1、 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016-010 平安银 行 股 份 有 限 公 司 监 事 会 决 议 公 告 平安银行 股份 有 限 公司（以 下 简称“公司”、“本 行”）第 八 届监事 会 于2016 年 3 月 9 日在 本行 32 楼会议室 召开第十五次会议。会议由 监事长邱伟先生召集并 主持。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事 长邱伟，监事周建国、骆向东、王聪、王 岚、曹立新 共 6 人现场参加了会议。监事 车国宝因事未出席会议，委托监事长 邱伟行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：一、
2、审议通过了 平安银行股份有限公司 2015 年度利润分配预案。以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。二、审议通过了 平安银行股份有限公司 2015 年年度报告。经审核，监事会认为董事会编制和审议 本行 2015 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 本行 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。三、审议通过了 平安银行股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告。以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。四、审议通过了 平安银行股份有限公司 2015 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告。以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。五、审议通过了 平安银行股份有限公司监事会关于同意聘请我行 2016 年度会计师事务所的议案。以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。六、审议通过了 平安银行股份有限公司 2015 年度监事会工作报告。以上 议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案须提交本行 2015 年年度股东大会审议。特此公告。平安银行股份有限公司监事会 2016 年 3 月 10 日
