1、 1 证券代码：000001 证券 简称：平安 银行 公告 编号：2020-005 优先股代码：140002 优先 股简 称：平银 优 01 平安银行股 份有限公 司董事会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本 行”）第十 一届 董事 会第 五次会议通知以书面方式于 2020 年 2 月 3 日向各董事发出。会议于 2020 年 2 月13 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法 规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 15 人（包括独立董事 5 人），董 事长 谢永 林，董
2、事 胡跃 飞、陈心 颖、姚波、叶素 兰、蔡方 方、郭建、杨志 群、郭世 邦、项有 志、王春 汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 15 人通过视频 或电话 等方式参加了会议。公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙永桢和王群 通过视频 或电话 等方式列席了会议。会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：一、审议通过了平安银行股份有限公司 2019 年年度报告及平安银行股份有限公司 2019 年年度报告摘要。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案须提交本行 2019 年年度股东大会审议。二、审议通过了 平安银行股份有限公司 2019 年
3、度利润分配预案。2019 年度，本行经审计的归属于母公司股东的净利润为人民币 28,195 百万元，可供分配的利润为人民币 119,868 百万元。依据上述利润情况及国家有关规定，本行 2019 年度作如下利润分配：1、本行法定盈余公积余额已超过股本的 50%，暂不提取法定盈余公积。2、按照期末风险资产余额的 1.5%差额提取一般风险准备，计人民币 6,498百万元。经上述利润分配，截至 2019 年 12 月 31 日，本行一般风险准备为人民币46,348 百万元；未分配利润余额为人民币 113,370 百万元。3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的 要求以及本行业务可 2 持续发
4、展等因素，除上述法定利 润分配外，拟以本行 2019 年 12 月 31 日的总股本 19,405,918,198 股为 基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.18 元（含 税），合计派发现金股利人民币 4,230 百万 元。本次 派发 现金 股利 后，本行 剩余 未分 配利 润为人民币 109,140 百万元。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生 一致同意本议案。本议案须提交本行 2019 年年度股东大会审议。三、审议通过了 平安银行股份有限公司 2019 年度 财务 决算 报告 和 2020年度财务预算报告。本议案同意票
5、 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案须提交本行 2019 年年度股东大会审议。四、审议通过了 平安银行股份有限公司关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案。续聘 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任 平安 银行股份有限公司 2020 年度中国会计准则审计师。提请股东大会授权董事会，并由董事会授权本行管 理层在综合考虑其 2019年度审计报酬的基础上决定其 2020 年度审计报酬。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。本议案须提交本行 2019 年年度股东大会审议。五、审议通过了平安银行股份有
6、限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。六、审议通过了 平安银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。七、审议通过了 关于授予经营管理层 2020 年核销及处置不良资产业务权限的议案。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。3 八、审议通过了 平安银行股份有限公司 2019 年可持续发展报告。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。九、审议通过了 平安银行股份有限公
7、司 2019 年度董事会工作报告。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案须提交本行 2019 年年度股东大会审议。十、审议通过了 平安银行股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案须向本行 2019 年年度股东大会报告。十一、审议通过了 平安银行股份有限公司董事会 2019 年度董事履职评价报告。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。十二、审议通过了 关于优先股股息发放方案的议案。同意 优先股（简称“平银优 01”）2020 年股息发放方案，具体如下：1、发放金额：以优先股发行量 2 亿
8、股（每股面值人民币 100 元）为基数，按照票面股息率 4.37%计算，每股优先股派发股息人民币 4.37 元（含税）。本 行本次派发股息合计人民币 8.74 亿元（含税）2、计息期间：2019 年 3 月 7 日至 2020 年 3 月 6 日 3、股权登记日：2020 年 3 月 6 日（星期五）4、除息日：2020 年 3 月 9 日（星期一）5、派息日：2020 年 3 月 9 日（星期一）6、发放 对象：截至 2020 年 3 月 6 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优 01 股东 7、派发方式：本行优先股股东的现金股息由本行直接向优
