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000001平安银行:董事会决议公告20131023.PDF
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1、 1 证券代 码:000001 证 券简 称:平安 银行 公 告编 号:2013 023 平安 银 行股份有限公司 董 事会 决议公告 本公司 及董 事会 全体 成员 保证信 息披 露的 内容 真实、准确、完 整,没 有虚 假记 载、误 导性陈述 或重 大遗 漏。平安 银行股份有限公司(以下简称“公司”、“本行”)第八届董事会第 三十 次会议通知以书面方式于 2013 年 10 月 11 日 向各董事发出。会议于 2013 年 10 月22 日在本 公司 召 开。本次会议 的召开 符合有 关法律、法规、规章和 公司章程的规定。会议应到董事 18 人(包括独立董事 8 人),董事长孙建一,董事
2、邵平、顾敏、王利平、姚波、叶 素兰、李敬和、胡跃飞、卢迈、刘南园、段永 宽、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共 15 人到现场或通过 电话方式参加了会议。董事 陈伟、王开国因事无法参加会议,委托董事长孙建一行使表决权;独立董事夏冬林 因事无法参加会议,委托 独立董事储一昀 行使表决权。公司第七届监事会监事长邱伟,监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹立新到现场列席了会议。会议由公司董事长 孙建一 主持。会议审议通过了如下议案:一、审议通过了 关于 2013 年第 三季度呆账核销的议案。同意 2013 年第 三 季度呆账核销出账金额折人民币 692,902,074.64 元。以上议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。二、审议通过了 平安银行股份有限公司 2013 年第三季度报告。以上议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。特此公告。平安银行股份有限公司董事会 2013 年 10 月 23 日
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