1、 证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2021-077债券代码：128085 债券简称：鸿达转债 鸿达兴业 股份有 限 公司 第七届董 事会第 二 十二次（临时）会 议决议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿达兴 业股 份有限 公司（以下 简称“公司”）关于召 开第 七届董 事会 第二十二次（临时）会议的 通知于 2021 年 11 月 22 日以传真及电子邮件方式发出，会议于2021 年11 月29 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应出席董事 9 名，实出席董事9
2、名，其中，8 名董事参加现场会议，1 名董事以通讯表决方式参会。公司 5 名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议 的召开符合 公司法 和 公司章 程 的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：会议以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过关于公司向金融机构申请融资事项的议案。公司根据流动资金需求和银行贷款转贷需要，拟向下述金融机构申请综合人民币授信额度总计 16,800 万元（包括人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现、融资租赁等融资业务），具体如下：申 请方 银 行 名 称 申 请授 信金额（万元）备 注（原因）公司 中国光大银行股份有限 公司深圳分行 12,800 补充流动资金 特此公告。鸿达兴业股份有限公司董事会 二二一年十一月三十日 公司 江苏银行股份有限公司 扬州开发区支行 4,000 补充流动资金 合 计 16,800
