1、证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2014-020 浙江新 和成股份有限公司 关于为 全资子公司提供担 保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、担保情况概述 公司第六届董事会第 二 次会议审议通过了 关于为全资子公司提供担保的议案，同 意为 浙 江新维 普添加剂 有限公 司、浙 江新和成 进出口 有限公 司、山东新和成氨基酸有限公司 三 家全资子公司在 2014 2016 年度融资提供不超过人民币4 亿元（或等值外币）的担保，并授权董事长办理具体的签署事项及授权其在担保到期后根据需要在
2、额度内办理续保事宜。二、被担保人基本情况 1、浙江新维普添加剂有限公司，成立 于 2004 年 3 月 12 日，注册 资本 800万美元，注册地址：新昌，法定代表人：胡柏藩，经营范围生产维生素（）：维生素E、维生素AD3、维生素D3、维生素 A 乙酸酯、D-生物素、虾 青素；着色剂（）：-胡萝卜 素、斑蝥 黄（饲 料添加 剂生产许 可证有 效期 至 2016 年 3月31 日）；销售自产产品等。截止 2014 年 6 月 30 日，浙江新维普添加剂有限公司总资产 171,874.35 万元，所有者权益123,926.63 万元，2014 年1-6 月实现营业收入69,070.74 万元，净利
3、润9,728.43 万元。2、浙江新和成进出口有限公司，成立 于 2000 年1 月21 日，注册资本 1500万元，注册地址：新昌，法定代表人：胡柏剡，经营范围自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开 展对外贸易和转口贸易。截止2014 年6 月30 日，浙江新和成进出口有限公司总资产 9,533.87 万元，所有者权益 2,379.52 万元，2014 年 1-6 月实现营业收入 1,846.52 万元，净利润67.75 万元。3、山东新和成氨基酸有限公司，成立 于 2013 年5
4、月9 日,注册资本：10,000万元，注册地址：潍坊滨海经济开发区先进制造业产业园北环街以北、海王街以南、海林路以西、丹河 以东，法定代表人：胡 柏剡，经营范围：蛋氨 酸项目的投资、建设、管理；国家允许的货物进出口。截止 2014 年 6 月 30 日，总资产 11,407.86 万元，所有者权益 9,540.89 万元，2014 年1-6 月实现营业收入 0 元，净利 润-230.06 万元。上述 公司系公司的全资子公司。三、担保协议主要 内容 浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、山东新和成氨基酸有限公司拟申请 不超过 4 亿元（或等值外币）的 流动资金借款，由 公司为其提供连带责任担保。四、累计对外担保 余额 及逾期担保的数量 截至2014年6月30日，除对全资子公司新和成（香港）贸易有限公司 存在担保余额19,029.20万元以外，公司及控股子公司 不存在对外担保。五、独立董事意见 浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、山东新和成氨基酸有限公司系 公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响，同意公司为其 提供担保。六、备查文件 浙江 新和成股份有限 公司 第六届董事会第 二 次会议决议。特此公告。浙江新和成股份有限公司董事会 2014 年 8 月 26 日
