1、1 证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-160 鸿达 兴业 股份 有 限公 司 第 七 届监 事会 第 五 次（临时）会议 决 议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第五次（临时）会议的通知于2019 年12 月 18 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2019 年12 月 25 日以通讯方式召开。应 出席监事5 名，实 出席 监事5 名。会议的 召开 符合 公 司法 和 公 司章 程 的规 定，会议 合法 有效。经认 真的 讨论和审议
2、，会议形成如下决议：一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 关于购买资产暨关联交易的公告。本议案内容涉及关联交易事项，关联 监事张鹏、周明 月 女士 对本议案回避表决，3 名非关联 监事参与表决。因公司经营管理 需要，公司 拟使 用自 有资 金向 关联 方广 东兴 业国 际实 业有 限公司购买位于广州市荔湾区广州圆路1 号广州圆大厦7 楼、8 楼、28 楼房 产，该房产建筑面积合计 9484.2553 平方米，使用权限为 50 年。双方协商，以经 广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司出具第三方评估报告（粤诚估字2019第 BYC1209 号）对该房产的评估价值为基准，确 定本次房产转让价格为人民币2.99 亿 元。监事会认为：公司本次关联交易的 交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易 价格 遵循 市场 定价，没有 损害 公司 和其 他非 关联 方股 东的 利益。董事 会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有2 关法律、法规以及公司章程的规定。详细内容见公司于本公告日刊登的关于 购买 资产 暨关 联交 易的 公告（临2019-161）。特此公告。鸿达兴业股份有限公司 监事会 二一九年 十二 月二十七 日
