1、1 鸿 达兴业股 份有限公 司独立董 事 关 于公司第 六 届董事 会第 二十 四 次会议 相关事项 的 独立意见 根据 在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、上市公司治理准则 等相关法律、法规及 公司章程、公司独立董事工作制度 的有关规定，作 为 鸿 达 兴业 股 份 有 限公 司（以 下简 称“公 司”）的 独 立董 事，我 们在 认 真 审 阅相关材料的基础上，就公司第六届董事会第 二十四 次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：一、关 于 公司 2018 年半 年 度 募 集资 金 存 放 与使 用 情 况 的独
2、 立 意 见 我们 作为鸿达兴业股份有限公司的独立董事，对董事会关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表独立意见如下：经核查，2018 年上半年公司募集 资金的存放 与使用符合 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，也符合 公司募集资金管理制度 的有关规定，不存在募集资金违规存放或使用的情形。董事会关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 符合 深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式 第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 的相关规定，真实、准确、完整地
3、披露了公司 2018 年上半年募集资金的存放及实际使用情况。二、关 于 公司 对 外 担 保及 关 联 方 资金 往 来 情 况的 专 项 说 明和 独 立 意 见 公司 第六届董事会第二十四 次会议审议通过了公司 2018 年半年度报告全文 及 摘 要，根 据 中 国证 监 会 关于 规 范 上 市公 司 与 关 联方 资 金 往 来及 上 市 公 司对外担保若干问题的通知（证监发【2003】56 号）、关于规范上市公司对外担保 行 为 的 通知（证 监发2005120 号）、深圳 证 券 交 易所 中 小 企 业板 上 市 公 司规 范 运 作 指 引 和 公 司 章 程 的 有 关 规
4、定，我 们 作 为 公 司 独 立 董 事，对 公 司2 2018 年 半年 度 对 外 担保 及 与 关 联方 资 金 往 来情 况 进 行 了认 真 核 查，现 发 表 如 下意见：（一）担 保情 况 1、2018年上 半 年 审 批和 实 际 发 生的 对 外 担 保情 况（1）审 批情 况：公司于2017 年12 月28 日 召开的第六届董事会第十四次（临时）会议 和2018年1 月15 日召开的2018 年度第一次临时股东大会审议通过 关于公司为全资子公司提供担保的议案，同意公司为 内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）向中国银行股份有限公司乌海分行申请 12,000 万元人
5、民币综合授信额度提供担保，担保金额12,000 万元；同意公司为乌海化工向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请7,000 万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额7,000 万元；同意 公司为全资子公司 内蒙古中谷矿业有限责任 公司（以下简称“中谷矿业”）向中国农业银行股份有限 公司 乌海市分行申请15,000 万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额 18,000 万元；同意 公司为中谷矿业向 中国银行股份有限公司乌海分行申请20,000 万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额20,000 万元；同意公司为乌海化工与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展的不超过15,000 万元
