股东大会 授权董事会 及董事会转 授权公司总裁按 上述要求，根据业务的具体情 况，组织制定 跟投方案，并 选择合适 的时 机具体实施。上 述方案及 其落实情 况向董事会投资 与决策委 员会备案。董 事、监 事和高 级管 理人员如直 接或间接 参与跟投，需 报董事会薪酬与 提名委员 会审议。8、有效存续期：本跟投机制 系一项为促 进下属企业 发展的长期安排，经公司股 东大会审议通过后 生效，直 至股东大 会另行通 过新的方 案为 止。（二）审议结果 本议案获得 本次董事 会审议通 过。表决 结果 为：赞 成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董 事郁亮、祝九 胜、王海 武回避表 决。此议案尚需 提交股东 大会审议。如 有符合资 格的股东 在合法时间 内向股东 大会提出 该项临时提案，董事会同 意将该临 时提案提 交股东大 会审 议。三、备查文件 1、公司第十 九届董事 会第 九 次 会议决议。特此公告。万科企业股 份有限公 司 董事会 二 二一年 六月十 五 日
