证券代 码：000001 证 券简 称：平 安 银行 公告 编 号：2021-047 优先股 代码：140002 优先 股简 称：平银 优 01 平安银 行股份有限公司董 事会决议公告 本公司 及董 事会 全体 成员 保证信 息披 露的 内容 真实、准确、完 整，没 有虚 假记 载、误 导性陈述 或重 大遗 漏。平安银行股份有限公司第 十 一 届董事会第二十 六 次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 11 月 19 日向各董事发出，表决截止时间为2021 年 11 月 23 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应参加的董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡 方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田 勇、杨如生、杨军、艾春 荣和蔡洪滨 共 14 人参加了会议。会议审议通过了如下议案：一、审议通过了 平安银行互联网贷款业务合作机构管理办法。本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。二、审议通过了 关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案。本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣 和蔡洪滨一致同意本议案。特此公告。平安银行股份有限公司董事会 2021 年 11 月 24 日