6、的融资租赁交易提供担保，担保范围包括租金及租赁手续费等，担保金额不超过 18,000 万元；同意公司为中谷矿业与 中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核租赁”）开展的不超过 15,000万元的融资租赁交易提供担保，担保范围包括租金及租赁手续费等，担保金额不超过16,400 万元。实 际 发 生 情况：2018 年2 月1 日，公司与中国银行股份有限公司乌海分行签署 最高额保证合同，公司为该行与中谷矿业于 2018 年1 月29 日至2019 年1 月28 日期间发生的不超过20,000 万元债权提供担保，担保期限 1 年。3 2018 年2 月8 日，公司与中广核租赁签署 保证合同，公司
7、为中广核租赁与中谷矿业签署的 融资租赁合同 项下的债权提供担保，保证金额为 16,391.69万元，保证期间为自融资租赁合同（期限 3 年）生效之日起至被担保的主债权诉讼时效届满之日止。2018 年3 月23 日，公司与远东租赁 签署两份保证合同，公司分别为 远东租赁 与乌海化工签署的两份 售后回租赁合同 项下的债权 提供担保，保证金额分别为9,179 万元、5,586.83 万元，保证期间为自保证合同签署之日始至租赁合同（期限3 年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。截至本独立意见出具之日，上述其他担保事项尚未签署相关担保合同。（2）审 批情 况：公司于2018 年2 月11 日 召开
8、的 第六届董事会第十五次（临时）会 议 和2018年2 月28 日召开的2018 年度第 二 次临时股东大会审议通过 关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的议案，同意公 司 全资子公司乌海化工 以其持有的内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司（以下简称“蒙华海电”）49%股权为蒙华海电向中国建设银行股份有限公司乌海分行（以下简称“建行乌海分行”）申请5.7 亿元综合授信额度提供质押担保，担保责任的最高限额为人民币 6 亿元。实 际 发 生 情况：2018 年 3 月 2 日，乌海化工与建行乌海分行签署 最 高 额 权 利 质 押 合 同，公司以其持有的蒙华海电49%股权为蒙华海电向建行乌海分行申
9、请5.7 亿元综合授信额度提供质押担保，担保金额 6 亿元，担保期限1 年。（3）审 批情 况：公司于 2018 年 3 月 29 日 召开的第六届董事会第十七次 会议和 2018 年 4 月23 日召开的2017 年度股东大会 审议通过 关于 为全资子公司提供担保的议案，同意公司为全 资 子 公 司乌 海 化 工 向交 通 银 行 股份 有 限 公 司乌 海 分 行 申请 30,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额 36,000 万元；同意公司为乌海化工向中国农业银行股份有限公司乌海海南支行申请 21,000 万元人民币综合授信4 额度提供担保，担保金额 25,200 万元；同意公
10、司为乌海化工向内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠慕支行申请 30,000 万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额 30,000 万元；同意公司为全资子公司西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）向 长沙银行股份有限公司广州分行申请 5,000 万元人民币综合授信额度提 供担保，担保金额5,000 万元；同意公司为全资子公司江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）向中国 银行股份有限公司扬州生态科技新城支行申请4,000 万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额 4,000 万元；同意乌海化工为 中谷矿业向中国建设银行股份有限公司乌海分行 申请 20,000 万元人民币综合授信额度提供担保，担
11、保金额 20,000 万元；同意公司为乌海化工与横琴金投国际租赁有限公司开展的不超过 15,000 万元的融资租赁交易提供担保，担保范围包括租金及租赁手续费等，担保金额不超过 18,000 万元；同意公司为中谷 矿业与上海大众融资租赁有限公司开展的不超过 10,000 万元的融资租赁交易提供担保，担保范围包括租金及租赁手续费等，担保金额不超过 10,968 万元。实 际 发 生 情况：截至本独立意见出具之日，上述担保事项尚未签署相关担保合同。（4）审 批情 况：公司于2018 年4 月26 日 召开的 第六届董事会第十八次（临时）会 议 和2018年6 月25 日召开的2018 年度 第三次临
