1、 1 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-025 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 关于召开 2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召 开 会议 的 基 本 情况（一）股东大会届次：平安银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。（二）召集人：平安银行股份有限公司第十届董事会。（三）会议召开的合法合规性说明：本公司第十届董事会第 八 次会议审议通过了 关于召开平安银行股份有限公司 201
2、7 年第一次临时股东大会的议案。本公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）召开时间 1、现场会议召开时间：2017 年 8 月 14 日下午 14:30。2、网 络 投 票 时 间：通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为2017 年 8 月 14 日 9:3011:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 8 月 13 日 15:00 至 2017 年 8 月 14 日 15:00 期间的任意时间。（五）现场会议召开地点：深圳市深南东路
3、5047 号本公司六楼多功能会议厅。（六）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在相应的网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重 2 复表决的，以第一次有效表决结果为准。（八）出席对象 1、于股权登记日 2017 年 8 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
4、册的本公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事和高级管理人员。3、本公司聘请的律师。二、会 议 审议 事 项（一）审议议案 1、平安银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案；（1）本次发行证券的种类（2）发行规模（3）票面金额和发行价格（4）债券期限（5）债券利率（6）付息的期限和方式（7）转股期限（8）转股价格的确定及其调整（9）转股价格向下修正条款（10）转股数量的确定方式（11）转股年度有关股利的归属（12）赎回条款（13）回售条款（14）发行方式及发行对象（15）向原股东
5、配售的安排（16）可转债持有人及可转债持有人会议（17）募集资金用途（18）担保事项 3（19）决议有效期（20）有关授权事项 2、平安银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案；3、平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案；4、平安银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；5、平安银行股份有限公司关于资本管理规划（2017 年-2019 年）的议案。上述议案中，第 1、2、3、4 项议案为特别决议案，其余议案均为普通决议案；议案 1、2、3、4 需对中小投资者单独计票；上述议案均未 涉及需优先股股东参与
6、表决的议案。上述各项议案的具体内容，请见公司于 2017 年 7 月 29 日在 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 及巨潮资讯网（http:/）上发布的平安银行股份有限公司董事会决议公告 等有关公告。三、提 案 编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 下述所有议案 非累积投票提案 1.00 平安银行股份有限公司关于公开发行A 股可转换公司债券并上市方案的议案 作为投票对象的子议案数：（20）1.01 本次发行证券的种类 1.02 发行规模 1.03 票面金额和发行价格 1.04 债券期限 1.05 债券利率 1.06 付息的期限和方式 1.07 转股期限 1.
7、08 转股价格的确定及其调整 1.09 转股价格向下修正条款 1.10 转股数量的确定方式 4 1.11 转股年度有关股利的归属 1.12 赎回条款 1.13 回售条款 1.14 发行方式及发行对象 1.15 向原股东配售的安排 1.16 可转债持有人及可转债持有人会议 1.17 募集资金用途 1.18 担保事项 1.19 决议有效期 1.20 有关授权事项 2.00 平安银行股份有限公司关于公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案 3.00 平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案 4.00 平安银行股份有限公司关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填
8、补措施的议案 5.00 平安银行股份有限公司关于资本管理规划（2017 年-2019 年）的议案 四、现 场 股东 大 会 会 议登 记 方 法（一）登记方法 1、凡 出席会 议 的 个人股 东 应 出示本 人 身 份证 原件和 有效持 股 凭 证 原件，委托他人代理出席会议的，代理人应出示 代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书 原件和有效持股凭证 原件。2、法 人股东 由 法 定代表 人 出 席会议 的，应出示 加 盖 单位公 章 的 法人营 业 执照复印件、法人股东有效持股凭证 原件、法定代表人本人身份证 原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 原件；委托代理人出席会议
9、的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证 原件、代理人本人身份证 原件、授权委托书原件。本公司提请各股东注意，法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司将有权拒绝承认其参会或表决资格。（二）登记时间：2017 年 8 月 14 日下午 12:00-14:15；5（三）登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司大会登记处；（四）参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。（五）会议联系方式：联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室 电子邮箱：联系电话：0755-82080387 传真：0755-8208038
10、6（六）会议费用：费用自理。五、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。六、备 案 文件 平安银行股份有限公司第十届董事会第 八 次会议决议 特此通知。附件一：参加网络投票的 具体 操作流程 附件二：授权委托书 平安银行股份有限公司董事会 2017 年 7 月 29 日 6 附件一 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 一、网 络 投票 的程序 1、普通股的投票代码与投票简称 投票代码：360001，投票简称：平安投票。2、填报表决意见或
11、选举票数 议案 1 至议案 5 是非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为 准，其他 未 表 决的提 案 以 总议案 的 表 决意见 为 准；如先 对 总 议案投 票 表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过 深交 所 交 易 系统 投 票 的 程序 1、投票时间：2017 年 8 月 14 日的 交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。2、股
12、东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过 深交 所 互 联 网投 票 系 统 投票 的 程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 13 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 8 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。2、股 东通过 互 联 网投票 系 统 进行网 络 投 票，需 按 照 深圳 证 券 交易所 投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 修 订）的 规 定 办 理 身 份 认 证，取 得 深交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码。具 体 的 身 份 认 证 流 程
13、 可 登 录 互 联 网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。7 附件二 授权委托书 平安银行股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席平安银行股份有限 公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对下述议案表决如下（请留意表格下方注意事项）：提案编码 提 案 名 称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
14、100 总议案：下述所有提案 非累积投票提案 1.00 平安银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案 作为投票对象的子议案数：（20）1.01 本次发行证券的种类 1.02 发行规模 1.03 票面金额和发行价格 1.04 债券期限 1.05 债券利率 1.06 付息的期限和方式 1.07 转股期限 1.08 转股价格的确定及其调整 1.09 转股价格向下修正条款 1.10 转股数量的确定方式 1.11 转股年度有关股利的归属 1.12 赎回条款 8 1.13 回售条款 1.14 发行方式及发行对象 1.15 向原股东配售的安排 1.16 可转债持有人及可转债持有人会
15、议 1.17 募集资金用途 1.18 担保事项 1.19 决议有效期 1.20 有关授权事项 2.00 平安银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案 3.00 平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案 4.00 平安银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 5.00 平安银行股份有限公司关于资本管理规划（2017年-2019 年）的议案 注：1、每 项 议案及 子 议 案 均 只 能 有 一 个 表 决 意 见，即 只 能 在 同意、反对、弃权 三 栏 中 任一栏 打“”，其他符号、数字无效；2、授权委托 书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。委托人姓名：委托人身份证号码：委托人持股数量（股）：委托人股东账号：委托人持股性质：受托人姓名：受托人身份证号码：委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：委托日期：年 月 日
