1 证券代码：000001 证券 简称：平安 银行 公告编号：2019-080 优先股代码：140002 优先 股简 称：平银 优 01 平安 银行 股 份有 限公 司董 事会 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第 十 一 届董事会第 三次会议 以通讯表决方式召 开。会议通知以书面方式于 2019 年 12 月 24 日向各董事发出，表决截止时间为 2019 年 12 月 27 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议 应参 加的董事 13 人（包 括独 立董 事 5 人），董事 长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭 建、郭世邦、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 13 人参加了 会议。会议审议通过了 关于 2020 年度机构发展规划的议案。本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。特此公告。平安银行股份有限公司董事会 2019 年 12 月 28 日