12、时 股东大会审议通过 关于为全资子公司提供担保的议案，同 意公司 为全资子公司乌海化工 向中粮信托有限责任公司申请30,000 万元信托贷款提供担保，担保金额 30,000 万元。实 际 发 生 情况：截至本独立意见出具之日，上述担保事项尚未签署相关担保合同。（5）审 批情 况：公司于2018 年5 月10 日 召开的第六届董事会第十九次（临时）会 议 和2018年6 月25 日召开的2018 年度第三次临时股东大会 审议通过 关于 为全资子公司提供担保的议案，同 意公司 为全资子公司乌海化工向中国光大银行股份有限公5 司 呼 和 浩 特 分 行 申 请 综 合 人 民 币 授 信 额 度 2
13、0,000 万 元 提 供 担 保，担 保金额20,000 万元。实 际 发 生 情况：截至本独立意见出具之日，上述 担保事项尚未签署相关担保合同。（6）审 批情 况：公司于2018 年6 月7 日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议 和2018年6 月25 日召开的2018 年度第三次临时股东大会 审议通过 关于 为全资子公司提供担保的议案，同 意公司 为乌海化工向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请综合人民币授信额度30,000 万元提供担保，担 保金额30,000 万元；同意公司为乌海化工与民生金融租赁股份有限公司开展 10,000 万元的融资租赁交易提供担保，担保范围包括租金及租赁
14、手续费等，担保金额约 11,353.27 万元。实 际 发 生 情况：截至本独立意见出具之日，上述担保事项尚未签署相关担保合同。（7）审 批情 况：公司于 2018 年 7 月 19 日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议和2018 年8 月6 日召开的2018 年度第四次临时股东大会审议通过 关于为全资子公司提供担保的议案，同意公司为乌海化工向包商银行股份有限公司申请综合人民币授信额度13,000 万元提供担保，担保金额 13,000 万元；同意公司为中谷矿 业 向 中 国建 设 银 行 股份 有 限 公 司乌 海 市 分 行申 请 综 合 人民 币 授 信 额度 20,000万元提供担
15、保，担保金额20,000 万元。实 际 发 生 情况：截至本独立意见出具之日，上述担保事项尚未签署相关担保合同。（8）其他2018 年 上半 年 发 生 的担 保 事 项 2017 年11 月30 日公司与中国银行股份有限公司扬州生态科技新城支行签署 最高额保证合同（实际生效日期为 2018 年1 月1 日），公司为 该行与金材科技签署的 授信额度协议 项下的债权提供担保，担保金额 4,000 万元，担6 保期限1 年。该笔担保已经公司于 2017 年3 月30 日召开的第六届董事会第七次（临时）会议和2017 年4 月21 日召开的2017 年度第二次临时股东大会审议通过。2017 年12
16、月20 日，公司与交通银行股份有限公司乌海分行签署 保证合同，公司 为西部环保自 2018 年1 月19 日起向该银行申请的 3,600 万元综合人民币授信额度提供担保，担保期限 1 年。该笔担保已经公司于 2017 年2 月27 日召开的第六届董事会第六次（临时）会议和 2017 年3 月16 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过。2018 年2 月6 日，公 司与交通银行股份有限公司乌海分行签署 保证合同，公司为中谷矿业向该银行申请的 10,000 万元综合人民币授信额度提供担保，担保期限1 年。该笔担保已经公司于 2017 年8 月20 日召开的第六届董事 会第十二次会议和
17、2018 年1 月15 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会审议通过。2、截至2018 年6 月30 日，公 司 及 子公 司 累 计 对外 担 保 情 况 单位：万元 公司及其 子公 司对外担 保情 况（不包 括对 子公司的 担保）担保对象 名称 担保额度 相关公告披 露日期 担保额度 实际发生 日期（协议 签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 蒙华海电 2018 年 02 月13 日 60,000 2018 年 03 月02 日 60,000 股权质押 担保（乌 海化工以其持有 蒙华海电 49%股权为蒙 华海电向银 行申请授信 额度提供担 保）1 年
