1、1 证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-004 鸿 达兴业股 份有限公 司 2019 年 度第 一 次临时 股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、公司于 2018 年 12 月 18 日在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网刊登了关于召开 2019 年 度第 一 次临时股东大会的通知，并于 2018 年 12 月 29 日 刊登了关于召开 2019 年度第 一 次临时股东大会的提示性公告。2、本次股东大会无否决提案的情况。3、本次股东大会不涉及变更以往股
2、东大会已通过的决议。一、会 议 召开 和 出 席 情况（一）会议召开时间：1、现场会议召开时间为：2019 年 1 月 7 日（星期一）下午 3:00。2、网络投票时间为：2019 年 1 月 6 日 至 2019 年 1 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1月 7 日 上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 6 日 下午 3:00 至 2019 年 1 月 7 日下午 3:00。（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式（三）现场会议召开地点：广州
3、市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室（四）召集人：公司董事会（五）主持人：董事长周奕丰（六）会议出席情况：1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 14 人，代 表股份 1,197,449,1472 股，占公司有表决权股份总数的 46.4785%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,196,541,394 股，占公司有表决权股份总数的 46.4433%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 907,753 股，占公司有表决权股份总数的 0.0352%。2、参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）11 人，代表股份 6,978,060 股，占公司有表决权股份总
4、数的 0.2709%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,070,307 股，占公司有表决权股份总数的 0.2356%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 907,753 股，占公司有表决权股份总数的 0.0352%。（注：公司有表决权股份总数=公司股份总数-已回购股份数量）3、公司 6 名董事、3 名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券承销保荐有限责任公司杜榕林先生 列席会议，北京金诚同达律师事务所 吴涵律师、陈跃仙 律师对此次股东大会进行见证。本次会议的召开符合 公司法 及 公司章程 的有关规定，会议合法有效。（七）其他 根据 上市公司股东大会规则 的相关规定，股东大
5、会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者的表决结果单独计票。二、提 案 审议 表 决 情 况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：（一）审 议通 过 关 于子 公 司 向 金融 机 构 申 请融 资 事 项 的议 案。总 表 决 结 果：同意 1,197,337,094 股，占 出席会议所有股东所持有表决权股份 的 99.9906%；反对 106,272 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份 的 0.0089%；弃权 5,7813 股，占 出席会议所有股东所持有表决权股份
6、 的 0.0005%。其 中，中 小股 东 总 表 决结 果：同意 6,866,007 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.3942%；反对 106,272 股，占出席会议中小股东 所持有表决权股份的 1.5229%；弃权 5,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份 的 0.0828%。（二）审 议通 过 关 于公 司 及 子 公司 为 全 资 子公 司 提 供 担保 的 议 案。总 表 决 结 果：同意 1,197,330,994 股，占 出席会议所有股东所持有表决权股份 的 99.9901%；反对 105,972 股，占 出席会议所有股东所持有表决权股份 的 0.0089
7、%；弃权 12,181股，占 出席会议所有股东所持有表决权股份 的 0.0010%。其 中，中 小股 东 总 表 决结 果：同意 6,859,907 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.3068%；反对 105,972 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份 的 1.5186%；弃权 12,181股，占出席会议中小股东所持有表决权股份 的 0.1746%。本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。（三）审 议通 过 关 于全 资 子 公 司为 其 参 股 子公 司 提 供 关联 担 保 的 议 案。总 表 决 结 果：同意 1,197,330,994 股，占 出席会议所有
8、股东所持有表决权股份 的 99.9901%；反对 105,972 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份 的 0.0089%；弃权 12,181股，占 出席会议所有股东所持有表决权股份 的 0.0010%。其 中，中 小股 东 总 表 决结 果：同意 6,859,907 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.3068%；反对 105,972 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份 的 1.5186%；弃权 12,181股，占出席会议中小股东所持有表决权股份 的 0.1746%。本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。4（四）审 议通 过 关 于调 整 部 分 募集 资 金
9、 用 途并 变 更 部 分募 投 项 目 实施 地 点的议案。总 表 决 结 果：同意 1,197,330,994 股，占 出席会议所有股东所持有表决权股份 的 99.9901%；反对 105,972 股，占 出席会议所有股东所持有表决权股份 的 0.0089%；弃权 12,181股，占 出席会议所有股东所持有表决权股份 的 0.0010%。其 中，中 小股 东 总 表 决结 果：同意 6,859,907 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.3068%；反对 105,972 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份 的 1.5186%；弃权 12,181股，占出席会议中小股东所持有表
10、决权股份 的 0.1746%。三、法 律 意见 书 结 论 性意 见 北京金诚同达律师事务 所吴涵律师、陈跃仙 律师对大会进行见证，并发表结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合公司法、股东大 会 规 则 等 法 律 法 规、规 章、规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。法律意见书全文于本公告日刊登在 巨潮资讯网（）上。四、备 查 文件 1、鸿达兴业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议；2、北京金 诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。鸿达兴业股份有限公司 二一 九 年一月八日