9、先股股东发放 本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。十三、审议通过了平安银行三年发展战略规划（2020-2022）。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。十四、审议通过了 平安银行 2019 年全面风险管理报告。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。4 十五、审议通过了 平安银行 2020 年风险偏好陈述书。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。十六、审议通过了 平安银行股份有限公司 2019 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告。本议案同意票 15
10、票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案须提交本行 2019 年年度股东大会审议。十七、审议 通过 了 关于聘任鞠维萍先生为平安银行股份有限公司副行长的议案。上述任职须经银行业监督管理机构核准。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。鞠维萍 先生 简历请见附件。十八、审议 通过 了 关于聘任项有志先生为平安银行股份有限公司副行长兼首席财务官的议案。上述任职须经银行业监督管理机构核准。本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。执行董事 项有志 回避表决。独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致
11、同意本议案。项有志先生简历请见附件。特此公告。平安银行股份有限公司董事会 2020 年 2 月 14 日 5 附件：简历 鞠维萍先生，1963 年 1 月 出生，中南财经政法大学工商管理硕士学位。现任平安银行行长助理兼北京分行行长。鞠先生于 1980 年 12 月至 2000 年 10 月，历任 中国 农业 银行 山东 济南 市分 行槐荫区支行信贷员、营业所主任、支行行长、省分行营 业部副总经理；2000 年10 月至 2006 年 11 月，历任 上海 浦东 发展 银行 济南 分行、青岛 分行 副行 长；2006年 12 月至 2007 年 11 月，任平 安养 老保 险股 份有 限公 司青
12、 岛分 公司 总经 理；2007年 11 月至 2010 年 6 月，任平 安养 老保 险股 份有 限公 司山 东分 公司 总经 理；2010年 6 月至 2012 年 12 月，任平 安养 老保 险股 份有 限公 司北 京分 公司 总经 理；2012年 12 月至 2014 年 3 月，任平安养老保险股份有限公司总 经理助理；2014 年 3月至 2017 年 12 月，任平 安养 老保 险股 份有 限公 司副 总经 理；2017 年 12 月至 2018年 6 月，任平安银行北京分行党委书记；2018 年 6 月至今，任平安银行行长助理兼北京分行行长。除上述简历披露的任职关系外，鞠维萍先生
13、与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制 人、公司 其他 董事、监事 和高 级管 理人 员不 存在 关联 关系；未持 有平 安银行股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，不存 在因 涉嫌 犯罪 被司 法 机关 立 案侦 查或 者涉 嫌 违法 违 规被 中国 证监 会 立案 稽查的情 形；不是 失信 被执 行人；不存 在不 得提 名为 高级 管理 人员 的情 形，符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市 规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。项有志先生，1964 年出 生，厦门 大学 管理 学博 士学 位，高级 会计 师，现任平安银行执行董事、首
14、席财务官。项有志先生于 1987 年 7 月至 1991 年 9 月，任华 东冶 金学 院（现 安徽 工业 大学）经济 管理 系助 教；1991 年 9 月至 1994 年 7 月，获厦 门大 学会 计学 硕士 学位；1994 年 8 月至 1995 年 8 月，任华 东冶 金学 院（现 安徽 工业 大学）经济 管理 系讲师；1995 年 9 月至 1998 年 8 月，获厦门大学管理学博士学位；1998 年 9 月至2007 年 4 月，历任招商银行总行会计部室经理、总经理助理、副总经理，计划 6 财务部副总经理、员工监事；2007 年 4 月至 2013 年 7 月，任平 安银 行（原 深
15、圳发展 银行）计财 总监，先后 兼任 计财 管理 部总 经理、资产 负 债管 理部 总经 理；2013年 7 月至 2014 年 5 月，任中国平安保险（集团）股份有限公司企划部总经理；2014 年 5 月至 2017 年 8 月，任中 国平 安保 险（集 团）股份 有限 公司 财务 总监 兼财务部总经理；2017 年 8 月至今任职于平安银行，2018 年 1 月起任平安银行首席财务官；2020 年 1 月至今，任平安银行 执行 董事。项先生兼任平安医疗健康管理股份有限公司、深圳万里通网络信息技术有限公司、深圳 前海 普惠 众筹 交易 股份 有限 公司、上海 陆家 嘴国 际金 融资 产交 易
16、市 场股份有限公司、上海平安汽车电子商务有限公司等公司董事。除上述简历披露的任职关系外，项有志先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制 人、公司 其他 董事、监事 和高 级管 理人 员不 存在 关联 关系；持有 平安 银行股份 6,000 股；没有 受过 中国 证监 会及 其他 有关 部门 的处 罚和 证券 交易 所纪 律处分，不存 在因 涉嫌 犯罪 被司 法机 关立 案侦 查或 者涉 嫌违 法违 规被 中国 证 监会立案稽 查的 情形；不是 失信 被执 行人；不存 在不 得提 名为 高级 管理 人员 的情 形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票 上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