18、 否 是 报告期内 审批 的对外担 保额度合计（A1）60,000 报告期内 对外 担保实际发生额合 计（A2）60,000 报告期末 已审 批的对外 担保额度合计（A3）60,000 报告期末 实际 对外担保余额合计（A4）60,000 公司对子 公司 的担保情 况 担保对象 名称 担保额度 相关公告披 露担保额度 实际发生 日期（协议 签署实际担保担保类型 担保期 是否履行是否为关7 日期 日）金额 完毕 联方担保 中谷矿业 2016 年 01 月19 日 34,100 2016 年 03 月21 日 21,848.03 连带责任 保证 自主合同（融 资租赁合同，期 限 3 年）生效 之日
19、起，至被担 保 的主债权 诉讼时效届 满之 日止 否 否 中谷矿业 2016 年 01 月19 日 34,100 2016 年 06 月29 日 10,911.26 连带责任 保证 自主合同（融 资租赁合同，期 限 3 年）生效 之日起，至被担 保 的主债权 诉讼时效届 满之 日止 否 否 乌海化工 2016 年 06 月13 日 11,700 2016 年 06 月16 日 11,700 连带责任 保证 2 年 是 否 乌海化工 2016 年 07 月22 日 46,650.92 2016 年 09 月09 日 28,171.17 连带责任 保证 自主合同（融 资租赁合同，期 限 4 年）生
20、效 之日起，至被担 保 的主债权 诉讼时效届 满之 日止。否 否 西部环保 2016 年 09 月30 日 5,000 2016 年 10 月24 日 5,000 连带责任 保证 保证合同 生效 之日起至主债务（2 年 期）履行期限届满之 日后 两年止 否 否 鸿达兴业（乌 海化工、金 材科 技为母公司 鸿达 兴业担保）2017 年 06 月10 日 13,000 连带责任 保证 1 年 是 否 中谷矿业 2016 年 09 月21 日 20,000 2017 年 01 月02 日 20,000 连带责任 保证 1 年 是 否 金材科技 2016 年 04 月26 日 4,000 2017 年
21、 01 月13 日 4,000 连带责任 保证 1 年 是 否 乌海化工 2017 年 02 月07 日 17,626.43 2017 年 03 月17 日 5,851.52 连带责任 保证 自保证合 同签 署之日始至租赁合 同（期限 3 年）项下主债 务履 行期届满之日起满 两年 的期间 否 否 乌海化工 2017 年 02 月07 日 17,626.43 2017 年 03 月17 日 11,774.91 连带责任 保证 自保证合 同签 署之日始至租赁合 同（期限 3 年）项下主债 务履 行期届满之日起满 两年 的期间 否 否 中谷矿业 2017 年 03 月01 日 30,000 201
22、7 年 03 月31 日 15,000 连带责任 保证 自保证合 同生 效之日始至融资租 赁合 同（期 限 4年）项下债 务 履行期届 满之日起满 两年 时止。否 否 中谷矿业 2017 年 03 月01 日 30,000 2017 年 03 月31 日 15,000 连带责任 保证 自保证合 同生 效之日始至融资租 赁合 同（期 限 4否 否 8 年）项下债 务 履行期届 满之日起满 两年 时止。乌海化工 2017 年 02 月07 日 7,000 2017 年 05 月05 日 7,000 连带责任 保证 1 年 否 否 乌海化工 2017 年 03 月01 日 12,000 2017 年
23、 05 月25 日 12,000 连带责任 保证 1 年 是 否 中谷矿业 2017 年 06 月16 日 8,516 2017 年 06 月26 日 4,369.74 连带责任 保证 自保证合 同签 署之日始至租赁合 同（期限 3 年）项下主债 务履 行期届满之日起满 两年 的期间。否 否 中谷矿业 2017 年 06 月16 日 8,516 2017 年 06 月26 日 3,433.37 连带责任 保证 自保证合 同签 署之日始至租赁合 同（期限 3 年）项下主债 务履 行期届满之日起满 两年 的期间。否 否 中谷矿业 2017 年 06 月09 日 16,956.25 2017 年 0
24、7 月15 日 7,665.8 连带责任 保证 自保证合 同签 署之日至租赁合同（期 限 2 年）项下主债务 履行 期届满之日起两年。否 否 乌海化工 2017 年 06 月09 日 12,840 2017 年 07 月18 日 12,840 连带责任 保证 1 年 否 否 乌海化工 2017 年 06 月09 日 21,700 2017 年 07 月18 日 21,700 连带责任 保证 1 年 否 否 乌海化工 2017 年 03 月01 日 27,600 2017 年 08 月23 日 25,200 连带责任 保证 1 年 否 否 中谷矿业 2017 年 03 月01 日 18,000
25、2017 年 08 月23 日 17,850 连带责任 保证 1 年 否 否 乌海化工 2017 年 06 月09 日 31,827 2017 年 08 月28 日 31,827 连带责任 保证 1 年 否 否 乌海化工 2017 年 03 月01 日 36,000 2017 年 10 月11 日 36,000 连带责任 保证 1 年 否 否 鸿达兴业（金 材科技为母 公司 鸿达兴业担 保）2017 年 11 月23 日 5,500 连带责任 保证 主合同项 下债 务到期后满两年止 否 否 金材科技 2017 年 04 月01 日 4,000 2018 年 01 月01 日 4,000 连带责
26、任 保证 1 年 否 否 西部环保 2017 年 03 月01 日 12,000 2018 年 01 月19 日 3,600 连带责任 保证 1 年 否 否 中谷矿业 2017 年 12 月30 日 20,000 2018 年 01 月29 日 20,000 连带责任 保证 1 年 否 否 中谷矿业 2017 年 08 月10,000 2018 年 02 月10,000 连带责任 保 1 年 否 否 9 22 日 06 日 证 中谷矿业 2017 年 12 月30 日 16,400 2018 年 02 月08 日 16,391.69 连带责任 保证 自主合同 生效 之日起至被担保的 主债 权（
27、期 限 3年）诉讼 时效 届满之日止。否 否 乌海化工 2017 年 12 月30 日 18,000 2018 年 03 月23 日 9,179.00 连带责任 保证 自保证合 同签 署之日至租赁合同 项下 主债务履行期（期限 3 年）届 满之日起满两 年的 期间 否 否 乌海化工 2017 年 12 月30 日 18,000 2018 年 03 月23 日 5,586.83 连带责任 保证 自保证合 同签 署之日至租赁合同 项下 主债务履行期（期限 3 年）届 满之日起满两 年的 期间 否 否 报告期内 审批 对子公司 担保额度合计（B1）354,921 报告期内 对子 公司担保实际发生 额
28、合 计（B2）68,757.52 报告期末 已审 批的对子 公司担保额度 合计（B3）1,234,880.03 报告期末 对子 公司实际担保余额 合计（B4）328,500.32 子公司对 子公 司的担保 情况 担保对象 名称 担保额度 相关公告披 露日期 担保额度 实际发生 日期（协议 签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 中谷矿业（乌 海化工于 2012 年12 月为 中谷 矿业长期借 款提 供担保）2012 年 12 月27 日 45,000 连带责任 保证 担保合同 生效 之日起至主合同项 下债 务履行期限届满之 日（2020 年 12月 11 日）后
29、 两年止 否 否 中谷矿业 2014 年 12 月30 日 180,000 2015 年 01 月09 日 180,000 连带责任 保证 担保合同 生效 之日起至主合同项 下债 务履行期限届满之 日后 两年止（2022 年 12 月 26 日）否 否 中谷矿业 2015 年 09 月23 日 20,000 2015 年 08 月01 日 20,000 连带责任 保证 自单笔授 信业 务的主合同签署之 日起 至中谷矿业在该主 合同（至 2020年 12 月 31 日 前中谷矿 业与中国建 设银 行乌海分行签署的 借款 合同、银行承兑协议 等）项下的债 务履行期限 届满 日后两年止 否 否 报告
30、期内 审批 对子公司 担保20,000 报告期内 对子 公司担保0 10 额度合计（C1）实际发生 额合 计（C2）报告期末 已审 批的对子 公司担保额度 合计（C3）265,000 报告期末 对子 公司实际担保余额 合计（C4）245,000 公司担保 总额（即前三 大项 的合计）报告期内 审批 担保额度 合计（A1+B1+C1）434,921 报告期内 担保 实际发生额合计（A2+B2+C2）128,757.52 报告期末 已审 批的担保 额度合计（A3+B3+C3）1,559,880.03 报告期末 实际 担保余额合计（A4+B4+C4）633,500.32 实际担保 总额（即 A4+B
31、4+C4）占 公司 净资产的 比例 106.90%其中：为股东、实际 控制人及 其关 联方提供 担保 的余额（D）0 直接或间 接为 资产负债 率超 过 70%的被担 保对象提 供的债务担 保余 额（E）633,500.32 担保总额 超过 净资产 50%部 分的金额（F）337,183.72 上述三项 担保 金额合计（D+E+F）970,684.04 对未到期 担保，报告期 内已 发生担保 责任 或可能承 担连带清偿 责任 的情况说 明（如有）无。（根 据规 定，上述子 公 司为母公 司担 保事项无 需经 董事会或股东大会 审议，因此也 未计 入合计数）违反规定 程序 对外提供 担保 的说明
32、（如有）无。3、期 后 担保 事 项（1）2018 年7 月1 日 至今 已 履 行 完毕 的 担 保 情况 单位：万元 担保对象 名称 担保额度 相关公告披 露日期 担保额度 实际发生 日期（协议 签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 截至公告日是否履行完毕 是否为关联方担保 乌海化工 2017 年 06月 09 日 21,700 2017 年 07月 18 日 21,700 连带责任保证 1 年 是 否（2）2018 年 7 月 1 日至今已 签 署担 保 合 同 的担 保 事 项 无。4、结论 公司建立了公司对外担保管理制度，就对外担保事项的决策权限、审核程序、日常管理和持续风险控制等
33、进行了详细规定。上述对外担保已按照 公司11 章程、公司对外担保管理制度 和其他相关规定履行了必要的审议程序和信息披露义务。截至2018 年6 月30 日 及本 意 见 出 具之 日，除 全资 子 公 司 乌海 化 工 以 其持 有 蒙华海电49%股 权 为 蒙 华海 电 申 请 银行 授 信 额 度提 供 质 押 担保 外，公司 其他对外担保 余 额 均 为公 司 与 全 资子 公 司 或 全资 子 公 司 之间 担 保。被担 保 方 经 营情 况 良 好，销售渠道稳定安全，货款回收有保障，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。截至本意见出具之日，除上述担保事项外，公司及子公司没有为
34、股东、实际控制人及其他关联方、其他任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。公司没有逾期担保事项。目前没有明显迹象表明公司上述担保可能因被担保方债务违约而承诺担保责任。（二）关 联方 资 金 往 来情 况 1、经 营 性资 金 往 来 公司于2018 年3 月29 日召开的第 六届董事会第十七次会议审议通过 关于确认公司及子公司2017 年度日常关联交易及预计2018 年度日常关联交易的议案，2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日期间，因生产经营需要，子公司 拟与相关关联方发生日常关联交易，其中，乌海化工、中谷矿业、西部环保拟分别向关联方乌海市新能源集团发展有限公司（以下简称“新
35、能源公司”）采购原材料煤炭；乌海化工、中谷矿业拟分别向关联方内蒙古盐湖镁钾有限责任公司（以下简称“内蒙古盐湖镁钾”）采购 原材料原盐；乌海化工拟向关联方 蒙华海电采购蒸汽；西部环保拟向关联方内蒙古盐湖镁钾采购硫酸镁；金材科技 拟向内蒙古盐湖镁钾采购阻燃剂；西部环保拟向蒙华海电采购脱硫石膏；乌 海化工、中谷矿业、内蒙古中科装备有限公司（以下简称“中科装备”）拟分别接受乌海市海外建筑有限公司（以下简称“海外建筑”）建筑劳务服务；公司、广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）、广州 圆进出口电子商务有限公司（以下简称“广州圆进出口”）、广州万 商贷互联网金融信息服务有限公司（以下简称“万商贷
36、”）拟分别向关联方广东兴业国际实业有限公司（以下简称“兴业国际”）12 租赁办公、经营场地和仓库；中科装备拟向内蒙古盐湖镁钾提供施工服务；塑交所拟向内蒙古盐湖镁钾提供货物运输服务；金材科技拟向兴业国际销售 PVC 建材产品；包头市新达茂稀土有限公司（以下简称“新达茂稀土”）拟向 关联方包头市盐湖镁钾有限公司（以下简称“包头盐湖镁钾”）出租 场地；金材科技拟向内蒙古盐湖镁钾销售PVC 生态屋及环保材料；乌海化工拟向内蒙古盐湖镁钾销售液碱；乌海化工拟向内蒙古盐湖镁钾销售电石渣；西部环保拟向蒙华海电销售脱硫剂；西部环保杭锦旗 土 壤 改 良 有 限 公 司（以 下 简 称“杭 锦 旗 土 壤 改 良
37、 公 司”）、西部环保乌海市土壤改良有限公司（以下简称“乌海市土壤改良公司”）拟向关联方鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）销售食品；中谷矿 业拟向蒙华海电销售高纯盐酸。2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日期间，公司（含子公司）实际发生如下日常关联交易：单位：万元 关联交易类别 公司/子公司 关 联 交 易对方 2018 年 度 预计 金 额 2018 年1-6 月实际 发 生 金额（元）预 计 外 关联交易金额（元）采购原辅材料 乌海化工 新能源公司 不超过 1,000 万元 乌海化工 内蒙古盐湖镁钾 不超过 2,400 万元 乌海化工 蒙华海电 不超过 5,0
38、00 万元 21,411,472.05 中谷矿业 新能源公司 不超过 3,000 万元 3,169,735.39 中谷矿业 内蒙古盐湖镁钾 不超过 3,720 万元 西部环保 新能源公司 不超过 1,800 万元 1,942,198.27 西部环保 内蒙古盐湖镁钾 不超过 2,500 万元 金材科技 内蒙古盐湖镁钾 不超过 800 万元 西部环保 蒙华海电 不超过 384 万元 小计 不超过20,604 万元 26,523,405.71 接受劳务 乌海化工 海外建筑 不超过 1,000 万元 中谷矿业 海外建筑 不超过 1,500 万元 中科装备 海外建筑 不超过 3,000 万元 小计 不超
39、过5,500 万元 租赁办公场地、仓库 塑交所 兴业国际 不超过 421.48 万元 1,632,914.22 塑交所 兴业国际 不超过 151.75 万元 484,525.74 13 广州圆进出口 兴业国际 不超过 331.79 万元 411,428.58 公司 兴业国际 不超过 82.42 万元 162,120.00 万商贷 兴业国际 不超过 10.88 万元 小计 不超过998.32 万元 2,690,988.54 销售产品、提供劳务/服务，出租场地 中科装备 内蒙古盐湖镁钾 不超过 2,000 万元 塑交所 内蒙古盐湖镁钾 不超过 4,200 万元 665,911.15 金材科技 兴业
40、国际 不超过 200 万元 新达茂稀土 包头盐湖镁钾 不超过 30 万元 金材科技 内蒙古盐湖镁钾 不超过 1,000 万元 乌海化工 内蒙古盐湖镁钾 不超过 200 万元 乌海化工 内蒙古盐湖镁钾 不超过 500 万元 西部环保 蒙华海电 不超过 300 万元 杭锦旗土壤改良公司 鸿达兴业集团 不超过 412 万元 298,550.00 乌海市土壤改良公司 鸿达兴业集团 不超过 113 万元 中谷矿业 蒙华海电 不超过 10 万元 杭锦旗土壤改良公司 蒙华海电 3,600.00 3,600.00 杭锦旗土壤改良公司 内蒙古盐湖镁钾 42,750.00 42,750.00 乌海化工 蒙华海电
41、56,225.32 56,225.32 乌海鸿达电子商务有限责任公司注 广东新能源集团有限公司 184,973.81 184,973.81 小计 不超过8,965 万元 1,252,010.28 287,549.13 合计 不超过36,067.32 万元 30,466,404.53 287,549.13 注：2018 年 7 月“乌海鸿 达物资交 易中 心有限公 司”更名为“乌海 鸿达电子 商务 有限责任公司”。2018 年上半年，在日常经营生产过程中子公司根据实际需要，与关联方发生了部分预计外交易，具体为：子公司杭锦旗土壤改良公司分别向蒙华海电、内蒙古 盐 湖 镁 钾 销 售 农 产 品3,
42、600 元、42,750 元，乌 海 化 工 向 蒙 华 海 电 销 售 液 碱56,225.32 元，乌 海 鸿达 电 子 商 务有 限 责 任 公司 向 广 东 新能 源 集 团 有限 公 司 提 供交 易 平 台 服 务 收 取 手 续 费184,973.81 元。上 述 预 计 外 关 联 交 易 金 额 合 计 为14 287,549.13 元，该等关联交易为日常生产经营需要而发生，且合计超出预计发生金额在董事长权限内，关联交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情 形。2、非 经 营性 资 金 往 来 经核查，2018年1-6月公司及子公司与关联方未发生非经营性资金往来。独立董事：崔毅、温和、廖锐浩 二 一八年八月 二十三 日
